12/06/2014
ÿþ É M O o v Y o a o 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ! ' a c t e a u g r e f f e
P n l i X E [ L 5 2
0 2 - 0 6 P 2 0 %
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 5 4 8 . 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e x i a
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t s I N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e D e x i a S A d u 1 4 m a i 2 0 1 4 a d é c i d é d e :
- r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R o b e r t d e M e t z , d e m e u r a n t a v e n u e d u P r i n c e d ' O r a n g e 4 4 , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e q u a t r e a n s p r e n a n t F i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
- n o m m e r d é f i n i t i v e m e n t , p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e q u a t r e a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , M o n s i e u r P i e r r e V e r g n e s , d e m e u r a n t r u e C a r d i n a l L e m o i n e 5 1 , à ; ' , 7 5 0 0 5 P a r i s , n o m m é p r o v i s o i r e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; a v e c e f f e t a u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e R u c h e t o n , d é m i s s i o n n a i r e ,
- r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e o c t r o y é à l a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L , > s o c i é t é r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s D e h o g n e , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
- c o n f é r e r a u s e c r é t a i r e g é n é r a l , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e à c e t e f f e t .
J o h a n B o h e t s
S e c r é t a i r e G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2014
ÿþM a W o r d 1 1 . 7
. ) t t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a ~ j , ~ '
B R U S S E ~ ~ û 2 ~ 0 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 4 8 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e x i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a t e n ! B e n o e m i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m :
- d e h e e r R o b e r t d e M e t z , w o n e n d e t e P r i n s v a n O r a n j e l a a n 4 4 , 1 1 8 0 B r u s s e l , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n v i e r j a a r d i e e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n 2 0 1 8 .
- d e h e e r P i e r r e V e r g n e s , w o n e n d e r ç t e , C a r i n a l L e m o i n e 5 1 , 7 5 0 0 5 P a r i j s , d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w m a n d a a t v a n v i e r j a a r d a t ' e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H i j w e r d v o o r l o p i g b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e w e r d g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P h i l i p p e R u c h e t o n , o n t s l a g n e m e n d .
- h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n B V o . v . v . C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s D e h o g n e , t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
- a l l e m a c h t e n a a n d e s e c r e t a r i s - g e n e r a a l t e v e r l e n e n , a l l e e n h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n s u b d e l e g a t i e , o m d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , u i t t e v o e r e n , e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e i n d i t v e r b a n d n o d i g o f n u t t i g z i j n .
J o h a n B o h e t s
S e c r e t a r i s - G e n e r a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2014
ÿþ L 3 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 ! 1 . 1 1 1 1 j 1 I I I I I I I I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
B R U X E L L E S
" r ; ' E " - G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 5 4 8 . 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S t è g e I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p d e M a r s ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U C A P I T A L A U T O R I S É S U P P R E S S I O N D U C A P I T A L A U T O R I S É E N C A S D ' O F F R E P U B L I Q U E D ' A C Q U I S I T I O N S U P P R E S S I O N D E L ' A U T O R I S A T I O N D E R A C H A T D ' A C T I O N S P R O P R E S E N C A S D E P E R I L G R A V E E T I M M I N E N T D A T E D E L ' A S S E M B L E E A N N U E L L E
S U P P R E S S I O N D E L A R É F É R E N C E A U X A C T I O N S A U P O R T E U R D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S R E U N I F I C A T 1 O N D U R E G I S T R E D E S A C T I O N N A I R E S N O M I N A T I F S A N N U L A T I O N D E S S T R I P S V V P R M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - P O U V O I R S .
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é , à B r u x e l l e s , l e 1 4 m a i 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E X I A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 5 , s o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 4 5 8 . 5 4 8 . 2 9 6 . R P M B r u x e l l e s , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e r a p p o r t s p é c i a l , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 4 , d e u x i è m e a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a i t j o i n t a u x c o n v o c a t i o n s e t q u e t o u t a c t i o n n a i r e a p u o b t e n i r g r a t u i t e m e n t , s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t .
2 . 1 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l ' a u t o r i s a t i o n d o n n é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s , a v e c e f f e t à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s r é s u l t a n t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n ,
2 , 2 L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e é g a l e m e n t , p o u r l a m ê m e p é r i o d e , l ' a u t o r i s a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 6 , a l i n é a 2 d e s s t a t u t s .
