10/10/2012
ÿþ M o d 2 . 1
i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r o c e r f 2 0 1 2
G r e f f e
C
U h 1 1 1 l i i u u i i i j 1 1 1 , 1 1 . 1 1
R é a
M o l b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 9 4 8 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L V A U X E T C I E
' F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 2 0 0 W O L U W E - S A I N T - L A M B E R T , A V E N U E D E S C E R I S I E R S , 1 6 9 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S A V E C L E C O D E D E S S O C I E T E S A D A P T A T I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s H E R M A N N , à H a n n u t , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t :
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é ' p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E L V A U X E T C I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e s C e r i s i e r s , 1 6 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 5 . 9 4 8 . 2 7 9 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 2 5 . 9 4 8 . 2 7 9 , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E
L ' A R T I C L E D E U X D E S S T A T U T S .
- L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e
e t u n , d é c i d a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e s C e r i s i e r s , 1 6 9 .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , p a r c o n s é q u e n t , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 2 - - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e s C e r i s i e r s , 1 6 9 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a
t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e , l e t o u t s a n s
p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u . d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s ,
b u r e a u x e t a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A D A P T A T I O N D U C A P I T A L E N E U R O S C O N V E R S I O N D E S P A R T S S O C I A L E S E N P A R T S S O C I A L E S S A N S D E S I G N A T I O N D E V A L E U R N O M I N A L E .
A p r è s a v o i r d é c i d é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a d a p t a t i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s t r e n t e - s e p t c e n t i m e s ( 7 4 , 3 7 ¬ ) c h a c u n e , e n p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , p a r c o n s é q u e n t , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l , c o m m e , s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , I l e s t d i v i s é e n d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ' ( 1 / 2 5 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S A V E C L E C O D E D E S S O C 1 E T E S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J a c q u e s B A N N E U X a v o i r p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , p o u r a s s u r e r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , e n t r é e n v i g u e u r l e s i x f é v r i e r d e u x m i l l e u n ; p a r c o n s é q u e n t , l e s g é r a n t s o n t é t é a u t o r i s é s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - a u u a
- à
' t o u t e s l e s r é f é r e n c e s
a u x d e s a n c i e n n e s " L o i s s u r ~ n i
C o m m e r c i a l e s " w n n é ~ , o n o o a a z a r t i c l e s d u d i t
C o o r d o n n é e s - - - - - - i
- à o d m ~ o r ~ o d ~ ~
s t a t u t s a p n ~ o o d a n o | o o
ó c o d e ; p r é v u s d a n s I e C o d e d e s s o c i é t é s .
O [ N Q 0 E M E R E 9 Ó L U T Ó N ' P O U V O | R G
L ' a s s e m b l é e o d é c i d é d e ~ n f é æ , t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J a c q u e s 8 A N N E U % , a v e c p o u v o i r d ' a g i r o é p a r é m e n t , p w u , | 4 s é c u t | o n d e o r é o o u d o n a p h o e o o d p o u r | ' é t o b U s u n m æ c ó d u t e x t e 0 0 0 n d o n n á d e a o h y t u t o - | | 0 0 0 u r w n a ó g m | o m e n t | m o a a é u h é a n ó . \ e o m o d 0 o o U o n o n é o e u o a | r w n ó | ' | n o o d p ó n n d æ k 0 0 0 c i é t é á | a B a n q u n . ! O o n e f o Ü r d e s E n t n a p d o e o .
P O U R E X T R A I A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
! D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0
F r a n ç o i s H E R M A N N , n o t a i r e à H a n n u t .
R é s e r v é ^ m u ' ~ " M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r ü a d e r n i è r e p a g e u u V v r e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e v m u o a p e m n n o a a
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t & l a p e r s o n n e m o r a l e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e