DEXXON BELGIUM

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. DEXXON BELGIUM
Dénomination : DEXXON BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 450.617.260

Publication

25/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.09.2013, DPT 16.10.2013 13634-0093-031
30/09/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOP WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à I égard des tiers

Au verso : Nom et signature



UMM

19SEP2013

Greffe

1

ND d'entreprise : 0450.617260

Dénomination

(en entier) : DEXXON BELGIUM

11

Rés

Mor be

Bijkngen_l/ij_l1.ek:rBelgisç.b_Staatsblad -30LR9J2b13 r Ann,exes_du _Moniteur belge

(en abrégé) . Dexxon Belgium

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue du Dirigeable 9, 1170 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Confirmation de démission et renouvellement du mandat d'administrateur délégué.

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire 24 avril 2013.

L'assemblée générale a pris, en date du 24 avril 2013, les décisions suivantes:

1, Aux fins de ia publication qui n'a pas été opérée en temps utile, l'assemblée générale confirme que Monsieur Leon Rijnbeek a démissionné en date du 21 juin 2010 de son poste comme administrateur et. administrateur délégué.

2. La prolongation du mandat de Monsieur Henri Vignat comme administrateur délégué. Le mandat de Monsieur Henri Vignat sera prolongé du 30 avril 2013 jusqu'au 30 avril 2016.

3, Les actionnaires donnent mandat à la société Tax Consult, représentée par Marie-Lise Swinne avec faculté de substitution, aux fins de publication de la présente décision.

Marie-Lise Swinne pour Tax Consult

Mandataire

20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.12.2014, DPT 08.01.2015 15009-0192-030
05/04/2013
ÿþ \ c Ç :' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mod PDF 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

2 6 MRT 2013

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Greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

N° d'entreprise :0450.617.260

Dénomination (en entier): DEXXON BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue du Dirigeable 9 - 1170 Bruxelles

(adresse comp[ète)

Obiet(s) de l'acte :

Nomination d'un commissaire aux comptes,

Texte

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire dd 21 janvier 2013.

Les actionnaires décident, à l'unanimité, de nommer la sc spri CDP CB & C° numéro d'entreprise 0899.718.550, représentée par Madame Chantal Bollen, sise Avenue Léopold Wiener 201 à 1170 Bruxelles en tant que commissaire aux comptes. Ce mandat prendra fin à l'assemblée générale de 2015. Les honoraires sont fixés à 11.000 ¬ par an plus débours,

Les actionnaires donnent mandat à la société Tax Consult, représentée par Marie-Lise Swinne avec faculté de substitution, aux fins de publication de la présente décision.

Marie-Lise Swinne pour Tax Consult

Mandataire

13/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.10.2012, DPT 31.10.2012 12633-0301-030
16/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.10.2011, DPT 08.12.2011 11636-0007-031
09/08/2011
ÿþMod 2.1

')]:e'~ 3 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

u I II 11111 I1 I1 I1 I I1 Ifl 111111

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Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 450.617.260

(en entier)

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue du Dirigeable 9

1170 Bruxelles

1i Objet de l'acte : Adoption d'une version française des statuts

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 20 juillet 2011, il résulte que :

STATUTS

ro OBJET

is L'objet de la société est :

L'achat, l'importation et la vente d'articles de papeterie,

de mobilier de bureau et de tous les produits pour entreprises et particuliers, ainsi que toutes les actions qui; y sont liées directement ou indirectement, mais aussi la publication de livres techniques portant sur les produits; vendus.

La société peut se porter caution au bénéfice de tiers sous quelque forme que ce soit, et entre autres par un ii aval, une hypothèque sur ses biens immobiliers, un nantissement de ses biens mobiliers et, en général, donner; à cette fin toute forme de garantie réelle ou personnelle.

si Pour réaliser son objet, la société peut acheter, reprendre, exploiter ou céder, construire, louer, vendre oui échanger toutes les propriétés, aussi bien mobilières qu'immobilières.

Elle peut s'intéresser par apport, fusion, souscription ou de toute autre façon à toutes les entreprises et! sociétés dont l'objet social est identique, similaire, proche ou serait simplement utile à la réalisation de sesi activités, ainsi qu'a toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières correspondant à cet objet; ou susceptibles d'en favoriser le développement.

Les associés se consacreront toujours et entièrement à la société et s'interdisent d'exercer en nom; s; personnel ou dans tout autre contexte une activité similaire à celle de la société.

