DEXION

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. DEXION
Dénomination : DEXION
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 543.989.955

Publication

17/02/2014
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850D WORD 11.1

(6\ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservi 1111131011 - 6 FEB 2014

au BRIZEUES

Monitet

belge

Greffe

N° d'entreprise : 0543.9$9.955 Dénomination

(en entier) . Dexion

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Stège : Esplanade du Heyse( B 50, '4020 Bruxelles (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination d'un président du conseil d'administration et d'un administrateur-délégué

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 janvier 2014

Le conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Richard Mass comme président du conseil, d'administration et administrateur-délégué de la société, et ce avec effet à partir du 17 janvier 2014.

II est rappelé qu'en vertu des statuts, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué agissant seul.

Richard Mass

Administrateur-délégué

Bijlage-n-bij-het-Be1g'tsclt-Staatsblad =-17M/2014 ÿÿ *nneaes-du-Mpnitcurtielge-

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/01/2014
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Copie qui-sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé '

au

Moniteur

belge

Greffa 0 jAN, 2014



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

d'entreprise . RVR-

A :

Dénomination (en entier) : Dexion

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Esplanade du Heysel B, 50

1020 Bruxelles (Laeken)

,; Objet de l'acte : Constitution - Statuts - Nominations

Il résulte d'un acte reçu par Maître Frédéric de GRAVE, notaire associé, membre de la société civile sous forme de sociéW privée à responsabilité limitée "DEPUYT, RAES & de GRAVE, notaires associés", ayant son siège à Molenbeek-Saint-i; Jean, le 27 décembre 2013 et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant l'accomplissement des;:

formalités d'enregistrement que r,

L la société de droit norvégien, Constructor Group Norway as ayant son siège social à KINOVEIEN 3 A, P.O. Box 544, NO-1302, Sandvika, Norvège, inscrite dans le registre des entreprises sous le numéro 987 211 148;

2. la société de droit norvégien, CD Group AS ayant son siège social à Kinoveien 3A, 1338 Sandvika, Norvège, inscritel; dans le registre des entreprises sous le numéro 991 609 059,

;: ont constitué une société anonyme sous la dénomination ; « DEXION », dont les statuts sont adoptés en français et en néerlandais, les deux versions étant équivalentes. L'extrait en français stipule ce qui suit (l'extrait en néerlandais sera déposé séparément)

SIEGE SOCIAL, Le siège social est établi à Esplanade du Heysel B 50, 1020 Bruxelles. ;; OBJET. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la conception, la vente par tous les canaux de distribution,

l'installation et le service-après-vente de systèmes de stockage. Son objet comprend la réalisation d'études, ainsi que Ia ;; promotion et la gestion de projets pour la conception et l'installation de ces systèmes.

;i La société peut octroyer des prêts, des avances, des garanties et des sûretés à d'autres sociétés et entreprises, y compris des, sociétés du groupe,. Elle peut accomplir toutes opérations commerciales ou financières qui tendent à favoriser lei: développement du groupe dont elle fait partie.

La société peut prendre un intérêt par voie d'apport, de fusion, de souscription ou autrement dans n'importe quelle société,!! entreprise ou association ayant un objet social similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.

La société peut, d'une façon générale, tant en Belgique qu'à l'étranger, accomplir toutes opérations commerciales,% i; industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, totalement oe, "

" partiellement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

; DUREE. La société est constituée pour une durée illimitée.

CAPITAL SOCIAL. Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500). Il est représenté par

mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital. =,

Les actions de capital ont été souscrites au pair et en espèces et entièrement libérées.

Attestation bancaire. La totalité des apports en espèces a été versée à un compte spécial ouvert au nom de la société en;; formation auprès de la banque Commerzbank. Une attestation de ce dépôt en date du 19 décembre 2013, a été remise au; notaire soussigné.

ASSEMBLEE GENERALE. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le deuxième jeudi du mois de mai àii i; 10 heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable = suivant.

If

Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation ou ;; autrement.

Tout actionnaire empêché peut, par écrit, par télégramme, télex ou télécopie donner procuration à une autre personne,:i actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations sont déposées sur k bureau de-. l'assemblée.

