06/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t Q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v '
a u
M o n i t e i
b e l g e * 1 3 0 3 7 9 f i f i +
B R U X E L L E S
2 5 F E B f f e 2 0 1 3
G r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 3 6 7 . 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L V A U X - H O U S E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e F r a n ç o i s V e k e m a n s , 2 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - c é s s i o n d ' a c t i v i t é
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 2 A U S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E .
L e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 à 1 4 H 3 0 s ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l , a i n s i q u ' i l s u i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r Y v e s T H I B E R T
M a d a m e H é l è n e C L E P K E N S
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s e t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l r e p r é s e n t é , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s
c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t d é s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r
s u i v a n t :
1 . A p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
2 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
3 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
4 , N o m i n a t i o n s ,
5 , C e s s a t i o n d ' a c t i v i t é ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , I i e s t p r o c é d à l a p r é s e n t a t i o n e t l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 . L e t o t a l d u b i l a n s ' é l è v e à 5 4 . 9 2 6 e u r o s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s . L e s c o m p t e s s o n t a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s p r é s e n t é s .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v i x , d ' a f f e c t e r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e c o m m e s u i t :
- L a p e r t e d e l ' e x e r c i c e s ' é l è v e à 1 1 . 3 0 0 e u r o s ;
- L a p e r t e r e p o r t é e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t s ' é l è v e à 4 . 4 3 9 e u r o s ;
- L a p e r t e à r e p o r t e r d e l ' e x e r c i c e s ' é l è v e à 1 5 . 7 6 9 e u r o s .
3 . P a r v o t e s p é c i a l , i l e s t d o n n é d é c h a r g e a u x g é r a n t s p o u r l e u r g e s t i o n .
4 . L ' a s s e m b l é e n o m m e , à l ' u n a n i m i t é , M a d a m e H é l è n e C l e p k e n s , d o m i c i l é e r u e F r a n ç o i s V e k e m a n s 2 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , g é r a n t e d e l a s o c i é t é . l e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
5 . C o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s d o n n é s à M o n s i e u r Y v e s T h i b e r t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , l a c e s s i o n d u s n a c k s i s r u e d e s C u l t e s 6 à B r u x e l l e s
e 4
" i s , R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
à l a s p r i S L E M O N T F L E U R I a u x c o n d W o n s r a p p o r t é e s e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e . L a r e p r i s e d e l ' a c t i v i t é s e r a e f f e c t i v e a u 1 e l - j a n v i e r 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 H 3 0 a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Y v e s T h i b e r t
g é r a n t
- . .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e à p e r o u d e s p e r s o n n e s
r e r a n t p o u v o i r d a r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o " N o m e l s i g n a t u r e
21/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à ' p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 R U X E L L E S
* i a o s o o i s 0 9 - 0 3 - 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 3 6 7 . 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) . D E L V A U X - H O U S E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o s i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e F r a n ç o i s V e k e m a n s 2 1 1 2 0 B r u x e l l e s
O b i e t _ d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i s a t i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 1 2 D E C E M B R E 2 0 1 1 A U S T E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E
L e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 à 1 6 h s ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l , a i n s i q u ' i l s u i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r Y v e s T h i b e r t
M a d a m e H é l è n e C l e p k e n s
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s e t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l r e p r é s e n t é , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n
2 . D é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N a t h a l i e C a m b i e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 à 2 4 h e u r e s . L ' a s s e m b l é e d e m a n d e à M a d a m e H é l è n e C l e p k e n s d e t e r m i n e r l e m a n d a t d e M a d a m e N a t h a l i e C a m b i e r j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . C e l l e - c i a c c e p t e .
2 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M a d a m e N a t h a l i e G a m b i e r p o u r l a p é r i o d e d ' e x e r c i c e d u m a n d a t s e t e r m i n a n t l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 3 0 a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
' Y v e s T h i b e r t H é l è n e C L e p k e n s
t