02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 24.06.2014, DPT 27.06.2014 14232-0529-020
10/07/2014
ÿþ V a l e t B - S u i t e M O 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 q 1 1 1 R m n
0 1 . , 0 7 . . 2 0 1 1 ,
B e l : W E L L E S
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 6 . 2 7 6 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) D f e n c e ( B e l g i u m ) 1 6
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 4 j u i n 2 0 1 4 : A p r è s d é l i b é r a t i o n e t s u r p r o p o s i t i o n d û m e n t f o r m u l é e e t s o u t e n u e , i l e s t r é s o l u à l ' u n a n i m i t é
d e r é é l i r e R S I V 1 I n t e r a u d i t S C S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l L o z e n b e r g 2 2 / 2 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M . L u c T o e l e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s ( e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 4 / 1 5 , 2 0 1 5 / 1 6 e t 2 0 1 6 / 1 7 ) e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é à t e n i r e n 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G r e g o r y B u t c h a r t - G é r a r d P h i l i p p s o n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t o u a t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a
p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o l r d e r e p r e s e n t e r I a p e r s o n n e m o r a l e a
e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 03.06.2013, DPT 04.06.2013 13151-0189-021
19/02/2013
ÿþV o l e t 8 -
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L 1
I I I u i u u u
* 1 3 0 2 9 3 7 8 *
0 7 F E B 4 9 , :
: 7
G r e f f e
i I I I
"
i
N d e r i l s e p ' i s e 0 8 6 6 2 7 6 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
c o n e n i i e r > D f e n c e ( B e l g i u m ) 1 6
( e n a b n j r )
F o r m e l u n a d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i n g e A v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
{ a d r e s w c o r n p l e l e )
C i b l e d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r é v o q u e r a v e c e f f e t à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e d e C r o m b r u g g h e e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G r e g o r y B u t c h a r t - G é r a r d P h i f i p p s o n
G é r a n t
L ~
t u i E n ; r o n n c í s u r l a d e r n r e r e p a g e d u V o l e t B
p e t s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
f e g a r d d e s t i e r s
A u r e c t o N o m e t q u a t i l e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a
A u v e r s a N o m e t s i g n a t u r e
12/10/2012
ÿþ` V o l e t B - S t s i l E ;
M o « i 2 U
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R - 7 1 m i e n P e e "
0 3 O K T 2 0 1 2
G r e f f e
I l d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 6 . 2 7 6 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D f e n c e ( B e l g i u m ) 1 6 S P R L
( e n a û i e g e )
F o r r n e p i - O r q u e , S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S r é g e : A v e n u e d e s C o u r s e s 7 , b o î t e 1 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t s u r p r o p o s i t i o n d û m e n t f o r m u l é e e t s o u t e n u e , i l e s t r é s o l u à l ' u n a n i m i t é :
d e n o m m e r M . G é r a r d P h i l i p p s o n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é A v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , q u i e s t p r é s e n t a l a r é u n i o n e t a c c e p t e s o n m a n d a t , a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é .
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t s u r p r o p o s i t i o n d û m e n t f o r m u l é e e t s o u t e n u e , i l e s t r é s o l u à l ' u n a n i m i t é :
d e t r a n s f é r e r , a v e c e f f e t à p a r t i r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s , l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à A v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e d e C r o m b r u g g h e - G r e g o r y B u t c h a r t
G é r a n t
~
" i a i e a s a e "
A
i t ; G n t { o n n e r s u i l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B -
p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A u r e c t o N o m e t q u ' a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a a y a n t p í u v o r i d e r e p r e s e n i e r l a p e r s o n n e m o r a l e a
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 28.09.2012, DPT 28.09.2012 12596-0087-038
04/03/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : D f e n c e ( B e l g i u m ) 1 6
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 5 :
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r e m p l a c e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M G r e g o r y B u t c h a r t p a r M . G a w e i n H e y m a n s , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , r é s i d a n t à T a l b o t s t r a a t 1 9 7 , 1 0 8 7 O M A m s t e r d a m , P a y s - B a s , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é . M . G a w e i n H e y m a n s e s t n o m m é e n t a n t q u e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G a w e i n H e y m a n s - G é r a r d P h i l i p p s o n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a
p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B - S u i t e
V o l e t B
é p o s é / R e ç u l e
î 0 F F V , 2 0 t 5
a u g r e f f e d u f r i b e r f t % c o m m e r c e
e r a m © p h a n e - d e - - B r u x - e l l e s
R é s e a u M o n i l b e l ç
r - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 7 6 . 3 1 6 D é n o m i n a t i o n
09/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 30.03.2011, DPT 29.04.2011 11102-0312-028
14/04/2011
ÿþ1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 0 5 6 4 4 1
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O t t a ; 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 7 6 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D f e n c e ( B e l g i u m ) 1 6
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s C o u r s e s 7 , b o î t e 1 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 3 0 m a r s 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 8 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t p a r l a p r é s e n t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L a n o m i n a t i o n d e R S M I n t e r a u d i t B V C V B A , a y a n t s e s b u r e a u x à P o s t h o f b r u g 1 0 b 4 , 2 6 0 0 A n v e r s , r e p r é s e n t é e p a r M . L u c T o e l e n , a u d i t e u r , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é e s t r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s ( a n n é e s f i s c a l e s 2 0 1 1 / 1 2 , 2 0 1 2 1 1 3 e t 2 0 1 3 / 1 4 ) . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M . P i e r r e d e C r o m b r u g g h e G r e g o r y B u t c h a r t
