DELSHOP

Dénomination : DELSHOP

Forme juridique : SA

N° entreprise : 426.645.194

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 27.06.2014 14240-0293-035
14/11/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe .

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1 206952 au greffe du tribunal de commerc franccp'ricrnrde Bruxelles

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N� d'entreprise : 0426.645A 94

D�nomination

(en entier) : DELSHOP

(en abr�g�):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : ROUTE DE LENNIK 549 � 1070 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE - DEMISSION & NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - PROCURATIONS

EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2014

L'Assembl�e G�n�rale, sur proposition du Conseil d'Administration accepte le renouvellement du mandat de commissaire de Ernst & Young Lippens & Rabaey Audit SCRL, Moutstraat 54 � 9000 Gand, repr�sent�e par Mme Leen Defoer pour une dur�e de trois ans, prenant fin � l'AGO de 2017 portant sur les comptes arr�t�s au 31 d�cembre 2016.

L'Assembl�e mandate Monsieur Jan Vandendriessche, domicili� au 26 Rue du Grand Hospice � 1000 Bruxelles, pour la signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � la publication de cette d�cision � l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � la modification du registre des personnes morales,

EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 12 SEPTEMBRE 2014

L'Assembl�e G�n�rale � pris connaissance de la d�mission de Monsieur Marc HUYBRECHTS, domicili� � 3090 Overijse, Labbelaan 27, n� le 22 mai 1963 � Renaix, inscrit au registre national sous 630522-169.44., de toutes ses fonctions au sein du groupe DISTRIPLUS en g�n�ral et comme Administrateur et Administrateur D�l�gu� aupr�s de la SA DELSHOP en particulier avec effet au 26 ao�t 2014 � minuit.

L'Assembl�e G�n�rale accepte cette d�mission comme Administrateur et Administrateur D�l�gu� et tient � remercier Monsieur Marc Huybrechts pour ses loyaux services.

L'Assembl�e G�n�rale d�cide de nommer Monsieur Matthias De Raeymaeker, domicili� au 75 Theo Verellenlaan � 2990 Wuustwezel, n� le 7 D�cembre 1975 � Wilrijk, inscrit au registre national sous 75,12.07139.49 comme administrateur de cat�gorie A. Ce mandat prend cours le 16 septembre 2014 pour prendre fin apr�s l'Assembl�e G�n�rale de 2016. Ce mandat est non r�mun�r�.

Pour la bonne forme, l'assembl�e confirme que le conseil d'administration est dor�navant compos� comme suit :

" Veerle HOEBRECHS (Cat. B) [�ch�ance AGO 2016]

" Philippe CR�PIN (Cat. B) [�ch�ance AGO 2016]

" Matthias DE RAEYMAEKER (Cat. A) [�ch�ance AGO 2016]

L'Assembl�e mandate Monsieur Jan Vandendriessche, domicili� au 26 Rue du Grand Hospice � 1000 Bruxelles, pour ta signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � la publication de cette d�cision � l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le d�p�t au greffe de tous fes documents destin�s � la modification du registre des personnes morales.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

EXTRAIT DU PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 OCTOBRE 2014

1.D�signation de mandataires sp�ciaux :

a.RESOURCES HUMAINES

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le Conseil d'Administration d�signe et au besoin confirme les personnes suivantes

" Monsieur Marc Boumai, (Human Resources Director du groupe Distriplus) domicili� Rue des D�port�s, 43 � 1332 Genval n� � Etterbeek le 09 avril 1963 et ayant comme N� RPF 63.04.09-427.72

" Madame Ilse Claessens, (Human Resources Manager de Dl) domicili�e Velm 61 1730 Mollem n�e � Asse le 15 mai 1979 et ayant comme N� RPF 79.05.15-134.43

" Madame Carla VELGHE, (Sales Manager DI) domicili� Pottenbakkersstraat 1 � 2320 Hoogstraten n�e le 8 janvier 1971 � Tielt et ayant comme N� au registre national 71.01.08-076.18

comme mandataires sp�ciaux, mandat�s pour op�rer, seules ou non, pour le compte de la Soci�t�, et pour repr�senter, seules, la Soci�t�, dans toutes les affaires qui leur sont attribu�es:

" La s�lection, le recrutement et le suivi de carri�re du personnel ;

" La mise en place, le suivi et le contr�le des pr�sences et des prestations du personnel

" La n�gociation, la cl�ture, la r�vision et la rupture de tout contrat de travail liant la soci�t� aux membres de son personnel.

