25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 16.06.2014 14191-0203-027
17/07/2014
ÿþ M d 2 . 1
V o l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 - 0 7 - 2 0 1 4
e n t e n E n
G r e f f e
1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 . 1 0 1
R é s C M o n b e
1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 5 3 6 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G I A R L O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E G I A R L O N t e n u e à B r u x e l l e s l e 2 7 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r F a b i a n K L I N G E R , d o m i c i l i é K o n r a d - Z u s e - S t r . 3 3 , 6 0 4 3 8 F r a n k f o r t - s u r - l e - M a i n ( A l l e m a g n e ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r S t e f f e n S C H U T Z , d o m i c i l i é L o c h w e g 9 3 5 3 0 5 L e h n h e i m G r ü n b e r g ( A l l e m a g n e ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r R a l f K O H L E R , d o m i c i l i é L o n z i g e r H a u p t s t r . 8 , 0 6 7 1 2 G u t e n b o r n O T L o n z i g ( A l l e m a g n e ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n k S C H M I D T , d o m i c i l i é M a i n z e r S t r . , 2 0 , 6 8 1 8 5 W i e s b a d e n ( A l l e m a g n e ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r B e r n d B E C C H E 1 M , d o m i c i l i é A l b e r t - E i n s t e i n - S t r . 1 , 5 5 1 2 2 M a i n z ( A l l e m a g n e ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s ,
L e u r s m a n d a t s , e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e 2 0 1 9 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' i n t é g r a t i o n d e l a S C R L D B W d a n s l a S P R L A u d i t a s - D B W ( B 0 0 8 4 0 ) , q u i e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V a n s t e e l a n t S v e n ( A 0 2 0 5 0 ) à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e l a d e r n i è r e s o c i é t é é n u m é r é e e n d a t e d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 . S o n m a n d a t e x p i r e l o r s d e l ' A . G . d e 2 0 1 6 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e o o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
( - )
S e b a s t i e n S O H L
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 20.06.2013 13219-0527-027
27/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e I 4 D E . m n
1 - -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e 1 1 1 1 1 1 1 1 1
< i z a o a a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 6 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G I A R L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 S T E 3 0 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2
( )
L e C o n s e i l , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A c o m p t e r d u l o r n o v e m b r e 2 0 1 2 , l a s o c i é t é a n o n y m e D E G I A R L O N a i n s t a l l é s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b t e 3 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l c o n f è r e à F r é d é r i c V A N D E P U T T E , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e ,
( )
F r é d é r i c V A N D E P U T T E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 05.07.2012 12268-0553-028
10/04/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 6 . 8 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G 1 A r l o n
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b t e 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 m a r s 2 0 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A m o H 6 f i n g h o f f e n S o c i é t é à d a t e r d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F a b i a n K l i n g l e r R a 1 f K ö h l e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a
* i a o ~ o z e ~ *
I I I I
i d
R ~
M c b
t 4
c e e
G r e f f e 2 8 M R T 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 24.08.2011 11454-0255-028
18/07/2011
ÿþ1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o 4 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e L ' a c t e a u g r e f f e
I W N M N ~ V W ~ V ~ V N I ~ I I M V I I ~ V V
* 1 1 1 0 9 1 5 5 `
R + M i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 6 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G I A R L O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 / 3 0 A 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S -
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E G I A R L O N
" a a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 8 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 , b o î t e 3 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e
" d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 0 6 . 5 3 6 . 8 8 5 / R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r ; l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , s o u s s i g n é , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é : ' p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u l e r o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 5 6 0 8 0 ) d r e s s é p a r M a î t r e : L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 7 j u i n 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e & d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s :
T i t r e A .
R é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
1 . D é c i s i o n .
