01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 25.06.2014 14222-0480-035
25/07/2014
ÿþM c d W o r d / 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n c o r o e i G o d i o n t v a n g e n c p 1 5 J U L I 2 ' 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e 1 ` , J e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a a g e p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 4 1 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l t a L l o y d L i f e I n v e s t ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F o n s n y l a a n 3 8 . 1 0 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r B r u n o M o o r s a l s b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 § 1 , d e r d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 « D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r B r u n o M o o r s w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d s t r a a t 1 3 a l s b e s t u u r d e r v a n D e l t a L l o y d L i f e I n v e s t ( B e l g i u m ) N V m e t i n g a n g v a n a f 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P e t r a D u L a i n g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , S t e n e b r u g 5 t r a a t 4 1 , ( B e l g i ë ) e n a a n [ n e R a m a e k e r s , w o n e n d e t e 3 4 0 0 L a n d e n , W i j n g a a r d s t r a a t 1 A ( B e l g i ë ) i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
B a u d o u i n D e m e u r e b e s t u u r d e r
B r u n o M o o r s
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 J . 1 1 1 I l
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 26.06.2013 13242-0352-036
06/02/2013
ÿþ"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l i f f i e g g i n l i t
1 ; ~ ~ ~ * ~ - ~ ~ t q
î 4 J A N 2 a 1 â
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 4 1 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l t a L l o y d L i f e I n v e s t ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o n s n y l a a n 3 8 , 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r P a t r i c k R o t t i e r s t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r m b t b o e k j a a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 ; d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l i n e e n a p a r t e o v e r e e n k o m s t w o r d e n v a s t g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P e t r a D u L a i n g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , ( B e l g i ë ) e n a a n S a r a E l v i r e A l b e r t , l e s p e r s , w o n e n d e t e 3 0 5 1 O u d - H e v e r l e e K r e k e l b e r g s t r a a t 1 1 , ( B e l g i ë ) i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
B a u d o u i n D e m e u r e B r u n o M o o r s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B í j f a g e n h i r l i è t i f è l e s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/12/2012
ÿþm o d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 9 9 3 6 3 *
b o h 7 2 B e S t
~ t i ~ ~ : e i E L
3 0 N O V 2 0 1 2
G - r i f r i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n ¬ i e r n e r n i n g a r + r : 0 4 4 6 . 9 4 1 . 5 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e l t a L l o y d L i f e I n v e s t ( B e l g i u m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o n s n y l a a n 3 8
. ( v o l l e d i g a d r e s ) 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s )
O n t l e n a e r p ( e n ) a n t e : R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e , B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t n e g e n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n z e s m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 6 . 8 6 8 . 0 2 6 , 4 8 ) n a a r z e v e n e n t a c h t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 7 . 8 6 8 . 0 2 6 , 4 8 ) , e n d i t o m h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t w e r k e l i j k e p e i l v a n d e e c o n o m i s c h e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n , t e w e t e n é é n v i j f e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g s t e ( 1 / 3 5 . 9 7 4 . 8 3 3 s t e ) v a n h e t b e d r a g v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t z o d a t d i t a r t i k e l w e r d
g e w i j z i g d e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n t a c h t i g m i l j o e n
a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 7 . 8 6 8 . 0 2 6 , 4 8 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 5 . 9 7 4 . 8 3 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e 1 : 1 1 z . v r a r r L u n . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' s n s t r c m e n t e r e n d e n t a n s , h e t z i j v a n d e p e r n d , o l n l e n b e v o e g d d e r e c h t . s ç s e r s n e r c t e n a a n z i e n v a n C i e n i C r t t c . v e r t a g e n v r o o r d t g e n
V e r s o " N Q B i T i s r h ó l ï Ó g r ` r ; f ' n i n G
19/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
É 4 t 7 Ç ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ A U E
B R U S S a l .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 4 1 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l t a L l o y d L i f e I n v e s t ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o n s n y l a a n 3 8 , 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r B a u d o u i n D e m e u r e e n d e h e e r J a n V a n A u t r e v e a l s b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r B a u d o u i n D e m e u r e w o n e n d e t e A V L o r d B y r o n 3 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , a l s b e s t u u r d e r v a n D e l t a L l o y d L i f e I n v e s t ( B e l g i u m ) N V m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n V a n A u t r e v e w o n e n d e t e G l o x i n i a l a a n 1 8 , 9 8 4 0 D e P i n t e , a l s b e s t u u r d e r v a n D e l t a L l o y d L i f e I n v e s t ( B e l g i u m ) N V m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P e t r a D u L a i n g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , ( B e l g i ë ) e n a a n S a r a E l v i r e A l b e r t J e s p e r s , w o n e n d e t e 3 0 5 1 O u d - H e v e r l e e K r e k e l b e r g s t r a a t 1 1 , ( B e l g i ë ) i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
B a u d o u i n D e m e u r e B r u n o M o o r s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 12.07.2011 11288-0587-040
09/06/2011
ÿþ1 4 m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 ? M E l 2 0 1 1
G r i f f e
b f 1 1 ? 1 . h r e e t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
s t . = * 1 1 0 8 5 6 2 3 * '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 4 1 . 5 5 4
B e n a m i n g : D e l t a L l o y d L i f e I n v e s t ( B e l g i u m )
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o n s n y l a a n 3 8
1 0 6 0 S i n t - G i l l i s
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G A A N T A L A A N D E L E N N A V E R N I E T I G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k ; L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 9 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
B i j o n d e r h a n d s g e n o m e n e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ;
