C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L e * e r e t i L E D
1 1 6 J A N 2 0 I Z G r e f f e
R é
M o
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1 u u ~ u
* 1 2 0 2 3 7 5 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 9 2 8 . 9 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E N I M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 ) , a v e n u e d u H o e f , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L i l i a n e V e r b r u g g e n , N o t a i r e à A n d e r l e c h t , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à :
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é c o n s t a t e i m m é d i a t e m e n t q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é p o s é s e t d é t r u i t s d e v a n t l e n o t a i r e :
s o u s s i g n é e t q u e l e r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t c r é é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
- I
S u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t , l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
- l ' a r t i c l e 1 0 , s u p p r e s s i o n d u p r e m i e r a l i n é a e t i n s e r t i o n d u t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t ;
n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . »
- l ' a r t i c l e 2 5 , s u p p r e s s i o n d u t e x t e d e c e t a r t i c l e à p a r t i r d e l a t r e i z i è m e l i g n e p a r c o m m e n ç a n t l e s m o t s «
P o u r l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s a u p o r t e u r . . . » , j u s q u ' à l a d i x - s e p t i è m e l i g n e t e r m i n a n t p a r l e s m o t s « a u s i è g e d e ;
l a s o c i é t é . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s s a v o i r M o n s i e u r B e r n a r d :
T A B U R I A U X e t M a d a m e E l i a n e V I N p r é n o m m é s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x -
s e p t . L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e M o n s i e u r B e r n a r d T A B U R I A U X e t M a d a m e E l i a n e V I N s o n t :
p r o l o n g é s j u s q u ' à l a d i t e a s s e m b l é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s e e n m ê m e t e m p s 1 e x p é d i t i o n .
N o t a i r e L i l i a n e V e r b r u g g e n ( s i g n é a u v e r s o )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþI I i 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 f l 1 1 1 I 1 1 I 1
+ i i o s s i a a *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. 1 1 F E Y . 2 0 1 1 l e U X E L L E s
V o e t B
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D E N I M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e C a p o r a l T r é s i g n i e s 3 5 - 1 1 9 0 F o r e s t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 6 . 9 2 8 . 9 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U
0 1 O C T O B R E 2 0 1 0 D E L A S . A . D E N I M O .
L e 1 o c t o b r e 2 0 1 0 à 1 4 h e u r e s , u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A . D e n i m o s ' e s t r é u n i e e n s o n s i è g e s o c i a l s o u s l a p r é s i d e n c e d e M m e E l i a n e V I N , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
I f a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 5 A v e n u e d u H o e f à 1 1 8 0 U c c l e à d a t e r d e c e j o u r .
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 h 3 0 .
E l i a n e V I N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s