3 r a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e e t d é c i d e d e :
3 . 1 R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 , p r e m i e r a l i n é a , d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m é g a l a u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l . C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 4 . E l l e e s t r e n o u v e l a b l e
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e m e u r e p o u r l e r e s t e i n c h a n g é .
3 . 2 R e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e s « D i s p o s i t i o n s T r a n s i t o i r e s » d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a u t o r i s a t i o n r e l a t i v e a u c a p i t a l a u t o r i s é a c c o r d é e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 0 9 c o n t i n u e à s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s r e l a t i v e à l ' a u t o r i s a t i o n a c c o r d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v i s é e à l ' a r t i c l e 6 , p r e m i e r a l i n é a , d e s p r é s e n t s s t a t u t s . L ' a u t o r i s a t i o n r e l a t i v e a u c a p i t a l a u t o r i s é a c c o r d é e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 4 s o r t i r a s e s e f f e t s p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u ' e l l e e n t r a î n e , s a n s p r é j u d i c e d e s d r o i t s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' y m e t t r e f i n d e m a n i è r e a n t i c i p é e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
:
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
, I l l . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S S U P P R E S S I O N D U C A P I T A L A U T O R I S É E N C A S .
D ' O F F R E P U B L I Q U E D ' A C Q U I S I T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 , a l i n é a 3 d e s s t a t u t s .
I V . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 7 D E S S T A T U T S S U P P R E S S I O N D E L ' A U T O R I S A T I O N D E R A C H A T D ' A C T I O N S P R O P R E S E N C A S D E P E R I L G R A V E E T I M M I N E N T .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 7 , a l i n é a s 3 à 5 d e s s t a t u t s ,
V . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 5 D E S S T A T U T S D A T E D E L ' A S S E M B L É E A N N U E L L E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l a s o c i é t é p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t a u t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 1 4 h 3 0 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
« L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e 3 i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 1 4 h e u r e s 3 0 , a u s i è g e o u d a n s t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l o u b a n c a i r e , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e j o u r o u v r a b l e b a n c a i r e s u i v a n t , »
V I I . M O D I F I C A T I O N D E S D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a l i n é a 2 d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
I X . A N N U L A T I O N D E S S T R I P S V V P F I .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d i s p a r i t i o n d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x s t r i p s V V P R s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l a l é g i s l a t i o n b e l g e e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e , d e p r o c é d e r f o r m e l l e m e n t à l ' a n n u l a t i o n d e s 6 8 4 . 3 3 3 . 5 0 4 s t r i p s V V P F i a c t u e l l e m e n t e n c o r e e n c i r c u l a t i o n .
X . P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , o u a u s e c r é t a i r e g é n é r a l , a g i s s a n t s e u l , c h a c u n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e f o r m a l i t é n é c e s s a i r e o u u t i l e à c e t e f f e t , e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é à l a s u i t e d e s m o d i f i c a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
24/06/2014
ÿþ s . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 W I L I f f i l l
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B R U S S E L
1 1 3 - 0 3 - 2 0 1 1 i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( d ) 0 ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 8 . 5 4 8 . 2 9 6
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : D E X I A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l E i s e n e ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) , M a r s v e i d p l e i n , 5
( v o l l e d i g a d r e s )
