06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 18.02.2014, DPT 25.02.2014 14054-0320-038
19/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
W i r S 1 1 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
n o s g e a o a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
1 1 1
i s
i
* 1 3 1 4 2 7 9 6 *
~ - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 4 2 4 6 0 6 M o n s i e u r H e n k V i v i l e ,
D é n o m i n a t i o n V i v i l e e t l e s a u t r e s I l s a s s u r e n t é g a l e m e n t
( e n e n t i e r ) : D e g r o o f C o r p o r a t e F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3
L e C o n s e i l d é c i d e , à l a m a j o r i t é , d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r é s i d a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e , S t a k a a r d s t r a a t , 1 0 .
C o n f o r m é m e n t a u r è g l e m e n t i n t e r n e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s o n t c h a r g é s e n c o l l è g e d e p r é p a r e r l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l . l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a s o c i é t é .
E n c e q u i c o n c e r n e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , u n r é g i m e d e d o u b l e s i g n a t u r e e s t d ' a p p l i c a t i o n . L e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( c o m m e l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , d é l é g u é s ) p o u r r a d è s l o r s r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c u n a u t r e s i g n a t a i r e d e c a t é g o r i e A ( à s a v o i r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r ) o u d e c a t é g o r i e B ( à s a v o i r u n m e m b r e d u p e r s o n n e l a y a n t a u m i n i m u m l e g r a d e d e F o n d é d e P o u v o i r P r i n c i p a l ) , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n , d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A d e l i n e S i m o n t
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
A l e x i s M e e ù s
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013
ÿþ b A a , 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e
à
~ ~ ~ " 3 i , ' ~ ~ , ~ s J U M t F e 4
R t M c
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 4 2 4 6 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e g r o o f C o r p o r a t e F i n a n c e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , p a r v o t e s p é c i a l à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k & G o e r d e l e e r , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P e t e r C o o x , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e f é v r i e r 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A d e l i n e S i m o n t A l e x i s M e e ù s
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 19.02.2013, DPT 25.02.2013 13052-0217-038
02/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e C 2 i
R é s e r v
a u
M o n i t e l
b e l g e
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 4 4 2 4 6 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : D e g r o o f C o r p o r a t e F i n a n c e S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : R u e G u i m a r d 1 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
o b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r E r i k C l i n c k p a r M o n s i e u r P e t e r C o o x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i a d é b u t é l e l e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A d e l i n e S i m o n t A l e x i s M e e ù s
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 21.02.2012, DPT 07.03.2012 12059-0301-036
14/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 15.02.2011, DPT 03.03.2011 11053-0341-037
17/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 16.02.2010, DPT 04.03.2010 10064-0088-040
12/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 17.02.2009, DPT 04.03.2009 09070-0289-038
30/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 19.02.2008, DPT 22.04.2008 08107-0280-038
30/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 20.02.2007, DPT 22.03.2007 07075-0287-033
28/03/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 21.02.2006, DPT 21.03.2006 06076-0006-032
21/03/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 15.02.2005, DPT 15.03.2005 05073-0186-030
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 10.06.2016 16172-0557-035