Le conseil d'administration peut toutefois 'déterminer la forme des procurations et exiger que celles-ci soient déposées cinq jours pleins avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence. EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le premier janvier et pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mati 11.1

F ADMINISTRATION. La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre minimum de membres exigé par la loi, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires. Leur mandat peut en tout temps être révoqué. Leur rémunération éventuelle est décidée par l'assemblée générale.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci désigne un représentant permanent chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de là personne morale, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la ! réalisation de l'objet social, à l'exception des actes réservés à l'assemblée générale par la. loi.

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs et un comité d'audit. Il définit leur composition et leur mission,

" Comité de direction, Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, composé

de plusieurs membres, à l'exception cependant de la politique générale de la société et des actes réservés au conseil

d'administration par la loi.

Le conseil d'administration exerce le contrôle sur le comité de direction. Le conseil d'administration détermine les

conditions de désignation des membres, leur révocation, leur rémunération, la durée de Leur mission et le mode de

fonctionnement du comité de direction.

Lorsqu'une personne morale est nommée membre du comité de direction, celle-ci désigne un représentant permanent qui

est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Lorsqu'un membre du comité de direction a un intérêt de nature patrimonial opposé à une décision ou à une opération

relevant du comité de direction, il doit en informer le conseil d'administration. Seul le conseil d'administration sera

compétent pour approuver cette décision ou opération.

Le conseil d'administration et, le cas échéant, le comité de direction peuvent déléguer la gestion journalière et la

représentation en ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes. Si la gestion journalière a été déléguée à une

personne qui est également administrateur de la société, elle portera le titre d'administrateur-délégué,

Le conseil d'administration, le comité de direction et les délégués à la gestion journalière peuvent, dans les limites de leurs

compétences respectives, conférer des procurations spéciales à une ou plusieurs personnes de leurs choix.

En justice et pour tous les actes, y compris ceux qui requièrent l'intervention d'un notaire, la société est valablement

représentée par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué agissant seul.

Dans les limites des pouvoirs de gestion du comité de direction, la société est valablement représentée par un membre du

comité de direction agissant seul.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par une personne en charge de la gestion

journalière.

La société peut, en outre, dans le cadre de leur mandat, être représentée par des mandataires spéciaux.

REPARTITION. Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales,

Sur le bénéfice net de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la

constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du

capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats

de l'exercice, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

DISSOLUTION ET LIQUIDATION. Tous les actifs de la société sont réalisés sauf si l'assemblée générale en décide

autrement.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre soit par des

appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

DISPOSITIONS FINALES,

Ont été nommés adminstrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019

Monsieur Richard Moss, domicilié Woodside, Brake Lane, Hagley, Stourbridge, DY8 2XP, Royaume-Uni,

Monsieur Guido De Cock, domicilié à Hoogstraat 52, 9472 Iddergem, Belgique.

Monsieur Pierre Platteau, domicilié à Rue des Sapes 2, 7800 Ath, Belgique.

Leurs mandats seront non rémunérés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Far exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique et se clôturera

le trente et un décembre 2014,

La première assemblée générale ordinaire se tiendra dès lors en 2015.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Dépôt simultané ; expédition, deux procurations, extrait en néerlandais.

F. de GRAVE, notaire associé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/01/2014
ÿþ(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heyzel Esplanade B 50

1020 Bruxelles (Laeken)

Onderwerp akte : Oprichting - Statuten - Benoemingen

:: Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frédéric de GRAVE, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap,: onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE GRAVE,;; ;, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op 27 december en neergelegd op de griffie van de Rechtbank,; van Koophandel van Brussel v66r de vervulling van de formaliteit van registratie, dat:

i. 1, de vennootschap naar Noors recht, Constructor Group Norway as, met zetel te Kinoveien 3 A, P,O. Box 544, N0-1302, Sandvika, Noorwegen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 987.211.148;

'; 2. de venn000tschap naar Noors recht, CD Group AS, met zetel te Kinoveien 3A, 1338 Sandvika, Noorwegen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 991.609.059,

;; een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam : "DEXION". De statuten werden aangenomen in het frans en :; het nederlands, waarvan beide versies gelijkwaardig zijn. De nederlandse versie luidt als volgt (het franse uittreksel wordt ~; afzonderlijk neergelegd) :

ZETEL. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1020 Brussel, Heizel Esplanade B 50. DOEL, De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, het ontwerpen, de verkoop via alle_; ;; distributiekanalen, de installatie en diensten-na-verkoop van opslagsystemen, Haar doel omvat het verrichten van studies, : evenals het ontwikkelen en het beheer van projecten voor het ontwerpen en de installatie van deze systemen.