Le but doit être compris au sens large et englobe toutes les activités qui en découlent directement ou; i; indirectement.

CAPITAL

Le capital souscrit est fixé à soixante-et-un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (61.973,38i ¬ ).

i; II est représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans mention de la valeur nominale. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est gérée par un conseil composé d'au moins trois administrateurs, personnes physiques ou! si morales, actionnaires ou non. Lorsqu'on constate lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société

que celle-ci n'a plus que deux actionnaires, le Conseil d'administration peut n'être composé que de deux ss membres jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire suivant les constatations, par tous les moyens, qu'il yi ;; a plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont nommés pour un maximum de six ans. Ils sont nommés par l'assemblée générales ;; des actionnaires, qui peut les licencier à tout moment. Ils sont rééligibles. POSTE VACANT

i1 Le Conseil d'administration peut choisir un président parmi ses membres.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale procédera à la nomination définitive lors de sa première; s; réunion suivante.

s' CONVOCATIONS

Le Conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou qu'un ou plusieursi administrateurs le demandent. Le président du Conseil d'administration ou, en son absence, un ou plusieurs; tt administrateurs, convoque(nt) le Conseil d'administration.

Dénomination : DEXXON BELGIUM

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé Mod 2.1

au

'Moniteur

belge



Les convocations doivent être écrites et envoyées à tous les administrateurs par courrier, télégramme, télex,' fax, courriel ou tout autre moyen écrit ou électronique.

Sauf en cas de nécessité urgente motivée dans le procès-verbal de la réunion, les convocations doivent être envoyées au moins deux jours ouvrables avant la réunion à l'adresse (électronique) ou au numéro de fax le plus récent que chaque administrateur a communiqué ou, à défaut, au siège de la société.

La validité des formalités de convocation ne peut être contestée et ne doit pas être justifiée si tous les administrateurs (i) sont présents ou valablement représentés ou (ii) ont renoncé aux formalités de convocation avant ou après la tenue de la réunion à laquelle ils n'ont pas pris part.

DÉLIBÉRATION

Les réunions du Conseil d'administration sont présidées par le président du Conseil ou, en son absence, par un administrateur nommé à cette fin par ses collègues. En cas d'absence d'accord entre les administrateurs à ce propos, la réunion sera présidée par l'administrateur le plus âgé présent à la réunion. Le président de la réunion peut désigner un secrétaire pour la réunion, qui ne doit être ni actionnaire, ni administrateur.

Sauf en cas de force majeure suite à une guerre, des échauffourées ou d'autres calamités publiques, le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'à condition qu'au moins la majorité de ses membres soit présente ou représentée.

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du Conseil d'administration ayant le même ordre du jour doit être convoquée dans le respect des formalités de convocation reprises à l'article 18 de ces statuts. Cette réunion ne pourra dans ce cas délibérer et décider valablement que si au moins deux administrateurs sont présents ou représentés.

Chaque administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur à une réunion particulière du Conseil d'administration pour voter en son nom. La procuration doit être donnée par courrier, télégramme, fax, courriel ou tout autre moyen écrit ou électronique. Un administrateur peut être titulaire de plusieurs procurations.

Aucune séance ne peut délibérer ni décider sur un sujet n'ayant pas été annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les administrateurs soient présents ou représentés et qu'ils décident à l'unanimité des voix. Les mandataires disposent de ce droit même si la procuration ne prévoit pas explicitement cette possibilité.

Si les circonstances exigent une décision à court terme ou si la majorité des administrateurs ne peut se réunir sans d'importantes difficultés, les administrateurs peuvent délibérer par téléphone, courriel, vidéoconférence ou tout autre moyen similaire. Une proposition de décision, précédée d'un exposé détaillé des motifs, a valeur de décision si elle a été envoyée simultanément aux administrateurs par courrier, télégramme, télex, fax, courriel ou tout autre moyen écrit ou électronique et s'ils l'approuvent sans réserve, par écrit et à l'unanimité des voix. Dans ce cas, les rapports écrits confirmant ou exprimant le vote des administrateurs démontreront la validité et la teneur des décisions prises.

En outre, dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social de la société, les décisions du Conseil d'administration peuvent être prises sans réunion réelle par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Ce document sera daté du jour où le dernier administrateur l'aura signé. Cette procédure ne peut toutefois pas être suivie pour arrêter les comptes annuels.

