06/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 03.10.2014 14629-0246-013
09/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 08.10.2013 13621-0356-013
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 30.08.2012 12494-0424-013
19/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a f 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i M
* 1 1 1 8 9 5 0 2 *
t
0 7 p E ~ C e 2 0 1 1
r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 6 . 4 4 6 . 1 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e k e y s e r e t A s s o c i e s S P R L
& o e b e r e c e t , S o . S
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . ! _ .
S i è g e : R u e H e n r i W a f e l a e r t s , 3 6 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s B e l g i q u e
o b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e s ' e s t r é u n i e l e 1 e r j u i l l e t a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 ° n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
V d i v e r s
E t í l a é t é d é c i d é :
L a s o c i é t é D D B e t A s s o c i é s ( R u e H e n r i W a f e l a e r t s , 3 6 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , B C E . 0 8 9 4 7 0 4 5 4 1 ) e s t n o m m é e ' g é r a n t e d e l a s o c i é t é D e k e y s e r & A s s o c i é s , a v e c e f f e t i m m é d i a t . L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n ;
" c o n t r a i r e u l t é r i e u r e . L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é g é r a n t e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t s e r a : M o n s i e u r M a n o ë l D e k e y s e r .
M a n d a t e s t d o n n é à M e G r e g o r y H o m a n s e t à M e A u r é l i e n V a n d e w a l l e , a v o c a t s , r u e H e n r i W a f e l a e r t s 3 6 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , e n v u e d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n ( s a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s ) .
M a n o ë l D e k e y s e r
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2011
ÿþ~ ~ i '^ ~ j ^ - - ~ ~
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e * 1 1 1 2 6 2 2 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D E K E Y S E R E T A S S O C I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s : ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e H e n r i W a f e l a e r t s , 3 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o : 0 4 5 6 . 4 4 6 . 1 6 8 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à ; B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d : I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n " 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e , : e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e q u a t o r z e j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 2 7 f o l i o 5 8 c a s e ; 1 2 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e : l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n : d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r s e p t e m b r e ; d e u x m i l l e d i x s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e s e i z e * m o i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e d o u z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e - d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 7 e t " 2 8 d é s s t a t u t s à f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a ' s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 7 e s t r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
« I I . e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n , à 1 4 h e u r e s à l ' e n d r o i t p r é v u ' d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , o b l i g a t o i r e m e n t e n B e l g i q u e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s ' p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . »
"
L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 8 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
I n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e 3 0
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e 3 0 , o c t r o y a n t l a p o s s i b i l i t é d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s : i n t e r c a l a i r e s , l i b e l l é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 4 - 0 8 - 2 0 1 1
U M Z E U E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 5 6 . 4 4 6 . 1 6 8
( e n e n t i e r ) : D E K E Y S E R E T A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e R u e H e n r i W a f e l a e r t s n u m é r o 3 6 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
S i è g e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - D I V I D E N D E S I N T E R C A L A I R E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
O b j e t d e l ' a c t e :
V o l e t B - S u i t e
a r t i c l e 3 0 : D i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s
y
"
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r à t o u t m o m e n t - h o r m i s l a p é r i o d e e n t r e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t c e l l e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - d e d i s t r i b u e r a u x a s s o c i é s u n d i v i d e n d e p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s . C e s d i v i d e n d e s s o n t a p p e l é s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s 3 0 à 3 7 d e s s t a t u t s q u i
d e v i e n n e n t l e s a r t i c l e s 3 1 à 3 8 .
"
"
C i n q i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u ,
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2010, APP 14.02.2011, DPT 30.03.2011 11069-0198-012
15/02/2011
ÿþ' L ' M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
: 1 ;
* i i o a a s s i +
B R U X E L L E S
t r l i V O 2 0 1 1 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 4 4 6 . 1 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E K E Y S E R E T A S S O C I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : R u e H e n r i W a f e l a e r t s n u m é r o 3 6 à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S E T S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O P O R A T I O N D E S R E S E R V E S - M O D I F I C A T I O N S D E S A R T I C L E S 2 , 5 , 9 , 1 0 , 2 2 , 2 7 e t 3 2 D E S S T A T U T S E T S U P P R E S S I O N D E S A R T I C L E S 3 7 e t 3 8
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D E K E Y S E R E T A S S O C I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s : ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e H e n r i W a f e l a e r t s , 3 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o ! 0 4 5 6 . 4 4 6 . 1 6 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 2 7 f o l i o 6 c a s e 1 3 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . N D O Z I M A S A K A , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
S u p p r e s s i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d a n s l e s s t a t u t s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d a n s l e s s t a t u t s d e s o r t e q u e l e p r e m i e r a l i n é a
d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s e t s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l e n e u r o s , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x
e u r o s e t u n c e n t e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
" T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s e p t e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 ¬ ) , a f i n d e l e p o r t e r à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s . ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l : d ' u n m o n t a n t d e s e p t e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 ¬ ) , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é .
