26/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 3 4 8 0 *
D é p o s é
2 4 - 0 2 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 5 9 8 9 0 1 1 6 0
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
D e l i z i e D e l l a M a m m a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e - B r u x e l l e s , l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5 , à e n r e g i s t r e r , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D e l i z i e D e l l a M a m m a " a é t é c o n s t i t u é e :
D E S I G N A T I O N D E S F O N D A T E U R S :
1 . M a d a m e M E N E N D E Z M u n i z M a r i a T e r e s a , n é e à L a M a n j o y a l e 0 1 s e p t e m b r e 1 9 5 5 , d o m i c i l i é e à 1 7 0 1 I t t e r b e e k , B e u k e n b o s 4 .
2 . M a d a m e L E G N A N I M o n i c a , n é e à B o l o g n a l e 2 4 o c t o b r e 1 9 6 3 , d o m i c i l i é e à v i a d e l l a Q u e r c i a 3
4 0 0 6 0 P i a n o r o , B o l o g n e ( I t a l i e ) .
R A I S O N S O C I A L E - D E N O M I N A T I O N :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n " D e l i z i e D e l l a
M a m m a " .
O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u
à l é t r a n g e r :
- V e n t e d e p â t e s f r a î c h e s e t d e p r o d u i t s I t a l i e n s r a f f i n é s ;
- l a f a b r i c a t i o n d e p â t e s f r a î c h e s f a i t e s à l a m a i n c o n f o r m é m e n t à l a m é t h o d e t r a d i t i o n n e l l e .
- l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e g l a c e r i e a r t i s a n a l e .
- l a v e n t e d e s p r o d u i t s a u l a b e l d e q u a l i t é s u p é r i e u r e , s o i g n e u s e m e n t s é l e c t i o n n é s t e l s q u e : h u i l e
d ' o l i v e v i e r g e , u n e s é l e c t i o n d e v i n s e t f r o m a g e s , d e l a c h a r c u t e r i e , d e l a t r u f f e , c a f é , e t c .
- s e r v i r d e p o i n t d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t p o u r l e s r e s t a u r a n t s ( v e n t e e n g r o s ) , a i n s i q u e d e v e n t e a u
d é t a i l p o u r l e s p a r t i c u l i e r s .
- I m p o r t a t i o n d e p r o d u i t s s é l e c t i o n n é s " g o u r m e t " e t e x p o r t a t i o n d e p â t e s f r a î c h e s ;
- S e r v i c e t r a i t e u r a v e c d é g u s t a t i o n d e s s p é c i a l i t é s p r o p o s é e s p a r l a m a i s o n ;
- e x p l o i t e r u n r e s t a u r a n t , a p é r o b a r , c a f e t e r i a .
- I m p o r t e t e x p o r t d e m a t é r i e l h o r e c a , i n f o r m a t i q u e , a g r o - a l i m e n t a i r e , g e s t i o n l o g i s t i q u e d u t r a n s p o r t
d e m a t é r i e l , d ' a l i m e n t s e t d e p e r s o n n e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s ,
c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t s i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s , p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n ,
d e p a r t i c i p a t i o n , d a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n , d a p p o r t e t d e f u s i o n o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , e t d o n t l o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u
c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e
d e s o n o b j e t . L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s ,
q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r
l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l o b j e t s o c i a l .
S I E G E S O C I A L :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s , r u e S a i n t - B o n i f a c e 3 6 .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
R u e S a i n t - B o n i f a c e 3 6
1 0 5 0 I x e l l e s
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I l
e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) ) p a r t s d e c a p i t a l , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s d e c a p i t a l s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
1 ° p a r M a d a m e M E N E N D E Z M u n i z p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬
9 . 3 0 0 , 0 0 ) s o i t c i n q u a n t e p a r t s : 5 0
2 ° p a r M a d a m e L e g n a n i , p r é n o m m é e à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) s o i t
c i n q u a n t e p a r t s : 5 0
E N S E M B L E : C E N T P A R T S : 1 0 0
s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d u n t i e r s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x
m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D U R E E : i l l i m i t é e .
D I S P O S I T I O N S C O N C E R N A N T L E T A B L I S S E M E N T D E S R E S E R V E S - R E P A R T I T I O N S D U
B E N E F I C E E T R E P A R T I T I O N D U S O L D E D E L I Q U I D A T I O N :
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a
f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e
a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s
v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
P E R S O N N E S A U T O R I S E E S A G E R E R , S I G N E R E T P O U V O I R S :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i
s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e
l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s
l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a
l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n
d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à
t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s
m ê m e s d é l é g a t i o n s .
E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E :
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 3 0 j u i n à o n z e h e u r e s .
C O N D I T I O N S D A D M I S S I O N E T D R O I T D E V O T E :
a ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t . C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
b ) E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t
l e s d é l é g u e r .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 7 c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
3 . R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e g é r a n t p e n d a n t l a p é r i o d e d e t r a n s i t i o n . L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é n ' a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t q u ' e l l e n ' e x i s t e r a q u ' à p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n e n d é a n s l e s d e u x a n n é e s p r é c é d a n t l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e . C e t t e r e p r i s e s e r a e f f e c t i v e d è s q u e l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L e s e n g a g e m e n t s p r i s e n t r e l a p a s s a t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e s u s m e n t i o n n é , d o i v e n t ê t r e r e p r i s p a r l a s o c i é t é e n d é a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à : d e u x
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : l e f o n d a t e u r s u b 1 e t M o n s i e u r M A N C A S a n d r o , d o m i c i l i é à 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , C a l e n b e r g 1 q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l s n e s o n t p a s f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
d ) q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M A N D A T :
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à S P R L F i d u c i a i r e S h a r i f T a h a a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e n t a m e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n , o u r a d i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( l o i d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 3 p o r t a n t c r é a t i o n d ' u n e B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , m o d e r n i s a t i o n d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e , c r é a t i o n d e g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é e s e t d i v e r s a u t r e s d i s p o s i t i o n s ) , à s o n a s s u j e t t i s s e m e n t é v e n t u e l à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s .
A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
C e m a n d a t n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e s u r l e p l a n f i n a n c i e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .