DEVAN GROUP

Dénomination : DEVAN GROUP

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 846.165.741

Publication

29/10/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

I II 1111*E111111111 II

'

D�pos� / Re�u ie

20 OCT. 20%

au grec, du trilbelal de commerce

francephlne de Bruxelles

N� d'entreprise; 0846.165.741

D�nomination

(en entier); DEVAN GROUP

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Boulevard Saint-Michel 65 bte 6 - 1040 Etterbeek (adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :D�mission - Nomination

Extrait de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 20 juin 2014.

L'assembl�e acte la d�mission en tant qu'administrateurs

- la apr] Devan repr�sent�e par madame Ariane Nelissen

- GFI group repr�sent� par Avy Guili

Simon Levy

Gali Saron.

Comme nouveaux administrateurs sont nomm�s :

- Monsieur Giancarlo De Luca, domicili� Vilvoordesteenweg 98 � 1860 Meise - Madame Ariane Nelissen, domicili� Vilvoordesteenweg 98 � 1860 Melse.

Le mandat de madame Ariane Nelissen est exerc� � titre gratuit.

Ariane Nelissen Giancarlo De Luce

Administrateur Administrateur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

� ...

Mentionner sur la derni�re page du Volet B; Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

21/01/2013

��mod 71.1

__k B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

+13011599*

Ci JAN 201S

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr BE0846.165.741

Benaming (voluit) : DEVAN GROUP

(verkort) :

li

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijziging - Vergadering van de raad van

bestuur

tjEr blijkt uit een akte verleden voor Meester Eric JACOBS, Geassocieerd Notaris te Brussel op 11 december ; 2012, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid � DEVAN GROUP �, met maatschappelijke zetel te; Vilvoordsesteenweg 98, 1860 Meise volgende beslissingen genomen heeft :

q Eerste besluit : Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van (100.000,00; ;; EUR) om het kapitaal van de vennootschap te brengen van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR) op; tweehonderd-vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) door inbreng in geld.

Tot vergoeding van deze inbreng, beslist de vergadering duizend (1.000) nieuwe aandelen, zonder; vermelding van waarde, die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande; ;; aandelen, uit te geven.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs die gelijk is aan de fractiewaarde van de; ;; bestaande aandelen. De uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen bedraagt meer bepaald honderd euro (100: EUR) en deze nieuwe aandelen dienen volledig volgestort te worden.. Zij zullen in de winsten delen vanaf

heden en stemgerechtigd zijn na afloop van huidige vergadering. ;

Tweede besluit : Uitoefening voorkeurrecht Intekening op nieuwe aandelen - Volstorting ;

Derde besluit : Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Vierde besluit : statutenwiiziginq

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming te

brengen met hogervermelde beslissing tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap, met name. ;

Vijfde besluit : Benoeming bestuurders

De vergadering beslist de heer BARON Gaii, geboren te Marseille, Frankrijk, op 1 februari 1967, woonachtig; te avenue des Chalets 16, 1180 Brussel, met ingang van heden te benoemen tot bestuurder van de! i� vennootschap, en dit voor een periode van zes (6) jaar, automatisch eindigend ter gelegnheid van de

i jaarvergadering die in het jaar 2018 gehouden zal worden. ;

Voornoemde nieuwe bestuurder, hier aanwezig, verklaart zijn voormeld mandaat te aanvaarden,

t; Zijn opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zesde besluit : machten ter uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering kent alle machten toe aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de,

;; genomen beslissingen. ,

De vergadering verleent tevens aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoordineerde tekst van; ;, de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ;; bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende besluit: Mandaat Kruispuntbank der Ondernemingen en andere administraties

De vergadering stelt bovendien de heer BARON aan ais bijzondere lasthebber, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten die in het kader ,; van de genomen beslissingen bij enige (fiscale, BTW-, sociale of andere) administratie, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen nuttig dan wel noodzakelijke zouden zijn, te vervullen.

?; Voornoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle akten en

documenten mogen ondertekenen, aile verklaringen mogen afleggen en, In het algemeen, aile feitelijke en

rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen. ,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : VILVOORDSESTEENWEG 98

1860 Meise

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

,V�rgadering van de raad van bestuur

En, onmiddellijk volgende op de hierboven vermelde buitengewone algemene vergadering, wordt gehouden,

in aanwezigheid van ondergetekende notaris, een vergadering van de raad van bestuur, waarop de volgende

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn: .,

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEVAN, met zetel te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 98, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE LUCA Giancarlo, aanwezig;

2.De heer LEVY Simon Raymond,`'geboren te Ukkel op 8 mei 1969, wonende te 1180 Ukkel, Jacques Pasturlaan 150;

3.De heer BARON Gali, aanwezig; 1

4.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht "GFI GROUP", met

maatschappelijke zetel te 93300 Aubervilliers (Frankrijk), rue du Goulet 28bis, vertegenwoordigd door de heer

Simon LEVY ingevolge onderhandse volmacht die aan deze akte gehecht zal blijven

en welke de volgende agenda heeft:

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Boulevard Saint-Michel 65 bus 6, 1040 Brussel, en wijziging van artikel 2 van de statuten ingevolge het te nemen besluit.