: H E R N I E U W I N G V A N H E T T O E G E S T A N E K A P I T A A L A F S C H A F F I N G V A N H E T T O E G E S T A N E K A P I T A A L I N G E V A L V A N E E N O P E N B A R E O V E R N A M E B I E D I N G A F S C H A F F I N G V A N D E M A C H T I G I N G T O T T E R U G K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N I N G E V A L V A N E R N S T I G E N D R E I G E N D G E V A A R D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G A F S C H A F F I N G V A N D E V E R W I J Z I N G N A A R A A N D E L E N A A N T O O N D E R O V E R G A N G S B E P A L I N G E N H E R E N I G I N G V A N H E T R E G I S T E R D E R A A N D E E L H O U D E R S O P N A A M A N N U L E R E N V A N D E V V P R - S T R I P S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N M A C H T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 4 m e i 2 0 1 4 , d o o r M e e s t e r C a r o l e G U I L L E M Y N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E X I A " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e E f s e n e ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) , M a r s v e l d p l e i n , 5 , v e n n o o t s c h a p m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W S E 0 4 5 8 . 5 4 8 , 2 9 6 , R P R B r u s s e l , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e V o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e o p r o e p i n g e n g e v o e g d w a s e n d a t e l k e a a n d e e l h o u d e r k o s t e l o o s , o p v o o r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g k o n o n t v a n g e n , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
2 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a c h t i g i n g g e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , m e t i n g a n g v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e v o o r t v l o e i t u i t o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
2 . 2 0 e v e r g a d e r i n g h e r n i e u w t e v e n e e n s , v o o r d e z e l f d e p e r i o d e , d e m a c h t i g i n g b e o o g d i n a r t i k e l 6 , 2 d e l i d , v a n d e s t a t u t e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e o m d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n e n b e s l i s t :
3 . 1 0 m a r t i k e l 6 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O p d e d a t a e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t l e g t , k a n h i j h e t k a p i t a a l i n é é n o f m e e r k e e r v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e z e m a c h t i g i n g i s g e l d i g v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r v a n a f d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g w a a r t o e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t Z e i s h e r n i e u w b a a e
A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n b l i j f t v o o r h e t o v e r i g e o n g e w i j z i g d .
3 . 2 0 m h e t e e r s t e l i d v a n d e " O v e r g a n g s b e p a l i n g e n " v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e m a c h t i g i n g b e t r e f f e n d e h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l d i e b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 0 9 w e r d t o e g e s t a a n , b l i j f t v a n k r a c h t t o t d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e m a c h t i g i n g t o e g e k e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d o e l d i n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n . D e m a c h t i g i n g b e t r e f f e n d e h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l d i e b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 w e r d t o e g e k e n d , z a l v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r v a n k r a c h t z i j n v a n a f d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o l g t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m e r v e r v r o e g d e e n e i n d a a n t e m a k e n . "
f f l . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 6 V A N D E S T A T U T E N A F S C H A F F I N G V A N H E T T O E G E S T A N E
K A P I T A A L I N H E T G E V A L V A N E E N O P E N B A R E O V E R N A M E B I E D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t c m a r t i k e l 6 , 3 d e l i d v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- 1
, $
e I V * W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 7 V A N D E S T A T U T E N S C H R A P P E N V A N D E M A C H T I G I N G T O T
T E R U G K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N I N H E T G E V A L V A N E R N S T I G E N D R E I G E N D G E V A A R ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 7 , l i d 3 t o t 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
V . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 5 V A N D E S T A T U T E N D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m d i e v o o r t a a n v a s t t e s t e l l e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n m e i o m 1 4 u 3 0 e n o m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k o m t s a m e n , o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n m e i o m v e e r t i e n u u r d e r t i g , o p d e z e t e l o f o p e e n d e r w e l k e a n d e r e I n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . W a n n e e r d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e o f b a n k f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e b a n k w e r k d a g g e h o u d e n " .
V I I , W I J Z I G I N G V A N D E O V E R G A N G S B E P A L I N G E N V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t l i d 2 v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n t e s c h r a p p e n .
I X . A N N U L E R E N V A N D E V V P R - S T R I P S ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e V V P R - s t r i p s v e r d w e n e n z i j n , i n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g e n b e s l i s t b i j g e v o l g o m f o r m e e l o v e r t e g a a n t o t h e t a n n u l e r e n v a n d e 6 8 4 . 3 3 3 . 5 0 4 V V P R - s t r i p s d i e t h a n s n o g i n o m l o o p z i j n .
