04/11/2014
ÿþ M a r W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m m ~ ~ u ~ u ~ ~ u u ~ u m ~
4 2 0 7 3 7
R E C H T B A N K v a n K 0 O I ' H A N 0 I i
t e A N T W E R P E e
2 4 O K T , 2 l 4
, t e 9 . a f f i e l s E u r
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 . 0 9 5 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n E s c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e u v e n s t r a a t 7 5 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n - z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
D e N V V s d e c , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n D e n i s K n o o p s e n H a n s M i c h i e l s , e n d e B V B A C o l o m b u s M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n E s c h , o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a i s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 :
- D e n i s K n o o p s ( t o t d e J V 2 0 2 0 )
- H a n s M i c h i e l s ( t o t d e J V 2 0 2 0 )
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t e v e n e e n s o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : O s s e g h e m s t r a a t 5 3 , 1 0 8 0 B r u s s e l .
A a n m e v r o u w C h a r l o t t e B o u m a l w o r d t d e o p d r a c h t g e g e v e n o m t e z o r g e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C h a r l o t t e B o u m a !
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b S i 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 9 5 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n E s c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O s s e g h e m s t r a a t 5 3 , 1 0 8 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l D e n a y e r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t m e v r o u w C h a r l o t t e B o u m a l o m o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C h a r l o t t e B o u m a i
l a s t h e b b e r
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 0 D E C , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e N e d e r l a n d s t a l j g e
_ r e c : l a L b a i i ; m c p h a r z d e : ; D u c l
05/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 9 5 . 7 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n E s c h
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e r > ! o p
2 2 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d @ M e d e r l p
r a C h t ~ a l , k _ v a n k o o p h a n d e l
p ~ a n c i e l g r o s s e !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O s s e g h e m s t r a a t 5 3
1 0 8 0 S I N T - J A N S - M O L E N B E E K
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V a n E s c h " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , O s s e g h e m s t r a a t 5 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n i n " D e l z o n " .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g ' D e l z o n ' ; " 2 ° B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 2 6 , e e r s t e l i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g , e n v e r v a n g i n g v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , g 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w C h a r l o t t e B O U M A L , v o o r n o e m d , d i e w o o n s t k e u z e d o e t , o p h e t k a n t o o r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e l h a i z e G r o u p " , t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , ; O s s e g h e m s t r a a t 5 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e , ' a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
i ( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e : ' g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r ' £ ; R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
; E r i c S P R U Y T
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g