L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e s t e i n c h a n g é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é ; à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t . c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s . E n c o n s é q u e n c e s d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r ! l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e : p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 7 5 0 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 9 , 1 0 , 2 2 , 2 7 e t 3 2 d e s s t a t u t s e t s u p p r e s s i o n d e s a r t i c l e s 3 7 e t 3 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 9 , 1 0 , 2 2 , 2 7 e t 3 2 d e s s t a t u t s e t d e s u p p r i m e r l e s a r t i c l e s 3 7 e t
3 8 a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e "
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s
- e n a j o u t a n t à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e a p r è s l e s t e r m e s « p o u r a c q u é r i r l a q u a l i t é d e m e m b r e s d ' u n e
a s s o c i a t i o n » , l e s m o t s s u i v a n t s « o u p a r u n e s o c i é t é e x e r ç a n t l a f o n c t i o n d ' a v o c a t o u d o n t l ' a c t i v i t é c o m p r e n d l a
d é t e n t i o n d e p a r t s e x c l u s i v e m e n t d a n s d e s s o c i é t é s d ' a v o c a t s o u d o n t l e g é r a n t ( o u l e s g é r a n t s ) e s t / s o n t
a v o c a t ( s ) i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e F r a n ç a i s o u N é e r l a n d a i s d e s a v o c a t s d u B a r r e a u d e B r u x e l l e s . »
- e n a j o u t a n t à l a s e c o n d e l i g n e d u t r o i s i è m e a l i n é a , a p r è s l e s t e r m e s « d ' u n a v o c a t
n o n - a s s o c i é » , l e s m o t s s u i v a n t s « o u d ' u n e s o c i é t é t e l l e q u e v i s é e a u p r e m i e r a l i n é a » .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s
- e n a j o u t a n t à l a f i n d e l a p r e m i è r e p h r a s e l e s m o t s « p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s » .
- e n a j o u t a n t a u s e c o n d a l i n é a , a p r è s l e s m o t s « E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , » l e s m o t s s u i v a n t s «
l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s é t a b l i r a l e s r è g l e s d e c a l c u l d e l e u r r é m u n é r a t i o n . » e t e n s u p p r i m a n t l e r e s t e d u t e x t e
j u s q u ' à l a f i n d e l ' a r t i c l e .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s
- e n s u p p r i m a n t l e t i t r e « A . Q u o r u m » , m a i s p a s l e c o n t e n u
- e n a j o u t a n t a p r è s l e d e u x i è m e a l i n é a l a p h r a s e s u i v a n t e s : « l e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . »
- e n s u p p r i m a n t t o u t l e p o i n t « B . R é s o l u t i o n s » s a u f l e d e r n i e r a l i n é a c o m m e n ç a n t p a r l e s t e r m e s « l e s ;
a b s t e n t i o n s » .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 2 7 : P r o c è s - v e r b a u x
I l s e r a d r e s s é u n p r o c è s - v e r b a l d e c h a q u e a s s e m b l é e p e n d a n t l e c o u r s d e c e l l e - c i .
L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s a s s o c i é s q u i l e s o u h a i t e n t , a i n s i q u e p a r
l e s s c r u t a t e u r s s ' i l e n e s t n o m m é .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n g é r a n t .
5 . M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s
e n s u p p r i m a n t l a r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e d e s l o i s c o o r d o n n é e s d e s o r t e q u e l e p r e m i e r a l i n é a e s t l i b e l l é c o m m e
s u i t :
« A d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ( s ) , l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n a u m o m e n t d e l a d i s s o l u t i o n s o n t d e p l e i n
d r o i t l i q u i d a t e u r s . »
6 . S u p p r e s s i o n d e s a r t i c l e s 3 7 e t 3 8 d e s s t a t u t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
" R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/04/2010 : BLT002986
06/04/2009 : BLT002986
26/03/2008 : BLT002986
30/03/2007 : BLT002986
13/03/2006 : BLT002986
15/03/2005 : BLT002986
14/01/2005 : BLT002986
03/03/2004 : BLT002986
12/03/2003 : BLT002986
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 29.09.2015 15605-0184-011
29/03/2002 : BLT002986
11/04/2001 : BLT002986
04/04/2000 : BLT002986
05/03/2000 : BLT002986
21/08/1997 : BLT2986
29/04/1997 : BLT2986
12/12/1996 : BLT2986