25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 16.06.2014 14191-0205-027
16/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
1 1 , J I M W u J 1 1 , 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o r - e l - 2 0 1 k
E R W Q - 1 -
r e f f e
N e > d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 6 5 3 9 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G I S C I E N C E
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E G I S C I E N C E t e n u e à B r u x e l l e s l e 2 7 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r F a b i a n K L I N G E R , d o m i c i l i é K o n r a d - Z u s e - S t r . 3 3 , 6 0 4 3 8 F r a n k f o r t - s u r - l e - M a i n ( A l l e m a g n e ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r S t e f f e n S C H U T Z , d o m i c i l i é L o c h w e g 9 3 5 3 0 5 L e h n b e i m G r ü n b e r g ( A l l e m a g n e ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r R a i t K O H L E R , d o m i c i l i é L o n z i g e r H a u p t s t r . 3 , 0 6 7 1 2 G u t e n b o r n O T L o n z i g ( A l l e m a g n e ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n k S C H M I D T , d o m i c i l i é M a i n z e r S b * . 2 0 , 6 8 1 8 5 W i e s b a d e n ( A l l e m a g n e ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r B e r n d B E C C H E I M , d o m i c i l i é A l b e r t - E i n s t e i n - S t r . 1 , 5 5 1 2 2 M a i n z ( A l l e m a g n e ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L e u r s m a n d a t s , e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 9 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' i n t é g r a t i o n d e l a S C R L D B W d a n s l a S P R L A u d i t a s - D B W ( B 0 0 8 4 0 ) , q u i e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V a n s t e e l a n t S v e n ( A 0 2 0 5 0 ) à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e l a d e r n i è r e s o c i é t é é n u m é r é e e n d a t e d u 1
o c t o b r e 2 0 1 3 . S o n m a n d a t e x p i r e l o r s d e d e 2 0 1 6 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c i e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
( )
S e b a s t i e n S O H L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
I l i j l a g e n - b i f i f e e i l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 20.06.2013 13219-0537-027
27/12/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : D E G I S C I E N C E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E 3 0 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 ( . . . )
L e C o n s e i l , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A c o m p t e r d u l e f n o v e m b r e 2 0 1 2 , l a s o c i é t é a n o n y m e D E G I S C I E N C E a i n s t a l l é s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b t e 3 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l c o n f è r e à F r é d é r i c V A N D E P U T T E , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
( . , . )
F r é d é r i c V A N D E P U T T E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 9
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 . 1 1 D E C . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 , 5 3 9 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 05.07.2012 12268-0559-027
10/04/2012
ÿþM o d 2 0
' 1 y q C , 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U X E
. 1 1 , 0
G r e f f e 2 8 M R T 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 9 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
D E G I S c i e n c e
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b t e 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A r n o S o c i é t é à d a t e r d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F a b i a n K l i n g l e r
A d m i n i s t r a t e u r
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a
R a i f K ö h l e r
A d m i n i s t r a t e u r
1 2 m a r s 2 0 1 2
H b 6 n g h o f f e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 24.08.2011 11454-0146-028
15/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
I I I 1 1 1 1 1 U l l 1 I 1 I I I 1 1 l i I I
+ 1 1 1 0 8 1 3 3 "
{ ~ ~ t ~ , , \ O " - - > " 1 P
L - / 1 1 ^ U L J ~ - ~ = e , º%J
0 5 J U L 2 1 1
G r e f f e
R é s e i a u M o n i t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 9 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G I S C I E N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 / 3 0 A 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
"
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E G I S C I E N C E » ,
s e y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 , b o î t e 3 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 0 6 . 5 3 9 . 0 6 3 / R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r ; l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , s o u s s i g n é , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é :
p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 e r o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 5 6 0 9 8 ) d r e s s é p a r M a î t r e ; L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 7 j u i n 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s ; d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é p r i s e s :
T i t r e A .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s :
1 . A r t i c l e 2 : r e m p l a c e r , d a n s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « A v e n u e L o u i s e 2 5 1 , b o i t e 1 4 » ' p a r l e s m o t s « A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b o i t e 3 0 » , v u l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ;
" a c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a r s 2 0 1 0 c o n c e r n a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
2 . A r t i c l e 3 : r e m p l a ç a n t , d a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « D E G I D E U T S C H E G E S E L L S C H A F T F U R ; I M M O B I L I E N F O N D S m b H » p a r l e s m o t s « A B E R D E E N I M M O B I L I E N K A P I T A L A N L A G E G E S E L L S C H A F r m b H » e t l e s m o t s « D E G I I N T E R N A T I O N A L » p a r l e s m o t s « A B E R D E E N P A N - E U R O P E C O R E P R O P E R T Y F U N D » , é t a n t d o n n é l e s n o u v e a u x n o m s d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l e s t f a i t r é f é r e n c e .