. L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e s e p t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 7 . 0 0 0 . 9 0 0 , 0 0 - ) , à p r é l e v e r s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é t e l q u e d é f i n i p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 1 d u C i R 9 2 , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( ¬ 2 0 . 3 3 7 . 1 2 9 , 0 0 - ) à t r e i z e m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( ¬ 1 3 . 3 3 7 . 1 2 9 , 0 0 - ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e n e s e r a e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r : l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t i n t e r v i e n d r a a u p r o f i t d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à ,
" s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r :
' a u p r o f i t d e l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « A B E R D E E N I M M O B I L I E N K A P I T A L A N L A G E G E S E L L S C H A F T
" m b H » , d é t e n t r i c e d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e v i n g t - h u i t ( 6 , 9 9 9 , 9 9 9 . 6 8 ) a c t i o n s , à : c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s o i x a n t e - h u i t e u r o s ( ¬ 6 , 9 9 9 , 9 9 9 . 6 8 - ) , e t ;
' a u p r o f i t d e l a s o c i é t é d r o i t a l l e m a n d « D E G I B e t e i l i g u n g s G m b H » , d é t e n t r i c e d ' u n e a c t i o n , à c o n c u r r e n c e : d e t r e n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 0 , 3 2 - ) ;
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 1 ) c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à t r e i z e m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( ¬ 1 3 , 3 3 7 , 1 2 9 . 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e v i n g t - n e u f ( 2 2 . 9 6 8 . 0 2 9 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 2 . 9 6 8 . 0 2 9 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n e f a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l .
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s e t d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e :
1 . A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r , d a n s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « A v e n u e L o u i s e 2 5 1 , b o i t e 1 4 » p a r l e s m o t s « A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b o i t e 3 0 » , v u l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ; a c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a r s 2 0 1 0 c o n c e r n a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
2 . A r t i c l e 3 : r e m p l a c e r , d a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « D E G I D E U T S C H E G E S E L L S C H A F T F U R i M M O B I L I E N F O N D S m b H » p a r l e s m o t s « A B E R D E E N I M M O B I L I E N K A P I T A L A N L A G E G E S E L L S C H A F T m b H » e t l e s m o t s » D E G t I N T E R N A T I O N A L » p a r l e s m o t s « A B E R D E E N P A N - E U R O P E C O R E P R O P E R T Y F U N D » , é t a n t d o n n é l e s n o u v e a u x n o m s d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l e s t f a i t r é f é r e n c e .
3 . A r t i c l e 5 : C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R E I Z E M I L L I O N S T R O I S C E N T T R E N T E S E P T M i L L E C E N T V I N G T - N E U F E U R O S ( ¬ 1 3 . 3 3 7 . 1 2 9 , 0 0 - ) . I l e s t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u ,
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
r e p r é s e n t é p a r v i n g t - d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e v i n g t - n e u f { 2 2 . 9 6 8 . 0 2 9 ) a c t i o n s , s a n s - ' d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
4 . A r t i c l e 6 : r e m p l a c e r , d a n s l e s e c o n d p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « D E G I D E U T S C H E G E S E L L S C H A F T F U R I M M O B I L I E N F O N D S m b H » p a r l e s m o t s « A B E R D E E N I M M O B I L I E N K A P I T A L A N L A G E G E S E L L S C H A F T m b H » , é t a n t d o n n é l e s n o u v e a u x n o m s d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l e s t f a i t r é f é r e n c e .
5 . A r t i c l e 1 1 : r e m p l a c e r d a n s l e s e c o n d p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « D E G I D E U T S C H E G E S E L L S C H A F T F U R I M M O B I L I E N F O N D S m b H » p a r l e s m o t s « A B E R D E E N I M M O B I L I E N K A P I T A L A N L A G E G E S E L L S C H A F T m b H » , é t a n t d o n n é l e s n o u v e a u x n o m s d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l e s t f a i t r é f é r e n c e .