2. Benoeming van gedelegeerd bestuurders.

Besluiten veraaderinq van de raad van bestuur

Eerste besluit: verplaatsing maatschappelljke zetel

De vergadering van de raad van bestuur beslist om de zetel van de vennootschap met ingang van heden te

verplaatsen naar Boulevard Saint-Michel 65 bus 6, 1040 Brussel.

De vergadering van de raad van bestuur beslist vervolgens de daaruit voortvloeiende wijziging van artikel 2

(Zetel) van de statuten authentiek door ondergetekende notaris te laten vaststellen en zij beslist meer bepaald

om voormeld artikel 2, eerste lid, te wijzigen.

Tweede besluit: benoeming gedelegeerd bestuurders

De vergadering van de raad van bestuur beslist tenslotte de hierna vermelde personen met ingang van

heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap:

1,De heer BARON Gali, voornoemd;

De duurtijd van het mandaat van voornoemden als gedelegeerd bestuurder geldt voor onbepaalde termijn

doch zal in ieder geval automatisch een einde nemen op het ogenblik waarop het mandaat van voornoemden

als bestuurder om welke reden dan ook een einde neemt.

Het mandaat van voornoemden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap is onbezoldigd,

behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur,

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Eric JACOBS, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

-1 volmacht

-1 Co�rdinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/06/2012

��mod 11.1

Luik+B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- illl�.\11\1111!11 BRUSSEL 2r5ibilA! 2012

behoudeo

aan het

Belgisch

Staatsblac

Ondernemingsnr : @ Aj 5 Benaming (voluit) : DEVAN GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : VILVOORDSESTEENWEG 98

1860 Meise

Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 22 mei 2012, blijkt del; zijn verschenen:

1. De heer DE LUCA Giancarlo, wonende te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 98

2. De heer LEVY Simon Raymond, wonende te 1180 Ukkel, Jacques Pasturlaan 150

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht "GFI GROUP", met; maatschappelijke zetel te 93300 Aubervilliers (Frankrijk), rue du Goulet 28bis, ingeschreven in het:, handelsregister van de Kamer van Koophandel te Bobigny onder nummer 749 817 524

Welke comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, ondergetekende Notaris verzocht:: hebben in een authentieke akte vast te stellen dat zij een naamloze vennootschap oprichten onder de benaming " DEVAN GROUP ", met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 98 en waarvan het kapitaal honderd vijftigduizend euro (� 150.000,00) bedraagt, verdeeld in duizend vijfhonderd;: (1.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder ��n/ duizend vijfhonderdste van het;' kapitaal vertegenwoordigen.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland :

1/ De import, export, aankoop, verkoop, vertegenwoordiging,,

fabricage, en in het algemeen de commerci�le valorisatie onder de meest uitgebreide vormen evenals de groot en kleinhandel in het algemeen van alle goederen en producten,

Zij kan tevens winkels of warenhuizen en in het algemeen': elke commerci�le ruimte uitbaten die verband houdt met deze goederen of producten.

2/ De aankoop, het beheer en de exploitatie van alle intellectuele rechten, brevetten en licenties,

3/Het huren, verhuren en aan- en verkopen van onroerende goederen, het verkavelen, het ruilen, hete; verbeteren, het renoveren van onroerende goederen, het verhuren al dan niet gemeubeld, het opbouwen vani: een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten en, in het algemeen, alle: verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van: onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

4/ De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;

51 Hef nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industri�le, financi�le, onroerende, commerci�le of andere, doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;

De vennootschap zal elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen samenwerken, onderschrijven, aan- en verkopen van aandelen en deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten, voorschotten en leningen verschaffen, borg staan ten aanzien van derden.

Ze zal ook bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar kunnen zijn in andere vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle garanties kunnen verschaffen, alle commerci�le, industri�le of financi�le handelingen, roerend of onroerend, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders en te allen

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- mod 11.1

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van d� gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Als een rechtspersoon tot bestuurder is benoemd, moet zij, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.

De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die in de nieuwe benoemingen heeft voorzien.