' 3 . A r t i c l e 6 : r e m p l a c e r , d a n s l e s e c o n d p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « D E G I D E U T S C H E
G E S E L L S C H A F T F U R I M M O B I L I E N F O N D S m b H » p a r f e s m o t s « A B E R D E E N I M M O B I L I E N : K A P I T A L A N L A G E G E S E L L S C H A F T m b H » , é t a n t d o n n é l e s n o u v e a u x n o m s d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l e s t f a i t ; r é f é r e n c e .
4 . A r t i c l e 1 1 : r e m p l a c e r d a n s l e s e c o n d p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « D E G I D E U T S C H E ; G E S E L L S C H A F T F U R I M M O B I L I E N F O N D S m b H » p a r l e s m o t s « A B E R D E E N I M M O B I L I E N K A P I T A L A N L A G E G E S E L L S C H A F T m b H » , é t a n t d o n n é l e s n o u v e a u x n o m s d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l e s t f a i t : r é f é r e n c e .
5 . A r t i c l e 1 4 : a j o u t e r u n n o u v e a u p a r a g r a p h e e ) à c e t a r t i c l e i n t i t u l é « V a l o r i s a t i o n I m m o b i l i è r e » d o n t l e t e x t e s e r a l e s u i v a n t « T o u t a c t i f i m m o b i l i e r n e p e u t ê t r e a c q u i s q u e s ' i l a é t é v a l o r i s é p r é a l a b l e m e n t p a r u n e x p e r t a u s e n s d u § 7 7 d e I ' l n v G q u i n ' a p p a r t i e n t p a s à u n c o m i t é d ' e x p e r t c o n s t i t u é p a r A B E R D E E N I M M O B I L I E N K A P I T A L A N L A G E G E S E L L S C H A F T m b H p o u r l e f o n d s d ' i n v e s t i s s e m e n t e n i m m o b i l i e r A B E R D E E N P A N ; E U R O P E C O R E P R O P E R T Y F U N D e t s i l a c o n t r e p a r t i e à f o u r n i r p a r l e f o n d s n ' e x c è d e p a s , o u s e u l e m e n t d e f a ç o n n o n - s i g n i f i c a t i v e , l a v a l e u r d é t e r m i n é e » .
6 . A r t i c i e 1 7 : a j o u t e r u n n o u v e a u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e à c e t a r t i c l e , d o n t l e t e x t e s e r a l e s u i v a n t « L a s o c i é t é ; s o u m e t d e s é t a t s d ' a c t i f s m e n s u e l s à A B E R D E E N I M M O B I L I E N K A P I T A L A N L A G E G E S E L L S C H A F T m b H e t l a . D e p o t b a n k c o n f o r m é m e n t à l a s e c t i o n 7 0 , p a r a g r a p h e 1 d e P f n v G e t c e s é t a t s s o n t a u d i t é s u n e f o i s p a r a n s u r i b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s u n c e r t i f i c a t d e c o n f i r m a t i o n d ' u n a u d i t e u r . »
7 . A r t i c l e 4 2 , r e m p l a c e r , d a n s l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « D E G I D E U T S C H E G E S E L L S C H A F T F U R ; I M M O B I L I E N F O N D S m b H » p a r l e s m o t s « A B E R D E E N I M M O B I L I E N K A P I T A L A N L A G E G E S E L L S C H A F T ' m b H » e t l e s m o t s « D E G I I N T E R N A T I O N A L » p a r l e s m o t s « A B E R D E E N P A N - E U R O P E C O R E P R O P E R T Y F U N D » , é t a n t d o n n é l e s n o u v e a u x n o m s d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l e s t f a i t r é f é r e n c e .
V o t e : C h a c u n e d e c e s m o d i f i c a t i o n s s o n t a d o p t é e s u n a n i m e m e n t e t p a r u n v o t e d i s t i n c t i f p o u r c h a c u n ; d ' e n t r e e u x .
"
T i t r e B .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n : ( 2 p r o c u r a t i o n s ) - s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
20/06/2011
ÿþ M ° p 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l U 1 1 H I 1 I I I I l I I I I I l I H h I 1 4 % c F s
W 1 1 0 9 0 6 5 1 * o 7 M a n
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 9 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : D E G I S c i e n c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b o i t e 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t r é s o l u t i o n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a i 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 7 0 6 7 2 0 I I - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b ë l g ë
20/06/2011
ÿþn d d Z O
T M f f l
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l u i i i i i u i i o s u i i i i i i i I I o e u " i i
R g M g
B R U X E L L E S
® 7 K I N 2 0 1 1 ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 9 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G I S c i e n c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , b t e 3 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 m a i 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e
j o u r .