X , M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , o f a a n d e s e c r e t a r i s - g e n e r a a l , a l l e e n h a n d e l e n d , i e d e r m e t h e t r e c h t v a n s u b - d e l e g a t i e , o m d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n , e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e i n d i t v e r b a n d n o d i g o f n u t t i g z i j n , e n o m a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n a l s g e v o l g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e w i j z i g i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y r i , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/03/2014
ÿþ a L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i I I I
- 6 M R T 2 0 1 4
r '
t e e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 5 4 8 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 a d é c i d é , s u r p r o p o s i t i o n d u c o m i t é d e s n o m i n a t i o n s e t d e s . r é m u n é r a t i o n s , d e m e t t r e f i n a u x m a n d a t s d e M e s s i e u r s J o h a n B O H E T S , d e m e u r a n t à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , 5 2 D r è v e P i t t o r e s q u e , B e n o î t D E B R O I S E , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e A l p h o n s e R e n a r d 5 0 , e t M a r c B R U G I E R E G A R D E , d e m e u r a n t à P a n s 7 5 0 1 3 , r u e d u M o u l i n d e s P r é s 1 0 0 , e n q u a l i t é d e m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L e s o u s s i g n é J o h a n B O H E T S , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s u r b a s e d e l a d é l é g a t i o n q u i l u i a é t é a c c o r d é e l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r t o u t d é p ô t a u g r e f f e .
J o h a n B o h e t s
S e c r é t a i r e G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/03/2014
ÿþM a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S ~ , M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
i I I I
I I I I I I I I I I I I I I A I I
* 1 9 0 6 3 6 0 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 4 8 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e x i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r s v e l d p l e i n 5 , 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t b e s l o t e n , o p v o o r s t e l v a n h e t b e n o e m i n g s - e n r e m u n e r a t i e c o m i t é , o m h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n J o h a n B O H E T S , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S c h i l d e r a c h t i g e D r e e f 5 2 , B e n o î t D E B R O I S E , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , A l p h o n s e R e n a r d s t r a a t 5 0 , e n M a r c B R U G I E R E G A R D E , w o n e n d e t e 7 5 0 1 3 P a r i j s , r u e d u M o u l i n d e s P r è s 1 0 0 , a i s l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
O n d e r g e t e k e n d e , J o h a n B O H E T S , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e v o l m a c h t i g d e v o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o p b a s i s v a n d e m a c h t i g i n g d i e h e m w e r d v e r l e e n d o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m o n d e r a n d e r e d e n o d i g e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e .
J o h a n B o h e t s
S e c r e t a r i s - g e n e r a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 3 J A N 2 0 1 4 1
, a "
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 5 4 8 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S I D E M I S S I O N S I R E N O U V E L L E M E N T
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e c o o p t e r P i e r r e V E R G N E S , d e m e u r a n t à P a r i s , 7 5 0 0 5 , r u e C a r d i n a l L e m o i n e 5 1 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f à c o m p t e r d u 1 ° ` j a n v i e r 2 0 1 4 e n r e m p l a c e m e n t d e P h i l i p p e R U C H E T O N , d e m e u r a n t à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 3 1 , d é m i s s i o n n a i r e a u 3 1 ' d é c e m b r e 2 0 1 3 . L a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e p o u r u n n o u v e a u m a n d a t d e 4 a n s d e P i e r r e V E R G N E S s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s , P i e r r e V E R G N E S , B e n o i t ; D E B R O I S E , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e A l p h o n s e R e n a r d 5 0 , J o h a n B O H E T S , d e m e u r a n t à R h o d e - S a i n t ' - G e n è s e , 5 2 D r è v e P i t t o r e s q u e , e t M a r c B R U G I E R E G A R D E , d e m e u r a n t à P a r i s 7 5 0 1 3 , r u e d u M o u l i n d e s P r é s ; 1 0 0 , e n q u a l i t é d e m e m b r e s d û c o m i t é d e d i r e c t i o n a v e c e f f e t a u 1 8 ` j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e P h i l i p p e R U C H E T O N c o m m e m e m b r e d u ; c o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r u n e d u r é e d e 3 m o ï s v e n a n t à é c h é a n c e l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , e t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C l a u d e P I R E T c o m m e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r u n e d u r é e d e 1 a n p r e n a n t f i n l e 3 1 d é c e m b r e . 2 0 1 4 .
L e s o u s s i g n é J o h a n B O H E T S , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s u r b a s e d e l a d é l é g a t i o n q u i l u i a é t é a c c o r d é e l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r t o u t d é p ô t a u g r e f f e ,
J o h a n B o h e t s
S e c r é t a i r e G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
22/01/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g l s c i r S t a a t s b i a
i u s
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
J A M 2 0 1 4
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