09/12/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e _ ~ .
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e e g r ~ e é 1 R e ç u t e
A
2 8 N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 4 3 4 5 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E S I G N B O A R D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - C L O T U R E
I l r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l e n d a t e d u v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E S I G N B O A R D s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a p r è s l e c t u r e d e s r a p p o r t s :
P R E M I E R E R E S O L U T i O N - A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e r e m a r q u e s d e s a c t i o n n a i r e s q u a n t a u x r a p p o r t s e t a p p r o u v e d è s l o r s l e s c o n c l u s i o n s q u i y s o n t r e p r i s e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L O T U R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , s o u h a i t e n t l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e t r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é m i s e a u c o u r a n t p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e s c o n s é q u e n c e s d ' u n e c l ô t u r e i m m é d i a t e .
D e l ' é t a t d ' a c t i f e t d e p a s s i f l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e d e t t e s e n v e r s l e s t i e r s à l ' e x c e p t i o n d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n d o n t l e p a i e m e n t a é t é e f f e c t u é a v a n t c e j o u r e t à l ' e x c e p t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n q u i n e d o i t p a s ê t r e c o n s i g n é c e q u i e s t c o n f i r m é d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r e t q u e l a l i q u i d a t i o n e t l a c l ô t u r e p e u v e n t ê t r e r é a l i s é e s s a n s d é s i g n a t i o n d e l i q u i d a t e u r é t a n t d o n n é q u ' i l n ' y a p a s d ' o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n à r é a l i s e r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p o s s è d e u n a c t i f e t u n p a s s i f q u i p e u t l u i ê t r e i m m é d i a t e m e n t d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e d e l a l i q u i d a t i o n e t q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e d e t t e s v i s à v i s d e t i e r s .
R i e n n e s ' o p p o s e d è s l o r s à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e e n s u i t e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s a u d o m i c i l e d e 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 2 , p r é c i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e s p é c i a l e a u a d m i n i s t r a t e u r s
- l a s a K a y r o s V e n t u r e P a r t n e r s , s i è g e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 2 ;
- m o n s i e u r M a r e t t e P a t r i c k , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , d r è v e d e s V o l u b i l i s 2 ;
- l a s a D B , s i è g e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 2
p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A C O N F E R E R A U N M A N D A T A I R E S P E C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à m o n s i e u r M c C u l l o u g h S e a n , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . A c e t t e l i n , l e m a n d a t a i r e p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é d i s s o u t e , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a v e c b i l a n
F a i t à W e m m e l l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
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M o n i t e u r
b e l g e
M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l
B V B A - S P R L L é o n a r d &