1 . 1 . M o n s i e u r T i t u s N o l t e n i u s ;
1 . 2 . M a d a m e A n d r e a Z i e g l e r ;
1 . 3 . M o n s i e u r M a l c o l m M o r g a n ;
1 . 4 . M a d a m e B â r b e l S c h o m b e r g ; e t
1 . 5 . M o n s i e u r F r a n k S c h m i d t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F a b i a n K l i n g l e r R a l f K ö h l e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 17.06.2010 10200-0031-027
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 22.07.2009 09463-0340-028
17/04/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
i 1 1 1 1 , 1 0 0 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
D é p o s é 1 R e ç u l e
0 7 A V R , 2 0 0
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e G c e f f i r u x e l l e s
M O D W O R D 1 1 . 1
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 5 3 9 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G I S C I E N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 - B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 / b o i t e 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ? d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E ( d é c i s i o n e t r é a l i s a t i o n ) - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E G I S C I E N C E » ( 0 8 0 6 . 5 3 9 . 0 6 3 R P M B r u x e l l e s ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o î t e 3 ( S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , s o u s s i g n é , l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u l e r o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 5 6 0 9 8 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 6 m a r s 2 0 1 5 , d o n t i l r é s u l t e q u e t e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
1 / D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 2 5 . 7 4 1 . 6 5 6 , 0 0 - ) à t r e n t e - n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e - e t - u n m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 3 9 . 7 4 1 . 6 5 6 , 0 0 - ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t o r z e m i l l i o n s ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l - t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s c h a c u n e a u p r i x d e u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 - ) e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
2 / R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t a l l e m a n d D E G I B E T E I L I G U N G S G m b H , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e F r a n k f u r t a m M a i n ( R é p u b l i q u e F é d é r a l e a l l e m a n d e ) s o u s l e n u m é r o H R B 4 6 2 5 9 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D - 6 0 3 2 5 F r a n k f u r t a m M a i n ( A l l e m a g n e ) , B e t - t i n a s t r a s s e , 5 3 - 5 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e n a t i o n a l b i s s o u s l e n u m é r o 0 5 5 4 . 7 0 2 . 4 1 8 d é c l a r e e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t à e x e r c e r s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n - t i e l l e à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , t e l q u ' i l e s t o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t d e L ' a u t r e ' . a c t i o n n a i r e , é t a n t l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t a l l e m a n d A B E R D E E N A S S E T M A N A G E M E N T D E U T S C H L A N D A G , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e l ' i n t é g r a l i t é d e s q u a t o r z e m i l l i o n s ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 / S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n - R é m u n é r a t i o n - C o n s t a t a t i o n .
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t a l l e m a n d A B E R D E E N A S S E T M A N A G E M E N T D E U T S C H L A N D A G , s o c i é t é a n o n y m e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e F r a n k f u r t a m M a i n ( R é p u b l i q u e F é d é r a l e a l l e m a n d e ) s o u s l e n u m é r o H R B 9 6 5 2 7 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D - 6 0 3 2 5 F r a n k f u r t a m M a i n ( A l l e m a g n e ) , B e t t i n a s t r a s s e , 5 3 - 5 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e n a t i o n a l b i s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 5 . 2 4 4 . 0 7 1 a d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c o m m e a c t é c i - d e s s u s , à s a v o i r à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t a v o i r l i b é r é c h a c u n e e t l ' e n s e m b l e d e s d i t e s a c t i o n s c o n f o r m é m e n t à L ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r v i r e m e n t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C o m m e r z b a n k s u c c u r s a l e d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o B E 2 3 1 7 9 6 1 1 4 2 6 8 1 9 , c r é d i t e u r à c e j o u r d ' u n e s o m m e d e q u a t o r z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
E n s u i t e d e q u o i , l e s q u a t o r z e m i l l i o n s ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s d o n t l a c r é a t i o n a é t é d é c i d é e c o m m e a c t é c i - a v a n t s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à f a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t a l l e m a n d A B E R D E E N A S S E T M A N A G E M E N T D E U T S C H L A N D A G q u i a c c e p t e p a r L ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t .
E n c o n s é q u e n c e , e n l ' a b s e n c e d e m e m b r e s p r é s e n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e e l l e - m ê m e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r l a r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t d e l a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e e n r é s u l t a n t , u n e s o m m e d e q u a t o r z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) é t a n t d è s c e t i n s t a n t à d i s p o s i t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u t i t r e d ' a u g m e n t a t i o n e f f e c t i v e d u c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é .
4 / M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y ! R é s e r v é V o r t B = S G i t e
a u L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
M o n i t e u r A r t i c l e 5 : c o m p t e t e n u d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l c o n f o r m é m e n t à f a r é s o l u t i o n s u b 1 / , r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
b e l g e « L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e T R E N T E - N E U F M I L L I O N S S E P T C E N T Q U A R A N T E E T U N M I L L E S I X C E N T C I N Q U A N T E - S I X E U R O S ( ¬ 3 9 . 7 4 1 . 6 5 6 , 0 0 - ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 3 9 . 7 4 1 . 6 5 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 9 . 7 4 1 . 6 5 6 . »
A r t i c l e 2 : c o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d a t e d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à s o n a d r e s - s e a c t u e l l e , r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t .
« L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o î t e 3 . » 5 / P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ( u n e a t t e s t a t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e