ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 2 7 . 2 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E R M O N
l e "
~ ~ H P 2 0 } 3
G r e f f e -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
* 1 3 1 4 1 9 3 6 *
1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 6 3 , B T E 2 7 G r o u p S A - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ; s : ) d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e .
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 4 j u i n 2 0 1 3 a u s i è g e d e l a ; s o c i é t é .
" L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à R u e d u P a r c I n d u s t r i e l 1 6 , 4 3 0 0 ; W a r e m m e , à p a r t i r d e 4 j u i n 2 0 1 3 "
E t i e n n e V a u t h i e r
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 4 7 6 0 3 * I l
B R U X E L L E S
2 0 A U G 2 Q e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 2 7 . 2 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E R M O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e T h é o p h i l e V A N D E R E L S T , 1 6 1 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l B o i t s f o r t B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b L e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2
T D e r m o n S P R L
R u e T h é o p h i l e V a n d e r E l s t 1 6 1
1 1 7 0 B r u x e l l e s 1 7
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 5 5 . 4 2 7 . 2 7 2
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e 3 0 / 0 1 / 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r G i g o t J e a n .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i -
a n n e x é e . L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
I . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
" A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
" E x a m e n d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e t a p p r o b a t i o n d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
" R a p p o r t e n c a s d e p e r t e s i m p o r t a n t e s
" D é c h a r g e d e s g é r a n t ( s )
" D é m i s s i o n d u G é r a n t : M r G i g o t
" N o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t
" P r o p o s i t i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
1 1 1 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
5 e d é c i s i o n :
M o n s i e u r G i g o t a n n o n c e s a d é m i s s i o n d u p o s t e a c t u e l l e m e n t n o n r é m u n é r é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r
c a u s e d e r e t r a i t e .
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J e a n G i g o t c o m m e g é r a n t . L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e
n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
2 o u i
0 n o n
2 ( T o t a l )
C e t t e d é c i s i o n n é c e s s i t e u n e m a j o r i t é s i m p l e ,
P a r c o n s é q u e n t , l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r J e a n G i g o t ( G é r a n t ) e s t a c c e p t é e .
6 e d é c i s i o n :
N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
M o n s i e u r V a u t h i e r s e p o r t e c a n d i d a t a u p o s t e d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r E t i e n n e V a u t h i e r c o m m e g é r a n t . L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
2 o u i
0 n o n
2 ( T o t a l )
C e t t e d é c i s i o n n é c e s s i t e u n e m a j o r i t é s i m p l e .
P a r c o n s é q u e n t , l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r E t i e n n e V a u t h i e r e s t a c c e p t é e .
7 e d é c i s i o n :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l a r u e T h e o p h i l e V a n d e r E l s t , 1 6 1
à 1 1 7 0 W a t e r m a e l B o i t s f o r t à l ' a v e n u e L o u i s e 3 6 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , b o i t e 2 7 G r o u p S A
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e t e r é s u l t a t s u i v a n t
2 o u i
0 n o n
2 ( T o t a l )
C e t t e d é c i s i o n n é c e s s i t e u n e m a j o r i t é s i m p l e .
P a r c o n s é q u e n t , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e s t a c c e p t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n n e d e m a n d a n t t a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 9 : 0 0 h e u r e s .
à
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
F a i t à B r u x e l l e s 1 7 l e 3 0 1 0 1 1 2 0 1 2 .
L e p r é s i d e n t
E t i e n n e V a u t h i e r
e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s