2. Procuration

Le Conseil d'administration donne procuration � Monsieur Jan Vandendriessche, domicili� au 26 Rue du Grand Hospice � 1000 Bruxelles, avec possibilit� de sous-d�l�gation, afin de :

" communiquer les mandats et leurs contenu aux mandataires concern�s ;

" pour la signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � l'�ventuelle publication de cette d�cision � l'Annexe au Moniteur belge ;

" pour la signature et l'�ventuel d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � la modification du registre des personnes morales ;

" pour signer tous les documents � cet �gard.

Ces mandats et procurations sont donn�s pour une dur�e ind�termin�e, et peuvent � tout moment �tre retir�es. Ils confirment une pratique instaur�e depuis le 1 octobre 2011, et font depuis cette date l'objet des conventions de service entre les soci�t�s concern�es du groupe Distriplus,

JAN VANDENDRIESSCHE

MANDATAIRE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 10.07.2013 13290-0097-040
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 10.07.2012 12285-0072-039
06/12/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

L'Assembl�e d�cide, sur proposition du Conseil d'Administration, de ratifier la nomination en tant que commissaire de la soci�t� la BVCV GRANT, THORNTON, LIPPENS et RABAEY, Lievekaai 21 � 9000 Gand, repr�sent�e par Leen Defoer et ce pour une dur�e de trois ans prenant fin � l'AGO de 2014 portant sur les comptes arr�t�s au 31 d�cembre 2013.

L'Assembl�e mandate Monsieur Jan Vandendriessche, domicili� au 26 Rue du Grand Hospice � 1000 Bruxelles, pour signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � la publication de cette d�cision � l'Annexe du Moniteur Belge, ainsi que pour la signature et le d�p�t au greffe de tous documents destin�s � la modification du registre des personnes morales.

Jan Vandendriessche

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N� d'entreprise : 0426 645 194

D�nomination

(en entier) : DELSHOP

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Route de Lennik 549 , 1070 BRUXELLES

Objet de l'acte : Nomination de Commissaire

Extrait du PV de l'Assembl�e G�n�rale du 29 juin 2011

9V.

Greffe

05/09/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

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N� d'entreprise : 0426.645.194

D�nomination : DELSHOP

(en entier)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Route de Lennik 549

1070 Anderlecht

Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE PRIVES A RESPONSABILITE LIMITEE � COT� COSY � MODIFICATION DE LA DATE DE TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - REFONTE DES STATUTS - POUVOIRS

D'un acte re�u par Maitre Catherine Gillardin, Notaire associ� � Bruxelles, le 12 ao�t 2011, ii r�sulte quel s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � DELSHOP �, dont le si�ge social est �tabli � 1070 Bruxelles, route de Lennik 549.

Laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pifs les; r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : projet et d�clarations pr�alables en vue de l'op�ration assimil�e � une fusioni par absorption de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � cot� cosy � par la soci�t� anonyme � delshop �

Deuxi�me r�solution : Op�ration assimil�e � une fusion par absorption de cot� COSY

L'assembl�e d�cide la fusion, conform�ment au projet de fusion pr�cit�, par voie d'absorption de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif, rien except� ni r�serv�, de la soci�t� cot� COSY par la soci�t� DELSHOP.

Conform�ment � l'article 726 du Code des soci�t�s, aucune action ne sera attribu�e � la pr�sente soci�t� par l'effet de la fusion et le capital de la soci�t� DELSHOP ne sera pas augment� puisque la pr�sente soci�t�, poss�de les mille (1.000) parts sociales repr�sentant l'int�gralit� du capital de la soci�t� absorb�e, cot�; COSY.

L'assembl�e d�cide que la date � partir de laquelle les op�rations de la soci�t� absorb�e sont consid�r�es,; du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante est le premier janvier;; deux mille onze comme mentionn� dans le projet de fusion. La pr�sente fusion prend �galement effet du point;, de vue juridique et fiscal � compter du premier janvier deux mille onze.