6 . A r t i c l e 1 4 : a j o u t e r u n n o u v e a u p a r a g r a p h e e ) à c e t a r t i c l e i n t i t u l é « V a l o r i s a t i o n I m m o b i l i è r e » d o n t l e t e x t e e s t l e s u i v a n t « T o u t a c t i f i m m o b i l i e r n e p e u t ê t r e a c q u i s q u e s ' i l a é t é v a l o r i s é p r é a l a b l e m e n t p a r u n e x p e r t a u s e n s d u § 7 7 d e l ' I n v G q u i n ' a p p a r t i e n t p a s à u n c o m i t é d ' e x p e r t c o n s t i t u é p a r A B E R D E E N I M M O B I L I E N K A P I T A L A N L A G E G E S E L L S C H A F T m b H p o u r l e f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t e n i m m o b i l i e r A B E R D E E N P A N - E U R O P E C O R E P R O P E R T Y F U N D e t s i l a c o n t r e p a r t i e à f o u r n i r p a r l e f o n d s n ' e x c è d e p a s , o u s e u l e m e n t d e f a ç o n n o n - s i g n i f i c a t i v e , l a v a l e u r d é t e r m i n é e » .
7 . A r t i c l e 1 7 : a j o u t e r u n n o u v e a u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e à c e t a r t i c l e d o n t l e t e x t e e s t l e s u i v a n t « L a s o c i é t é s o u m e t d e s é t a t s d ' a c t i f s m e n s u e l s à A B E R D E E N I M M O B I L I E N K A P I T A L A N L A G E G E S E L L S C H A F T m b H e t l a D e p o t b a n k c o n f o r m é m e n t à l a s e c t i o n 7 0 , p a r a g r a p h e 1 d e l ' l n v G e t c e s é t a t s s o n t a u d i t é s u n e f o i s p a r a n s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s u n c e r t i f i c a t d e c o n f i r m a t i o n d ' u n a u d i t e u r . »
8 . A r t i c l e 4 2 , r e m p l a c e r , d a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « D E G I D E U T S C H E G E S E L L S C H A F T F U R I M M O B I L I E N F O N D S m b H » p a r l e s m o t s « A B E R D E E N I M M O B I L I E N K A P I T A L A N L A G E G E S E L L S C H A F T m b H » e t l e s m o t s « D E G I I N T E R N A T I O N A L » p a r l e s m o t s « A B E R D E E N P A N - E U R O P E C O R E P R O P E R T Y F U N D » , é t a n t d o n n é l e s n o u v e a u x n o m s d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l e s t f a i t r é f é r e n c e .
T i t r e C .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n : ( 2 p r o c u r a t i o n s )
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
I t e
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é t 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 e ; 1 1 i i l
M o r b e
B R U X E L L E % 9 J U I N e l e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 6 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G 1 A r l o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b t e 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a i 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c j o u r :
1 . 1 . M o n s i e u r T i t u s N o l t e n i u s ;
1 . 2 . M a d a m e A n d r e a Z i e g l e r ;
1 . 3 . M o n s i e u r M a l c o l m M o r g a n ;
1 . 4 . M a d a m e B â r b e l S c h o e n b e r g ; e t
1 . 5 . M o n s i e u r F r a n k S c h m i d t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F a b i a n K l i n g l e r R a i t K ö h l e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2011
ÿþM o d 2 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I ~ I ~ I I ~ I W I S I I I I I I ~ n I N R l l I
' 1 1 0 9 0 6 4 6 '
0 ! J U N 2 0 1 1 1
B R u X N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 6 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G I A r l o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b o î t e 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t r é s o l u t i o n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a i 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r 1 i é l g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 17.06.2010 10199-0529-028
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 22.07.2009 09464-0019-027
17/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R O 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
D é p o s é f R e ç u 1 Q
0 7 A n 2 a i 5
a u g r e f f e d u t r i b e â L d e c o m m e r c e
u ~ - v i . : i E . r Y 1 . r 4 t . . J . L t i ~ u k i C i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 6 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G I A R L O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 - B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 / b o i t e 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E ( d é c i s i o n e t r é a l i s a t i o n ) - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E G I A R L O N » ( 0 8 0 6 . 5 3 6 . 8 8 5 R P M B r u x e l l e s ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o î t e 3 . ( S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , s o u s s i g n é , l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u l e r o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 5 6 0 8 0 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 6 m a r s 2 0 1 5 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