Toutes les décisions du Conseil d'administration qui ne sont pas prises en application des procédures décrites dans les deux paragraphes précédents sont votées à la majorité simple des voix exprimées. Chaque administrateur présent ou représenté ne posséde qu'une seule voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante, à moins que le Conseil d'administration ne compte que deux membres.

COMPÉTENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes (de gestion et de disposition) nécessaires pour atteindre l'objet social, à l'exception des actes réservés à l'assemblée générale en vertu de la loi ou des statuts.

COMITÉ DE DIRECTION

Le Conseil d'administration peut transférer ses compétences de gestion statutaires à un comité de direction, conformément à l'article 524bis du Code des sociétés, sans que cette transmission puisse concerner la politique générale de la société ou tous les actes réservés au Conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Si un comité de direction est mis en place, le Conseil d'administration est chargé de surveiller ce comité.

Le comité de direction se compose de plusieurs personnes physiques ou morales, qu'elles soient ou non administrateurs ou actionnaires.

Les conditions de nomination, de démission, de rémunération et de durée de la mission des membres du comité de direction ainsi que son mode de fonctionnement sont déterminés par le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration peut révoquer les membres du comité de direction à tout moment.

La compétence administrative transmise peut être limitée par une décision du Conseil d'administration. Ces restrictions et la répartition éventuelle des tâches dont les membres du comité de direction ont convenu ne peuvent être opposées à des tiers, même si elles sont publiées.

REPRÉSENTATION

La société est représentée valablement dans tous ses actes, y compris la représentation en justice, par : - le Conseil d'administration agissant en tant que collège ou

- deux administrateurs qui agissant conjointement et ne devant fournir aucune preuve d'une décision préalable du Conseil d'administration ou

- un administrateur délégué nommé par le Conseil d'administration doté de la compétence de représenter la société agissant seul.



Annexes dû 1VYümteur beIgë













Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Le Conseil d'administration peut doter un ou plusieurs membres du comité de direction de la compétence de représenter seul ou conjointement la société.

La société est également représentée valablement par un mandataire désigné par le Conseil d'administration ou, si cette compétence a été transférée au comité de direction, par ce demier dans les limites cie son mandat.

ASSEMBLÉE ANNUELLE

L'assemblée générale annuelle se tient de plein droit le dernier lundi du mois d'avril de chaque année à dix heures.

Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.

REPRÉSENTATION

Chaque actionnaire peut se faire représenter à la réunion par un mandataire, qu'il soit ou non actionnaire. La procuration doit être donnée par courrier, télégramme, télex, fax, couniel ou tout autre moyen écrit ou électronique. Un mandataire peut être titulaire de plusieurs procurations.

Les personnes morales peuvent être représentées par leurs organes légaux ou statutaires, ainsi que par toute autre personne désignée à cette fin.

Le Conseil d'administration peut toutefois déterminer la forme des procurations et exiger qu'elles soient déposées à l'endroit qu'ils désignent au moins trois jours ouvrables avant l'assemblée générale. Tant que cette obligation n'est pas respectée, le droit de vote est suspendu.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires, les créanciers et les débiteurs gagistes doivent se faire respectivement représenter par une seule et même personne.

DÉLIBÉRATION

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont obligés de signer la liste des présences, en indiquant le nombre d'actions avec lequel ils participent à l'assemblée.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un point absent de l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents ou représentés et si la décision est prise à l'unanimité des voix. Les mandataires disposent de ce droit même si la procuration ne prévoit pas explicitement cette possibilité.

Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires à propos de leur rapport ou des points à l'ordre du jour, pour autant que la communication des données ou des faits ne soit pas de nature à porter un préjudice sérieux à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires à propos de leur rapport.

L'assemblée générale peut délibérer valablement, peu importe le nombre d'actions présentes et représentées, sauf dans les cas où le Code des sociétés exige un quorum de présence déterminé.

Sous réserve de dispositions plus strictes du Code des sociétés, les décisions de l'assemblée générale, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées, sont prises à la majorité des voix prenant part au vote, chaque abstention étant considérée comme une voix négative.

En cas de nomination d'un administrateur et lorsque aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix, on procède à un second tour de scrutin entre les candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité lors du second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est élu.

Le vote est effectué à main levée ou par appel nominal, sauf si l'assemblée générale en décide autrement à la majorité simple.

NOMBRE DE VOIX

Chaque action donne droit à une voix.