L'assembl�e constate la r�alisation de la fusion par absorption par la soci�t�, de la soci�t� anonyme cot�;'; COSY et la dissolution, sans liquidation, de cette derni�re � dater de ce jour.

Troisi�me r�solution: modification de la date de tenue de l'assembl�e g�n�rale annuelle

L'assembl�e d�cide de modifier la date de tenue de l'assembl�e g�n�rale annuelle pour la fixer le premier vendredi du mois de juin de chaque ann�e � dix-sept heures trente minutes.

La prochaine assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra par cons�quent le premier vendredi du mois de juin;' deux mille douze.

Quatri�me r�solution: suppression de la version n�erlandaise des statuts

Pour autant que de besoin, l'assembl�e d�cide de supprimer, la version n�erlandaise des statuts qui; existerait encore.

Cinqui�me r�solution: refonte des statuts

Les statuts actuels de la soci�t� �tant d�suets, l'assembl�e d�cide de les refondre comme suit, afin de les mettre en concordance avec les d�cisions � prendre, la d�cision du conseil d'administration du quinze;: septembre deux mille huit de transf�rer le si�ge social au si�ge actuel, la d�cision de l'assembl�e g�n�rale du:; vingt-quatre avril deux mille un de convertir le capital en euros, la l�gislation portant suppression des titres ae ; porteur et les dispositions du Code des soci�t�s :

OBJET

La soci�t� a pour objet :

1� L'achat, la fabrication, l'entreposage, la transformation, le traitement, le transport, la vente et l'exp�dition;; pour compte propre, pour compte d'autrui, par ou avec autrui, de toutes marchandises et denr�es durables oui;

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

hdod 2.1

non, de vins et spiritueux, de tous produits et articles de grande consommation et autres, ainsi que toutes activit�s de service ;

2� l'�tude, la cr�ation, le d�veloppement et l'exploitation pour compte propre, pour compte d'autrui, par ou avec autrui, en gros et en d�tail, de toutes formules de distribution et de service

3� la participation dans d'autres entreprises de distribution ou de service, leur administration et leur gestion.

La soci�t� a �galement pour objet l'entreprise g�n�rale de tous travaux publics et priv�s, d�molitions, terrassements, fondations suivant tous proc�d�s, travaux d'art, travaux de d�coration, ma�onnerie, tous travaux en b�ton en masse ou arm� ou en autres produits, travaux d'ass�chement, ainsi que l'achat et la vente de tout mat�riel et tous mat�riaux ou approvisionnements, se rattachant par leur nature ou leur destination directe ou indirecte � l'une ou l'autre branche de l'objet social. Elle pourra notamment prendre, acqu�rir, exploiter ou conc�der tous brevets, licences, marques de fabrique, ou proc�d�s de fabrication relatifs � son objet.

La soci�t� peut accomplir en Belgique ou � l'�tranger toutes op�rations industrielles, commerciales, mobili�res, immobili�res ou financi�res de nature � favoriser ou �tendre directement ou indirectement son industrie et son commerce.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui soient de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle. Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou membres du personnel, un repr�sentant permanent, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux nominations.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive. L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

PR�SIDENCE

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

CONVOCATION ET REUNION

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, d'un administrateur-d�l�gu�, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins ie demandent.

Les convocations sont faites par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, en ce compris le t�l�gramme, la t�l�copie et l'e-mail, au plus tard vingt-quatre heures avant la r�union, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionn�s dans l'avis de convocation ou dans le proc�s-verbal de la r�union.

Les r�unions se tiennent au jour, heure et lieu indiqu�s dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

D�LIB�RATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

AILe conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur peut donner mandat, � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, en ce compris le t�l�gramme, la t�l�copie, l'e-mail, pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel.

Lorsqu'une d�lib�ration est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une conf�rence t�l�phonique ou d'une vid�oconf�rence. Les proc�s-verbaux doivent mentionner avec pr�cision les moyens techniques utilis�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

au

Moniteur

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B/Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni l'utilisation du capital autoris�.

CiLes d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side cesse d'�tre pr�pond�rante.

DiSauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

POUVOIRS DU CONSEIL - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, et confier la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t� : - soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein.