w e r d b e s l i s t t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 0 7 . 9 4 3 ) a a n d e l e n ; d i e d o o r d e V e n n o o t s c h a p z e l f w e r d e n g e h o u d e n i n g e v o l g e v e r k r i j g i n g v a n d i e a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g p e r 0 3 1 1 2 ! 2 0 0 9 v a n h a a r v r o e g e r e d o c h t e r m a a t s c h a p p i j " L e a s e b e r g " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e d e z e a a n d e l e n o p h a a r a c t i e f h a d s t a a n e n w a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w e r d ; a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n s t e l d e
v a s t d a t e r o p 1 9 / 0 5 1 2 0 1 1 n o g s l e c h t s v i j f e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 5 . 9 7 4 . 8 3 3 ) b e s t a a n d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e l k ;
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d - ,
a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g s t e ( 1 1 3 5 . 9 7 4 . 8 3 3 S 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n z e s m i l j o e n :
a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 6 . 8 6 8 . 0 2 6 , 4 8 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d ;
a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 5 . 9 7 4 . 8 3 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/05/2011
ÿþ L J L 1 L 3 M C C I 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 e ) 1 1 1 1 1 1 1
V i b e h i a a i B e l S t a a
0 4 4 6 . 9 4 1 . 5 5 4
D e l t a L l o y d L i f e I n v e s t ( B e l g i u m )
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
F o n s n y l a a n 3 8 , 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s ( B r u s s e l ) N e e r l e g g i n g l i j s t v e r n i e t i g d e a a n d e l e n
N e e r l e g g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e l i j s t v a n d e v e r n i e t i g d e a a n d e l e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
( 2 5 . i
8
2 A P R 2 0 , 1 1
G r i f f i e
02/02/2011
ÿþ " M a t l 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 7 6 7 2 *
1 1 1
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
1
2 1 J A N e l L 1 : - , s a
~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 4 1 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l r i t ) : D e l t a L l o y d L i f e I n v e s t ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o n s n y l a a n 3 8 , 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s ( B r u s s e l )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t a l s v o o r w e r p d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e l t a L l o y d L i f e N V i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l ( B e l g i ë ) o n d e r n u m m e r 0 4 0 3 . 2 8 0 . 1 7 1 , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , F o n s n y l a a n 3 8 , h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p D e l t a L l o y d L i f e I n v e s t ( B e l g i u m ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2011
ÿþ~ m o d 2 . 1
L u t D l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 0 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 C 1 1
* 1 1 0 0 9 7 3 8 *
V o b e h o
a a n
B e l ç S t a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e ^ d d e r e c h t s n e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e r = t e v e r t e o e n w o o r d i a e n
. x . . . . Á L - .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 4 1 . 5 5 4
B e n a m i n g : D e l t a L l o y d L i f e I n v e s t ( B e l g i u m )
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o n s n y l a a n 3 8
1 0 6 0 S i n t - G i l l i s
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r .
F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t : "
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d e n d r i e ; m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 3 . 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n : s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E L T A L L O Y D L I F E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r . B r u s s e l 0 4 0 3 . 2 8 0 . 1 7 1 , m e t z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , F o n s n y l a a n 3 8 , h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p , m i t s u i t g i f t e v a n i n t o t a a l v i e r e n d e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 3 4 . 9 1 8 . 5 8 9 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e s o o r t z i j n a l s d e : b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e ; v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e : a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
H e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n z e s m i l j o e n ; a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 6 . 8 6 8 . 0 2 6 , 4 8 ) m e t i n g a n g v a n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n e n z a l m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 l u i d e n a l s
v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n z e s m i l j o e n
a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 6 . 8 6 8 . 0 2 6 , 4 8 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n d e r t i g m i l j o e n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d :
z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 3 6 . 0 8 2 . 7 7 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
E r i k C e l i s
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 02.08.2010 10383-0426-038
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.07.2009, NGL 07.10.2009 09807-0112-032
15/01/2009 : BL556775
13/08/2008 : BL556775
05/08/2008 : BL556775
27/07/2007 : BL556775
02/03/2007 : BL556775
01/12/2006 : BL556775
28/08/2006 : BL556775
15/09/2005 : BL556775
10/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 E 1 J l e
1 1 1
A
1 1
L I P ~
A " i ~ t w . . , ' ~ ~ "
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M i
t e r g r i f f f e v a > l N e d e r t a n d ~ ï g e
r e c h t b a n k v a n i ' f i à o p h a n d e l B r a s s e !
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 6 . 9 4 1 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : D e l t a L l o y d L i f e I n v e s t ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F o n s n y l a a n 3 6 , 1 0 6 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n V a n A u t r e v e e n d e h e e r B a u d o u i n D e m e u r e a l s b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n 9 j u n i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r B a u d o u i n D e m e u r e w o n e n d e t e A V L o r d B y r o n 3 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , a l s b e s t u u r d e r v a n D e l t a L l o y d L i f e I n v e s t ( B e l g i u m ) N V m e t i n g a n g v a n 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 t o t t i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . i - l e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n V a n A u t r e v e w o n e n d e t e G l o x i n i a l a a n 1 8 , 9 8 4 0 D e P i n t e , a l s b e s t u u r d e r v a n D e l t a L l o y d L i f e I n v e s t ( B e l g i u m ) N V m e t i n g a n g v a n 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r P a t r i c k R o t t i e r s t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ; d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l i n e e n a p a r t e o v e r e e n k o m s t w o r d e n v a s t g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n P e t r a D u L a i n g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 W a m b e e k , S t e n e b r u g s t r a a t 4 1 , ( B e l g i ë ) , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
B r u n o M o o r s B a u d o u i n D e m e u r e
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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