Behalve andersluidend besluit van de algemene vergadering, is het bestuurdersmandaat onbezoldigd. De Raad van Bestuur is evenwel gemachtigd om aan bestuurders belast met bijzondere functies en opdrachten een bijzondere bezoldiging toe te kennen, die ten laste zal komen van de algemene kosten.

VACATIES

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ingevolge van overlijden, ontslag of een andere oorzaak, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De nieuwbencemde bestuurder doet de ambtstermijn uit van de bestuurder die hij vervangt.

VODRZITTERSCHAP

De Raad van Bestuur kan een voorzitter onder zijn leden kiezen, en een vice-voorzitter indien hij dit geschikt acht.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter, duidt de Raad een voorzitter aan onder zijn leden om hem te vervangen

VERGADERINGEN.

De raad komt samen op bijeenroeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van de eventuele vice-voorzitter of, bij gebreke, van een bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens tenminste twee bestuurders erom vragen.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Als alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet de voorafgaande oproeping niet gerechtvaardigd worden. De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en brengt in zijn hoofde afstand van elke klacht hierover met zich mee.

BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

AIDe raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan per brief, telegram, telex, telekopie of eender welke schriftelijke wijze, aan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de Raad en om er geldig in zijn plaats te stemmen.

B/ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur genomen worden met eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

C/De besluiten van de Raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen, Bij staking van stemmen, is de stem van de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevend. Wanneer de Raad van Bestuur echter bestaat uit twee bestuurders, houdt de stem van de voorzitter op doorslaggevend te zijn.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

DAGELIJKS BESTUUR.

a) De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dit bestuur, en het beheer van het geheel of een gedeelte van de sociale zaken opdragen aan ��n of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder voeren.

In geval van meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties, bepaalt de Raad van bestuur de respectievelijke toekenningen.

b) Bovendien kan de Raad van bestuur, bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan eender welke lasthebber.

De personen belast met het dagelijks beheer, kunnen bijzondere bevoegdheden delegeren aan eender welke lasthebber, maar slechts binnen de grenzen van hun eigen delegatie.

c) De Raad kan ten alle tijde het mandaat van de hierboven genoemde personen herroepen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - AKTEN EN RECHTSGEDINGEN.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd, ook in de rechtsgedingen :

- ofwel door twee bestuurders, samen handelend of door een afgevaardigd bestuurder, alleen handelend;

- ofwel door de gevolmachtigde(n), gelast met het dagelijks bestuur die geen bestuurders zouden zijn,

samen of alleen handelend, maar binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ti mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Deze ondergetekenden moeten geen blijk geven ten aanzien van derden van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur.

Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door de bijzonder gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering bestaat uit alle eigenaars van aandelen, die het recht hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften.

De regelmatig genomen besluiten van de vergadering verbinden alle aandeelhouders, zelfs de afwezige of weigerende aandeelhouders.

BIJEENKOMST

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de tweede donderdag van mei om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Een buitengewone vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Dit moet gebeuren op verzoek van aandeelhouders die samen ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

OPROEPING

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping.

De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Eenieder kan afzien van dergelijke oproeping en zal in ieder geval ais geldig opgeroepen beschouwd worden indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

TOELATING TOT DE VERGADERING.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van titels, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de plaats die in de bijeen roepingsberichten wordt vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, elke vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, drie weken uit te stellen. De verdaging vernietigt alle genomen beslissingen.

De formaliteiten vervuld om deel te nemen aan de eerste vergadering, alsmede de volmachten, blijven geldig voor de volgende vergadering, zonder afbreuk aan het recht om deze formaliteiten te vervullen voor de tweede zitting in het geval zij niet vervuld werden voor de eerste,

De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde dagorde. Zij neemt een definitief besluit.

STEMRECHT-BERAADSLAGING.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Tenzij de wet een bijzondere meerderheid vereist, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen op de vergadering.

Indien, ingeval van benoeming, geen enkele kandidaat de gewone meerderheid van stemmen haait, wordt overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen behaald hebben. Bij een gelijkheid van stemmen bij de herstemming, wordt de oudste kandidaat verkozen.