1 / D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ . 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e t r e i z e m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( ¬ 1 3 . 3 3 7 . 1 2 9 , 0 0 - ) à v i n g t - h u i t m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t v i n g t - n e u f e u r o s ( ¬ 2 8 . 3 3 7 . 1 2 9 , 0 0 - ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 2 5 . 8 3 1 . 6 7 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s c h a c u n e a u p r i x d e c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 0 , 5 8 - ) ( a r r o n d i ) , s o i t u n p r i x g l o b a l d e s o u s c r i p t i o n d e q u i n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
2 / R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d D E G I B E T E I L I G U N G S G m b H , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e F r a n k f u r t a m M a i n ( R é p u b l i q u e F é d é r a l e a l l e m a n d e ) s o u s l e n u m é r o H R B 4 6 2 5 9 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D - 6 0 3 2 5 F r a n k f u r t a m M a i n ( A l l e m a g n e ) , B e t t i n a s t r a s s e , 5 3 - 5 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e n a t i o n a l b i s s o u s l e n u m é r o 0 5 5 4 . 7 0 2 . 4 1 8 , d é c l a r e e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e ! q u ' i l e s t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e , é t a n t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t a l l e m a n d A B E R D E E N A S S E T M A N A G E M E N T D E U T S C H L A N D A G , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e l ' i n t é g r a l i t é d e s v i n g t - c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 2 5 . 8 3 1 . 6 7 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 / S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n - R é m u n é r a t i o n - C o n s t a t a t i o n .
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t a l l e m a n d A B E R D E E N A S S E T M A N A G E M E N T D E U T S C H L A N D A G , s o c i é t é a n o n y m e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e F r a n k f u r t a m M a i n ( R é p u b l i q u e F é d é r a l e a l l e m a n d e ) s o u s l e n u m é r o H R B 9 6 5 2 7 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D - 6 0 3 2 5 F r a n k f u r t a m M a i n ( A l l e m a g n e ) , B e t t i n a s t r a s s e , 5 3 - 5 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e n a t i o n a l b i s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 5 . 2 4 4 . 0 7 1 a d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c o m m e a c t é c i - d e s s u s , à s a v o i r à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t a v o i r l i b é r é c h a c u n e e t l ' e n s e m b l e d e s d i t e s a c t i o n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r v i r e m e n t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C o m m e r z b a n k s u c c u r s a l e b e l g e , s o u s l e n u m é r o B E 7 3 1 7 9 6 1 1 4 3 3 4 1 9 , c r é d i t e u r à c e j o u r d ' u n e s o m m e d e q u i n z e m i l - l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
E n s u i t e d e q u o i , l e s v i n g t - c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 2 5 . 8 3 1 . 6 7 8 ) a c t i o n s d e n t l a c r é a t i o n a é t é d é c i d é e c o m m e a c t é c i - a v a n t s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t a l l e m a n d A B E R D E E N A S S E T M A N A G E M E N T D E U T S C H L A N D A G q u i a c c e p t e p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t .
E n c o n s é q u e n c e , e n l ' a b s e n c e d e m e m b r e s p r é s e n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e e l l e - m ê m e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r l a r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t d e l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M ~ ï .
R é s e r v é
' a u O l f
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e e n r é s u l t a n t , u n e s o m m e d e q u i n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) é t a n t d è s c e t i n s t a n t à d i s p o s i t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u t i t r e d ' a u g m e n t a t i o n e f f e c t i v e d u c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é .
4 / M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , à s a - v o i r :
A r t i c l e 5 : c o m p t e t e n u d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l c o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n s u b 1 / , r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e V I N G T - H U I T M I L L I O N S T R O I S C E N T T R E N T E - S E P T M I L L E C E N T V I N G T - N E U F E U R O S ( ¬ 2 8 . 3 3 7 . 1 2 9 , 0 0 - ) . i l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t ( 4 8 . 7 9 9 . 7 0 7 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 4 8 . 7 9 9 . 7 0 7 . »
A r t i c l e 2 : c o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d a t e d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à s o n a d r e s s e a c t u e l l e , r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o î t e 3 . » 5 / P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ( u n e a t t e s t a t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d U V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e "