01/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 10.02.2014, DPT 26.03.2014 14075-0494-014
14/01/2013
ÿþM O 0 W O R D 1 1 . 1
1 = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I I I G I I ~ I I 1 f l 1 H I I I I I I I G
* 1 3 0 0 8 3 2 4 *
u
o 3 J A N . 2 0 1 3
U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 3 0 7 . 0 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N - I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , r u e d u B r o e k 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E & M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 2 6 1 1 2 / 2 0 1 2 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é m o d i f i é a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t e n c o n s é q u e n c e d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e
s o c i a l l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e à m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 3 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A u 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s s o n t a r r ê t é s . L e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s
c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e t e n
c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 § 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 1 8 § 1 :
C h a q u e a n n é e , l e 1 e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 2 . 0 0 h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a m e d i e x c e p t é , à l a m ê m e h e u r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d u o u d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t e n g é n é r a l s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
D E C L A R A T I O N S F I N A L E S
C h a q u e c o m p a r a n t d é c l a r e :
* q u e s o n é t a t c i v i l e s t c o n f o r m e à c e q u i e s t p r é c i s é c i - a v a n t ;
* q u ' i l n ' a à c e j o u r d é p o s é a u c u n e r e q u ê t e e n r è g l e m e n t c o l l e c t i f d e d e t t e s ;
* q u ' i l n ' e s t p a s p o u r v u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e o u d ' u n c o n s e i l j u d i c i a i r e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
* q u ' i l n ' a p a s d é p o s é d e r e q u ê t e e n r é o r g a n i s a t i o n j u d i c i a i r e ( d a n s ! e c a d r e d e l a l o i r e l a t i v e à l a c o n t i n u i t é '
d e s e n t r e p r i s e s ) ;
* q u ' i l n ' e s t p a s p o u r v u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e d é s i g n é p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e ;
* q u ' i l n ' a p a s é t é d é c l a r é e n f a i l l i t e n o n c l ô t u r é e à c e j o u r ;
* e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , q u ' i l n ' e s t p a s d e s s a i s i d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s e s b i e n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.08.2012, DPT 28.09.2012 12595-0215-010
11/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.08.2012, DPT 31.08.2012 12557-0145-010
22/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.08.2011, DPT 16.09.2011 11547-0539-010
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 15.07.2010 10327-0351-011
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.07.2009, DPT 31.08.2009 09751-0050-011
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 07.06.2008 08218-0240-011
23/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I 1 ( 1 1 ~ u i i ~ w i W u ~ A M 1 i ~ u u
1 5 0 5 9 5 0
D é p o s é / R e ç u I e
1 3 i i i . , 2 0 1 5
a u g r e f f e c , . ) i r i i _ : u n c l d e c o m m e r - -
e
f r a n c a p h : : : i . : ; G r r e ~ - f f r ~ , ' , t r i ! , a s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 3 0 7 . 0 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N - I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e ~ b ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L & M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 p a r M a î t r e P A B L O D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s 5 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a é t é m o d i f i é e a v e c l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 1 2 j u i n 2 0 1 5 .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e t c e p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a d i t e s o m m e à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s / b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 1 2 j u i n 2 0 1 5 a p p r o u v é s p a r l a p r é s e n t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L a r é a l i s a t i o n . d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s t e l l e n ' e s t p a s c o n c o m i t a n t e à l a d é c i s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l , e s t c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D e D o n c k e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
á u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + s t a t u t s c o o r d o n n e e s
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 05.01.2016, DPT 12.01.2016 16011-0445-013