ÿþ C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
0 8 M A I 2 4 1 4
B r i t r v i z z l e " n
1
G r e f f e
* 1 4 1 0 1 7 3 9 *
1 1 1 1
R é <
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 4 9 1 . 7 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D ' E S N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E B E L L I A R D 1 4 5 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R - D I V E R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 6 1 . a v r i l 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 ° ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F a b i e n L O M B A R T e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a i n s i r a m e n é à 2 p e r s o n n e s s o i t l ' é q u i v a l e n t d u n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s . P r é c i s o n s q u e l a d é c h a r g e s e r a d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s l o r s d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 3
2 ° ) d e c o n f i r m e r l a p l e i n e g r a t u i t é d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a r i e H A N N E C A R T , s o n m a n d a t
n ' a y a n t d ' a i l l e u r s j a m a i s f a i t l ' o b j e t d ' u n e q u e l c o n q u e r é m u n é r a t i o n . S o n m a n d a t e s t d o n c g r a t u i t d e f a i t
e t d e d r o i t .
3 ° ) d e c o n f i r m e r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r P i e r r e M i c h e l C E R V E L L O t e l q u e l e s c o m p t e s s e p r é s e n t e n t d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e ! a s o c i é t é .
P i e r r e M i c h e l C E R V E L L O
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e = Y - 7 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C é p o s é 1 R e ç u l e
0 5 J U L . I 2 0 1 5
a . l g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
u
* 1 5 1 0 1 5 6 3 '
l f r , n c o r h e n ^
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 3 . 4 9 1 . 7 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D ' E S N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E B E L L I A R D 1 4 5 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 2 j u i n 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s : e n l ' o c c u r r e n c e , i l s ' a g i t d e M o n s i e u r P i e r r e M i c h e l C e r v e l l o
e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e M a d a m e M a r i e H a n n e c a r t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a d u r é e d u m a n d a t e s t p r é v u e p o u r 6 a n s .
L e m a n d a t d e M a d a m e M a r i e H a n n e c a r t e s t g r a t u i t .
P i e r r e M i c h e l C E R V E L L O
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s