Er wordt gestemd door het opsteken der handen of door oproeping bij naam, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist met meerderheid van stemmen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

BIJZONDERE MEERDERHEID

Wanneer de vergadering moet besluiten tot een verhoging of een vermindering van het kapitaal, tot de fusie of splitsing van een vennootschap met andere organismen, tot de ontbinding of elke andere wijziging van de statuten, kan zij alleen dan op geldige wijze beraadslagen wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk is aangeduid in de oproepingen, en indien de aanwezigen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld dan is een nieuwe oproeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Wanneer de beraadslaging evenwel betrekking heeft op de wijziging van het maatschappelijk doel, op de' wijziging van de respectieve rechten van soorten aandelen of effecten, op de ontbinding van de vennootschap tengevolge van daling van het netto-actief tot minder dan de helft of ��n vierde van het maatschappelijk kapitaal, op de omzetting van de vennootschap, of op een fusie, een splitsing, een inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak, is de vergadering slechts op geldige wijze samengesteld kan zij slechts beraadslagen en besluiten mits naleving van de voorschriften betreffende aanwezigheid en meerderheid bepaald in de Vennootschappenwet.

JAARREKENING,

Het boekjaar vangt aan op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.

STEMMING OVER DE JAARREKENING

De algemene vergadering beslist over de jaarrekening.

Na de goedkeuring beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting

WINST.

De winst wordt bepaald overeenkomstig de wet. Van deze winst wordt er vijf procent voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze vaarafneming houdt op verplicht te zijn, wanneer dit reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De voorafneming moet worden hervat als deze wettelijke reserve aangetast werd.

Op voorstel van de raad van bestuur, bepaalt de algemene vergadering de bestemming te geven aan het saldo van de winst, onder voorbehoud evenwel van de wettelijke bepalingen.

DIVIDENDEN.

De eventuele uitbetaling van dividenden geschiedt jaarlijks, een of meerdere malen, op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad kan, op eigen verantwoordelijkheid, besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsdatum en -modaliteiten van bepalen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VERDELING.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-aktief bij voorkeur aangewend om het volstorte niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate volstort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volstort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volstorte aandelen.

Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN

Al Algemene vergadering

De comparanten, bijeengekomen in algemene vergadering, nemen met ��nparigheid van stemmen, de volgende besluiten

1) Afsluiting van het eerste boekjaar :

Het eerste boekjaar, vandaag aangevat, zal afgesloten worden op ��nendertig december tweeduizend

dertien.

2) Eerste jaarvergadering :

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend veertien.

3) Bestuurders :

De vergadering besluit het oorspronkelijk aantal bestuurders vast te stellen op drie.

'Tot bestuurders worden aangesteld door de vergadering:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht �GFI GROUP", voornoemd,

met als vaste vertegenwoordiger de heer GIUILI Avy, geboren te Parijs (Frankrijk) op 7 mei 1986,

gedomicilieerd te 75116 Parijs (Frankrijk), 167 Avenue Victor Hugo,

2.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEVAN", met maatschappelijke zetel te

Pierre Vandevoordestraat 28, 1070 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

te Brussel onder nummer 0450.579.153, met als vaste vertegenwoordiger, de heer De Luca Giancarlo,

voornoemd.

3. De heer LEVY Simon, voornoemd.

Hier allen aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaardende.

De opdracht van de eerste bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend zestien.

Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 22 van de

statuten door de handtekening van de afgevaardigde bestuurder of door de gezamenlijke handtekening van de

twee bestuurders,

4) Controle over de vennootschap

De leden van de vergadering verklaren dat uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de

vennootschap, voor het eerste boekjaar, zal voldoen aan de criteria, opgenomen in artikel 15 van het Wetboek

van vennootschappen.

Dientengevolge besluit de vergadering geen commissaris aan te stellen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

B/ Raad van Bestuur

Vervolgens verklaart de aldus opgerichte Raad van Bestuur op geldige wijze verenigd te zijn om over te

gaan tot de benoeming van een afgevaardigd bestuurder.

De Raad besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot de functie van afgevaardigd bestuurder te

benoemen:

1. De besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht "GR GROUP", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer GIUILI Avy, voornoemd.

2, De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEVAN", voor noemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer De Luce Giancarlo, voornoemd.

3. De heer LEVY Simon, voornoemd

Hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaardend.

De afgevaardigde bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur. Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

C/ Delegatie van biizondere bevoegdheden :

Aile bijzondere bevoegdheden warden toegekend onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, om alle formaliteiten uit te voeren vereist voor de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank van ondernemingen aan de naamloze vennootschap KREANOVE, Distelsstraat 46 te 1030 Brussel.

Ten dien einde, zal de gevolmachtigde, in naam van de vennootschap, aile verklaringen doen, akten, stukken en documenten opstellen en tekenen, vervangen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is in de breedste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/09/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
DEVAN GROUP

Adresse
BOULEVARD SAINT-MICHEL 65, BTE 6 1040 BRUSSEL

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées DEVAN GROUP

Coordonnées
DEVAN GROUP