En outre, le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent. REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice,

soit, par deux administrateurs agissant conjointement ;

soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. En outre, la soci�t� est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat. COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires. Les obligataires et les titulaires de droits de souscription ont le droit de participer � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou pour les dissidents.

R�UNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le premier vendredi du mois de juin � dix-sept heures trente minutes. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

En cas de recours � la proc�dure par �crit par application de l'article 536 du Code des soci�t�s, la soci�t� doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fix� pour l'assembl�e annuelle- la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de d�cision.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Les assembl�es g�n�rales des actionnaires peuvent �tre convoqu�es par le conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

CONVOCATIONS

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit indiqu� dans la convocation, ou autrement.

Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour qui comprend l'indication des sujets � traiter et elles sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

En cas de recours � la proc�dure par �crit conform�ment � l'article 536 du Code des soci�t�s, le conseil d'administration adressera, en m�me temps que la circulaire dont question dans l'article 25, aux actionnaires nominatifs et aux commissaires �ventuels une copie des documents qui doivent �tre mis � leur disposition en vertu du Code des soci�t�s.

RE PRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire de son choix, pourvu que celui-ci ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e. Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

R�serv�

au

Moniteur

. belge

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

D�LIB�RATIONS DE L'ASSEMBL�E G�N�RALE

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont pr�sents � l'assembl�e.

Sauf dans les cas de quorum et de majorit� sp�ciale pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit fe nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� des voix.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, rendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique.

�CRITURES SOCIALES

L'exercice social commence fe premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels de la soci�t� comprenant un bilan, le compte de r�sultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont �tablis conform�ment � la loi et d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique.

En vue de leur publication, les comptes sont valablement sign�s par un administrateur ou par toute autre personne charg�e de la gestion journali�re, ou express�ment autoris�e � cet effet par le conseil d'administration.

Les administrateurs �tablissent en outre annuellement un rapport de gestion conform�ment aux articles 95 et 96 du Code des soci�t�s. Toutefois, fes administrateurs ne sont pas tenus de r�diger un rapport de gestion si la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus � l'article 94, premier alin�a, 1� du Code des soci�t�s.

VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

DISTRIBUTION

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur le b�n�fice net il est fait annuellement un pr�l�vement d'un vingti�me au moins, affect� � la formation d'un fonds de r�serve. Le pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social.11 doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DE DIVIDENDES

Le paiement �ventuel de dividendes se fait annuellement, aux �poque et lieu indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours. II fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

R� PARTITION

Apr�s r�glement de toutes les dettes, charges et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par une r�partition ou des remboursements pr�alables en esp�ce au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes fes actions. DISPOSITIONS GENERALES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011- Annexes du Moniteur belge

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui �tre valablement faites.

COMP�TENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi. En cons�quence, les dispositions l�gales auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es faire partie des pr�sents statuts tandis que les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non �crites.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� Mod 2.1

au

Moniteur

" belge

Sixi�me r�solution: d�charge aux g�rants de cot� cosy

L'assembl�e d�cide que l'approbation des comptes annuels de l'exercice s'�talant entre le premier janvier deux mille onze et le trente et un d�cembre deux mille onze par l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires de la soci�t� anonyme DELSHOP vaudra d�charge pour les g�rants de la soci�t� Cot� Cosy, pour l'exercice de leur mandat.

Septi�me r�solution: tenue des livres et documents sociaux

L'assembl�e d�cide que les livres et documents sociaux de Cot� Cosy seront conserv�s pendant un d�lai de cinq ann�es � l'adresse du si�ge social de la soci�t�, sis � 1070 Bruxelles, route de Lennik 549.

Huiti�me r�solution: pouvoirs sp�ciaux

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration, avec pouvoir de substitution, en vue de l'ex�cution des d�cisions prises et au Notaire soussign� en vue de la coordination des statuts.