:1 De vennootschap mag leningen, voorschotten, garanties en zekerheden verlenen aan andere vennootschappen en .1 ondernemingen, daarin inbegrepen vennootschappen van de groep. Zij mag alle commerciële of financiële handelingen`; :` stellen die van aard zijn de ontwikkeling van de groep waarvan zij deel uitmaakt te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of anderszins belangen nemen in gelijk welke: vennootschap, onderneming of vereniging met een maatschappelijk doel dat gelijkaardig is, verband houdt met of bijdraagt;: ;: aan de verwezenlijking van haar eigen maatschappelijk doel.

;, De vennootschap mag, in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,; roerende en onroerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden:' met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen.

DUUR. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

KAPITAAL, Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend vijf honderd euro (E 62.500,00). Het wordt; vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal;j

1i vertegenwoordigen. De aandelen werden volledig a pari onderschreven en werden volledig volgestort. '

Banktattest, Het geld bestemd voor de storting van bovenvermeld inbreng in geld voor de oprichting van de vennootschap'`.; werd geplaatst op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de bank Commerzbank,:

waarvan een attest de dato 19 december 2013 aan de notaris werd overhandigd. ;

ALGEMENE VERGADERING" De gewone algemene vergadering zal ieder jaar gehouden worden op de tweede donderdag van mei om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de gewone algemene vergadering plaats op :; de eerstvolgende werkdag. li De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in het: :: oproepingsbericht,

:j Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet;: :. aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de ;° vergadering.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden;;

neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering. ,,

': Alvorens aan de vergadering deel te nemen dienen de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers de aanwezigheidslijst te?: ondertekenen.

' BOEKJAAR. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ia,; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Onderttemingsnr ; 0e/3 . 5g9 Benaming (voluit) : Dexion

í O JAN, 2014

13FIUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

moe 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staats blad

BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen. De algemene vergadering van aandeelhouders beslist over hun eventuele bezoldiging.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften ter zake.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn ; voor het bereiken van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités en een àuditcomité oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Directiecomité. De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, bestaande uit meerdere leden, met uitzondering echter van het algemeen beleid van de vennootschap en de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur oefent het toezicht op dit directiecomité uit. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot lid van het directiecomité, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer een lid van het directiecomité bij een beslissing of verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het directiecomité een vermogensrechtelijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient het lid de raad van bestuur hierover in te lichten. Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren.

De raad van bestuur en, desgevallend, het directiecomité mogen het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat aan één of meer personen opdragen. Indien een persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens bestuurder van de vennootschap is, zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

De raad van bestuur, het directiecomité en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur mogen, binnen de grenzen van hun respectievelijke bevoegdheden, bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

In rechte en voor alle akten, daarin inbegrepen deze die de tussenkomst van een notaris vereisen, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt,

Binnen liet kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door ieder lid van het directiecomité, alleen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt zij geldig vertegenwoordigd door iedere gedelegeerde tot dit bestuur, alleen optredend.

De vennootschap kan bovendien, binnen het kader van hun mandaat, vertegenwoordigd worden door bijzondere lasthebbers.

WINSTVERDELING. De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst. De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

ONTB17NDING EN VEREFFENING. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOTBEPALINGEN.

- Werden tot bestuurders benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2019 :

1. de heer Richard Moss, wonende te Woodside, Brake Lane, Hagley, Stourbridge, DY8 2XP, ;

2. de heer Guido De Cock, wonende te Hoogstraat 52, 9472 Iddergem, België;

3. de heer Pierre Platteau, wonende te rue des Sapes 2, 7800 Ath, België;

De uitoefening van het mandaat van de bestuurders wordt niet vergoed.

OVERGANGSBEPALINGEN.

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt,

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2014.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2015, overeenkomstig de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee volmachten, uittreksel in het frans,

Fr.de GRAVE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 18.08.2015 15439-0100-033

Coordonnées
DEXION

Adresse
ESPLANADE DU HEYSEL B 50 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale