02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 27.06.2014 14232-0541-019
10/07/2014
ÿþ V o l e t B S u i t e N o 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 M n i l l
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 6 0 6 . 4 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " D f e n c e ( B e l g i u m ) 1 5 8 ; 1 6
( e n a b r è g e )
n ' u n e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e A v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
c b m p l è t c )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 4 j u i n 2 0 1 4 : A p r è s d é l i b é r a t i o n e t s u r p r o p o s i t i o n d û m e n t f o r m u l é e e t s o u t e n u e , i l e s t r é s o l u à l ' u n a n i m i t é
d e r é é l i r e R S M l n t e r a u d i t S C S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l L o z e n b e r g 2 2 / 2 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M . L u c T o e l e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s ( e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 ) e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é à t e n i r e n 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G r e g o r y B u t c h a r t - G é r a r d P h i l i p p s o n
G é r a n t
f i - P 7 - 2 f l V '
m i x e I P C
G r e f f e
,
P ë s e r a u A i l c a n i t < b e l g
ç i e r i e 4 " E . p a g e C L , V o i a t
p e r a c a n e s .
i C
P a r i
A u r e c t o N o r n c q u a l i t e " d u n o t a i r e i n i - 7 . U u r n e v I d n i o u c i e f a z i y a r t ` a U u t i C i a c i e r e p r e É , e n t e J a p e r w n r i e i c e a
A u v e r s o N o m u t . g e a t t i c e
07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 04.06.2013 13151-0185-019
19/02/2013
ÿþV o l e t M W 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i v ¬ t ' e n t r e p t t s t
D é n o m i n a t i o n
( e n e f f i l a ) ( 0 1 a t r r e q c n
0 8 9 4 , 6 0 6 . 4 5 2
D f e n c e ( B e l g i u m ) 5 & 1 6
1 0 8 C 7 6 ~
0 7 F E B 2 0 1 3
G r e f # e
F O I T r n p a l t e l q u e S o c i é t é P r i v é e á R e s p o n s a b i l i t é U m i t é e
S i è g e A v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
U b i e t d o l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r é v o q u e r a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e d e C r o m b r u g g h e e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G r e g o r y B u t c h a r t - G é r a r d P h i l i p p s o n
G é r a n t
U c n u o n m - , 1 d e m ¬ r ; r ~ p a g e d e r l l o i e t B
p u r . ; a n ~ ~
o u d e r , p a r s o n n e s
i é c s a r t l : ¬ P á t e l s
A u r e c t o N o m e t q u a i l t e d u n o n n e I n s t r u m e n t a n t o u d e t a a y a n t p o u v o r d e r e p r e s f f i n t e r # a p e r s o r t n . m o r a l e . ; à
A u w a r s e N o m e t s r g n a t u r e
12/10/2012
ÿþV o l e t B - s u s s e M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J I I I 1 J I I I J J I J J l l h i I i J 1 I f l h J
* 1 2 1 6 8 6 2 9 *
l u l
+ r f ~ a E L L E S
0 3 O l a 2 4 1 2
G r e f f e
h i t i e n t r e p s o s e : 0 8 9 4 . 6 0 6 . 4 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D f e n c e ( B e l g i u m ) 1 5 & 1 6 S P R L .
( e n a b r é g é s
F o r m e J u r i d i q u e . S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s C o u r s e s 7 , b o î t e 1 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s t e n u e 2 0 1 2 ;
N o m i n a t i o n d ' u n a é r a n t
l e 2 8 s e p t e m b r e
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t s u r p r o p o s i t i o n d û m e n t f o r m u l é e e t s o u t e n u e , i l e s t r é s o l u à l ' u n a n i m i t é :
d e n o m m e r M . G é r a r d P h i l i p p s o n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é A v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , q u i e s t p r é s e n t a l a r é u n i o n e t a c c e p t e s o n m a n d a t , a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
q u e d e u x g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r r o n t r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é ,
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é .
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t s u r p r o p o s i t i o n d û m e n t f o r m u l é e e t s o u t e n u e , i l e s t r é s o l u à l ' u n a n i m i t é :
d e t r a n s f é r e r , a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à A v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e d e C r o m b n i g g h e - G r e g o r y B u t c h a r t
G é r a n t
i V f
f ' l ' e n t i o n n e r s u f ¬ a d e r n i è r e p a g e , j u v o e t
p e r s o n n e o u d e s p e r S o n r r e S
+ ' e g : r d d e s t r e n s
A u r e c t o N o m a t q u a s ; e d u n o t a s r e m s i r . , m e n t a n t f l u a e t a a v a n 4 ¢ o u v o } r r J e r e p r e s e n t e r t c r p e r s o n n e m o n d e a
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.09.2012, DPT 28.09.2012 12596-0090-038
17/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
® 6 F Ë Î I . 2 0 1 2
G r e f f e
V
l
R é s
M a r
b e
* i a a a o o a s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 6 9 4 . 6 0 6 . 4 5 2
( e n e n t i e r ) : D f e n c e ( B e l g i u m ) 1 5 & 1 6
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s C o u r s e s 7 , b o î t e 1 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
I l e s t r é s o l u à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l a n o m i n a t i o n d e R S M i n t e r a u d i t B V C V B A , a y a n t s e s b u r e a u x à P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 , 2 6 0 0 A n v e r s , r e p r é s e n t é e p a r M . L u c T o e l e n , a u d i t e u r , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s ( a n n é e s f i s c a l e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 a n d 2 0 1 3 ) . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e d e C r o m b r u g g h e
G é r a n t t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.09.2011, DPT 29.09.2011 11568-0275-025
30/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.11.2010, DPT 20.12.2010 10644-0140-025
03/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e A v e n u e d e S a t u r n e , 3 4 U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A I T O N A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 m a r s 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; ' " D F E N C E ( B E L G I U M ) 1 5 & 1 6 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , a d é c i d é ! "
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e : i c e n t v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a ) c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t e t s i x ( 4 0 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t : : c i n q u a n t e - s i x ( 1 . 1 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 1 5 6 . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) . V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- A t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- - i v i e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 M 1 . 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
D é p o s é / R e ç u 1 9 1 . 1 1 7 .
2 4 f t - e
a u g r e f f e d u t r i t C O M M e r C e
G r e n e "
n c o p h o n e r k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 6 0 6 . 4 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D F E N C E ( B E L G I U M ) 1 5 & 1 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.09.2009, DPT 30.10.2009 09840-0067-022
29/05/2015
ÿþ, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u I e
I M A I 2 0 1 5
a u r r C i e d u t r i b u n a l d e c o m i Y t e É c e
, ~ p r e f f e t y
~ k ~ - , f - r ~ r 1 1 ~ r r 7 . a , F í i " 1 ~ : ~ " , ~ ,
M O D W O R D i
* 1 5 0 7 5 6 8 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e - 0 8 9 4 . 6 0 6 . 4 5 2
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) D f e n c e ( B e l g i u m ) 1 5 & 1 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S t è g e A v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
; a d r e s s e c o m p l é t e t
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t l e r e m p l a c e m e n t d e M . G r e g o r y B u t c t i a r t p a r M . G a w e i n H e y m a n s , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , r é s i d a n t à T a l b o t s t r a a t 1 9 7 , 1 0 8 7 D M A m s t e r d a m , P a y s - B a s , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 m a r s 2 0 1 5 . M . G a w e i n H e y m a n s e s t n o m m é e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T o u t a c t e q u e M . G a w e i n H e y m a n s a u r a i t a c c o m p l i e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é d e p u i s t e 3 m a r s , 2 0 1 5 e s t e x p l i c i t e m e n t a p p r o u v é e t r a t i f i é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G a w e i n H e y m a n s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 05.08.2015 15399-0442-028