L'assembl�e constitue, pour autant que de besoin, pour mandataire sp�cial de la soci�t�, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e J.JORDENS, dont le si�ge social est �tabli � 1210 Bruxelles, rue du M�ridien, 12, avec facult� de substitution, � l'effet d'effectuer toutes d�marches et formalit�s qui s'av�reraient n�cessaires du chef des d�cisions prises, aupr�s de toutes administrations priv�es ou publiques et notamment aupr�s du tribunal de commerce comp�tent, de la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

A ces fins, chacun de ces mandataires pr�nomm�s pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous actes et documents, substituer et en g�n�ral, faire tout le n�cessaire, en Belgique et � l'�tranger. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Catherine Gillardin, Notaire associ� � Bruxelles,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011- Annexes du Moniteur belge D�pos�s en m�me temps :

- 1 exp�dition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 2 procurations

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 27.07.2011 11348-0533-038
12/07/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MUG 2.1

n IlllAlnllllllllllll~ A

*11105304*

30 MI 2011

ORE

Greffa

N' d'entreprise " 0426 645 194

D�nomination

fan r'ntier) DELSHOP

Forme juridrgt,e . SOCIETE ANONYME

G'��e Route de Lennik 549 � 1070 Bruxelles

Objet da l'acte : PROJET DE FUSION

Projet de fusion du 13 juin 2011 concernant la fusion absorbante) et le SPRL COTE COSY (soci�t� absorb�e)

D�pos� : Projet de Fusion du 13 juin 2011.

par absorption entre la SA DELSHOP (soci�t�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Jan Vandendriessche

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Voet B . Au recto . Nom et qua;�t� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

06/04/2011

�� lied 2.5

t1{'�te, Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0426 645 194 D�nomination

(en entier) : DELSHOP

rA ~.

_....~~ -~.

2 5 wei 2011i

Greffe

+11051958

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Route de Lennik 549 � 1070 Bruxelles

()blet de l'acte : D�mission et Nomination d'administrateurs

Extrait du PV de L'Assembl�e G�n�rale du 21 D�cembre 2010

L'assembl�e prend acte de et accepte � l'unanimit� la d�mission de Monsieur Olivier Buchin de son mandat d'administrateur avec effet au 31 d�cembre 2010.

L'assembl�e nomme en remplacement en qualit� d'administrateurs :

" Mme Veerle Hoebrechs, domicili�e � 9240 Zele, Dokter Armand Rubbensstraat 46, n�e le 31 mars 1967 � Saint-Trond, inscrite au registre national sous 670331-034.76.

" Mr Philippe Cr�pin, domicili�e � 1315 Pietrebais, Rue de Happeau, n�e le 21 Mars 1968 � Bruxelles, inscrit au registre national sous 680321-311.23.

Les mandats des Administrateurs Hoebrechs et Cr�pin prendront fin lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016.

Les mandats sont exerc�s � titre gratuit.

Pour la bonne forme, l'assembl�e confirme que le conseil d'administration est dor�navant compos� comme suit :

'Marc Huybrechts, Administrateur

" Veerle Hoebrechs, Administrateur

Philippe Cr�pin, Administrateur

L'Assembl�e mandate Monsieur Jan Vandendriessche, domicili� au 26 Rue du Grand Hospice � 1000; Bruxelles, pour la signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � la publication de cette; d�cision � l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le d�p�t au greffe de tous les documents destin�s � la modification du registre des personnes morales.

Jan Vandendriessche

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.08.2010, DPT 26.08.2010 10513-0539-038
02/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.09.2009 09783-0372-036
18/03/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.10.2008, DPT 11.03.2009 09074-0293-032
03/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.10.2008, DPT 28.11.2008 08832-0176-027
19/07/2007 : BL466446
29/05/2007 : BL466446
23/08/2006 : BL466446
11/07/2005 : BL466446
31/05/2005 : BL466446
17/05/2004 : BL466446
23/04/2004 : BL466446
26/05/2003 : BL466446
30/05/2002 : BL466446
01/02/2002 : BL466446
02/06/2001 : BL466446
23/09/1999 : BL466446
23/09/1999 : BL466446
16/07/1997 : BL466446
16/07/1997 : BL466446
01/01/1997 : BL466446
10/03/1995 : BL466446
22/12/1992 : BL466446
22/12/1992 : BL466446
14/07/1989 : BL466446
14/07/1989 : BL466446
01/01/1988 : BL466446
07/07/1987 : BL466446
07/07/1987 : BL466446
08/07/1986 : BL466446
08/07/1986 : BL466446
15/01/1986 : BL466446
15/01/1986 : BL466446
01/01/1986 : BL466446

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