Si une action appartient à différents propriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits qui y sont liés jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire du titre à l'égard de la société. EXERCICE

L'exercice commence le premier janvier et prend fin le trente-et-un décembre de chaque année. DISTRIBUTION

Le solde excédentaire du compte des résultats constitue le bénéfice net annuel, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements nécessaires et provisions fiscales.

Cinq pour cent (5 %) du bénéfice sont prélevés pour le fonds de réserve légal ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint un dixième (1/10) du capital social.

Sur proposition du Conseil d'administration, l'assemblée générale décide chaque année de la destination du surplus.

On ne peut procéder à aucune distribution si, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il ressort des comptes annuels est inférieur ou devient inférieur suite à ce type de distribution au capital libéré majoré des réserves dont la loi ou les statuts ne permettent pas la distribution.

PAIEMENT DE DIVIDENDES

Le paiement de dividendes est effectué aux dates et endroits indiqués par le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration peut, tout en respectant les dispositions de l'article 618 du Code des sociétés, mettre un dividende provisoire en paiement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- 1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

- 2 procurations

-1 coordination des statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

'Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



09/08/2011
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mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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2 8 -07- 2011

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. Ondernemingsnr : 450.617 260

Benaming : DEXXON BELGIUM

(voluit)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Luchtschiplaan 9

1170 Brussel

Onderwerp akte :AANNEMING VAN EEN FRANSE VERSIE DER STATUTEN.

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 29 juni 2011, Is;: bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "DEXXON BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Luchtschiplaan 9, ingeschreven in het': rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0450.617.260, en bij de administratie van de BTW onder;' het nummer BE 450.617.260, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste besluit ; Vaststelling van de verplaatsina van de maatschappelijke zetel en van het bestaan:: van een exploitatiezetel

De vergadering stelt vast dat de maatschappelijke zetel verplaatst werd naar 1170 Brussel, Luchtschiplaan ingevolge besluit van de gewone Algemene vergadering gehouden op 30 september 2010, bekendgemaakt in'! de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna, onder nummer 20101216/010182173.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap een exploitatiezetel heeft te 1831 Diegem, Pegasuslaan 5, die geopenen werd op 1 september 2007.

Ingevolge van beslissing, beslist de vergadering om alinea 1 en 2 van het artikel 2 van de statuten te vervangen met de tekst als volgt :

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1170 Brussel, Luchtschiplaan 9.

De zetel kan worden overgebracht naar eender welke andere plaats in België mits naleving van de; taalwetten in administratieve zaken bij louter besluit van de raad van bestuur, dewelke alle bevoegdheden heeft:, om de statutenwijziging die daaruit voortvloeit authentiek te laten vaststellen."

Tweede besluit : Aanneming van een Franse versie der statuten.

Tengevolge van de vaststelling van het eerste besluit, beslist de vergadering om een franse versie der:: statuten aan te nemen

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzeifdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

- 2 volmachten

- 1 coördinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.09.2010, NGL 24.11.2010 10613-0212-034
24/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 14.08.2009 09596-0333-031
29/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 23.09.2008 08738-0094-052
24/11/2007 : BL571423
24/05/2007 : BL571423
28/07/2006 : BL571423
18/08/2005 : BL571423
01/08/2005 : BL571423
05/07/2004 : BL571423
28/10/2003 : BL571423
20/10/2003 : BL571423
31/07/2003 : BL571423
28/08/2015
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N° d'entreprise : 0450.617.260 Dénomination

(en entier) : DEXXON BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Dirigeable 9, 1170 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(stde l'acte :Renouvellement du mandat

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 decembre 2014

Les actionnaires décident, à l'unanimité

- le renouvellement du mandat de Monsieur Shafiee Sasan comme administrateur jusqu'au 27 avril 2020,

Les actionnaires donnent mandat à la société Tax Consult, représentée par Madame Marie-Lise Swinne, avenue du dirigeable n° 8 à 1170 Bruxelles, avec faculté de substitution, aus fins de publication de la présente décision.

Marie-Lise Swinne

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers ' Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/05/2003 : BL571423
09/04/2003 : BL571423
18/10/2002 : BL571423
19/12/2001 : BL571423
12/12/2000 : BL571423
17/02/1999 : BL571423
29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 21.09.2015, DPT 21.12.2015 15701-0555-032
27/06/1996 : BL571423
21/10/1995 : BL571423
31/08/1993 : BL571423
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.09.2016, DPT 03.10.2016 16644-0041-032

Coordonnées
DEXXON BELGIUM

Adresse
AVENUE DU DIRIGEABLE 9 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale