27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 24.06.2014 14210-0095-014
04/07/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D I l i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- i : t 7 J -
8 R U X L L 1 r -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 9 8 0 . 0 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E U T S C H E I N T E R N A T I O N A L A I R L I N E S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : D . I . A . S . A V I A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e n u m é r o 9 7 A à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E U T S C H E I N T E R N A T I O N A L A I R L I N E S S E R V I C E S » , e n a b r é g é « D . I . A . S . A V I A T I O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e R o y a l e , 9 7 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 a 1 1 . 9 8 0 . 0 7 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d é S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e i z e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i é r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M I C H E L D E N I S R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S » , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , A v e n u e A r m a n d B o n t e m p s , 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 8 7 9 . 9 9 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D E N I S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e n d a t e d u s e p t j u i n d e u x m i l t r e i z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« E n c o n c l u s i o n d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e q u e j ' a i e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n . é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s p o u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e , s u i t e à l a m i s s i o n q u i m ' a é t é c o n f i é e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n v u e d e m e p r o n o n c e r s u r l a d e s c r i p t i o n , l ' é v a l u a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s q u i s e r o n t e f f e c t u é s à l a S P R L D . I . A . S . A v i a t i o n à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e s o n c a p i t a l , j e s u i s d ' a v i s q u e :
l i a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , e n l ' o c c u r r e n c e u n e d e t t e i n s c r i t e d a n s u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t a u n o m d e l ' a s s o c i é m a j o r i t a i r e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 1 e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é , à s a v o i r l a v a l e u r n o m i n a l e , c o r r e s p o n d à d e s n o r m e s j u s t i f i é e s e n é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ;
3 I a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e s t é g a l e a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
J e r a p p e l l e e n f i n q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 2 9 3 1 7 *
1 1 1
O t t i g n i e s * , l e 7 j u i n 2 0 1 4
S C P R L M i c h e l D E N I S - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M . D e n i s , g é r a n t . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- . - - , , , . . . . . . . . . . . . .
R é e E v ' 4
' ` e u u q 4
M o n i t e u r b e l g e
% V o l e t B - S u i t e
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 4 5 . 4 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i i l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 5 5 , 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t n e u f ( 4 0 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é e t c o m p t a b i l i s é e c o m m e t e l l e d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l ' u n d e s a s s o c i é s , a p r è s q u e l ' a u t r e a s s o c i é a i t e x p r e s s é m e n t f e n o n c é à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n s a f a v e u r , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r e n t e e t u n e ( 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
Q u a t r i è m e r é s o i u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i -
d e s s u s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a r a n t e ( 6 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s i x c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 / 6 4 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
H i s t o r i q u e
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , e n d a t e d u v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l n e u f , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , d ' u n e p a r t p a r a p p o r t e n n a t u r e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e t d ' a u t r e p a r t , p a r a p p o r t e n e s p è c e , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 6 5 . 4 0 0 , 0 0 E ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t , a u x t i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l a S C - S P R L « M I C H E L D E N I S R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S » r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D E N I S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2015
ÿþe C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N A D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é 1 R e ç u l e
~
2 f i " 1 2 - 2 D ~ ~ x , .
a u g r e f f e d u t G m t r e
r i b u n a l d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 9 8 0 . 0 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E U T S C H E ' I N T E R N A T I O N A L A I R { J N E S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : D I A . S . A V I A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e n u m é r o 9 7 A à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c c m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E U T S C H E I N T E R N A T I O N A L A I R L I N E S S E R V I C E S » , e n a b r é g é « D . I . A . S . A V I A T I O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e R o y a l e , 9 7 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 1 . 9 8 0 . 0 7 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x n o v e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e v i n g t e t u n n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 0 f o l i o 2 9 c a s e 1 1 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 6 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l ' u n d e s a s s o c i é s , a p r è s q u e l ' a u t r e a s s o c i é a i t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n s a f a v e u r , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e c e n t e t d i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 1 0 ) , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 5
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r
s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s e p t
c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 7 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
H i s t o r i q u e
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , e n d a t e d u v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l n e u f , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , d ' u n e p a r t p a r a p p o r t e n n a t u r e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e t d ' a u t r e p a r t , p a r a p p o r t e n e s p è c e , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0
t ` r e e m c o p h o n e - x l e - B r u c u a l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
!
I l l
o e
7 ' ~
R é s e r v é
Y V o l e t B - S u i t e
J ` a u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r o d n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 @ ) . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s
- a u g é r a n t , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s ,
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 28.06.2013 13239-0591-014
07/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O V J O A 0 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
i l l t e n 1 0 1 1 1 1 1
G r e f f e 2 8 N O V 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 9 8 0 . 0 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E U T S C H E I N T E R N A T I O N A L A I R L I N E S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : D . I . A . S . A V I A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e n u m é r o 9 7 A à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E U T S C H E I N T E R N A T I O N A L A I R L I N E S S E R V I C E S » , e n a b r é g é « D . I . A . S . A V I A T I O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e R o y a l e , 9 7 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 1 . 9 8 0 . 0 7 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i -
d e s s u s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 5
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e ( 1 / 2 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
H i s t o r i q u e
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , e n d a t e d u v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l n e u f , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 21.06.2012 12198-0377-014
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 22.06.2011 11193-0383-012
11/06/2015
ÿþ r ! o x. = ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _ . . _ -
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 q 1 1 1
u
I I A
D é p o s é f R e ç u f e
n ? ' J U I N 2 0 1 5
a u r ; r e n d i j . r i ' W : i ; i a a d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 9 8 0 . 0 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E U T S C H E I N T E R N A T I O N A L A I R L I N E S S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : D . I . A . S . A V I A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e R o y a l e n u m é r o 9 7 A à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e « D E U T S C H E I N T E R N A T I O N A L A I R L I N E S S E R V I C E S » , e n a b r é g é « D . L A . S . A V I A T I O N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e R o y a l e , 9 7 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 1 . 9 8 0 . 0 7 0 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , i e v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r u n a s s o c i é , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 3 5 0 ) , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i -
d e s s u s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e i a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t ( 1 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e c e n t i è m e ( 1 / 1 . 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
H i s t o r i q u e
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , e n d a t e d u v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l n e u f , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , d ' u n e p a r t p a r a p p o r t e n n a t u r e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e t d ' a u t r e p a r t , p a r a p p o r t e n e s p è c e , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l l e q u i n z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l ' s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 3 5 0 ) n o u v e l l e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s
- a u g é r a n t , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é c ' a u M o n i t e u r W e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 24.06.2015 15211-0414-014