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/03/2011
ÿþ V o i c i B - S u i t e M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e l 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 1 Q 1 1 1 1 1 0 2 M A R . 2 0 1 1 F ~ _ `
~ ~ X E L L ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 7 6 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D F E N C E ( B E L G I U M ) 1 6
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : a v e n u e d e s C o u r s e s 7 , b o î t e 1 5 I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N : : A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , ; : p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s i x r e n v o i s a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s , l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 1 . V o l . 5 8 , f o l . ; : 4 0 , c a s e 1 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : M A R C H A L D . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D F E N C E ( B E L G I U M ) 1 6 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s C o u r s e s 7 , b o î t e 1 5 , a d é c i d é : 1 d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t a n t e e u r o s
( 1 . 3 7 2 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à ! '
u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s i x m i l l e s e p t a n t e e u r o s ( 1 . 4 0 6 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e s e p t a n t e e t ! ' ,
u n ( 8 . 0 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C e t a p p o r t e s t é v a l u é à l a s o m m e d e 3 1 . 3 4 2 . 8 0 1 , 0 0 E U R . L a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r d e l ' a p p o r t e t l e m o n t a n t n o m i n a l d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n s t i t u a n t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R S M I N T E R A U D I T " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , é t a b l i e à U c c l e ( B - 1 1 8 0 1 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r L u c T O E L E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 1 , c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a S P R L M A R I E - I N V E S T à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L D F E N C E ( B E L G I U M ) 1 6 c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l e s ' s o c i é t é s d e d r o i t f r a n ç a i s « C A R - 4 I S A R L » e t « C A R - 4 I l S A R L » . C e s d e u x a p p o r t s a y a n t u n e v a l e u r t o t a l e : d e ¬ 3 1 . 3 4 2 . 8 0 1 , 0 0 , d o n t u n m o n t a n t d e ¬ 1 . 3 7 2 . 0 7 0 , 0 0 s e r a i n s c r i t a u c a p i t a l d e l a S P R L D F E N C E ; ' , ( B E L G I U M ) 1 6 e t u n m o n t a n t d e ¬ 2 9 . 9 7 0 . 7 3 1 , 0 0 a u c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ; à c o n c u r r e n c e d e ¬ 1 . 3 7 2 . 0 7 0 , 0 0 s e r a r é m u n é r é e p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 8 . 0 7 1 p a r t s s o c i a l e s . A u c u n e a u t r e ; r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
A u t e r m e d e s e s c o n t r ô l e s , l e s o u s s i g n é L u c T o e l e n , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l é g a l d e R S M I n t e r A u d i t S c S c r l , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 2 2 2 , e s t d ' a v i s q u e :
" l ' a p p o r t a é t é c o n t r ô l é c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s : : e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n ' ' d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n ' c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
d a n s l e c a d r e s p é c i f i q u e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i ' . c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e , o u à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r : c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s ; s u r é v a l u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u V o l e t t 3 :
"
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
V o l e t B - S u i t e
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 8 . 0 7 1 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é S A R L
D F E N C E ( B E L G I U M ) 1 6 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . "
2 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s i x m i l l e s e p t a n t e e u r o s ( 1 . 4 0 6 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é
p a r h u i t m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - e t - u n ( 8 . 2 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . l l d o i t ê t r e
e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 8 . 2 7 1 . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- r a p p o r t s p é c i a l d e g e s t i o n ;
- r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o t e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u e e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/02/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 x e .
G r e f f e
V o l e t - S u i t e
M o d 2 . 0
n i o s i z s s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 7 6 . 3 1 6 D é n o m i n a t i o n
R é s a M o n b e
( e n e n t i e r ) : D F E N C E ( B E L G I U M ) 1 6
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : a v e n u e d e s C o u r s e s , 7 , b o î t e 1 5 I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e ! ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E C L Ô T U R E D ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E T E N U E D ' A S S E M B L É E A N N U E L L E M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 1 . 1 . 2 0 1 1
V o 1 6 1 f o l 9 2 c a s e 9 7 R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . M A R C H A L D . " ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D F E N C E : ( B E L G I U M ) 1 6 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s C o u r s e s 7 , b o i t e 1 5 , a : ' : n o t a m m e n t d é c i d é :
d e m o d i f i e r f a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u 3 1 j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e . A i t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e 1 j a n v i e r 2 0 1 0 , s e c l ô t u r e r a l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 : ' e t p o r t e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r t r e i z e ( 1 3 ) m o i s d ' a c t i v i t é .
d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e :
j u i n , à q u i n z e h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n e n 2 0 1 1 .
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 9 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i t e " a n n u e l l e " , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n , à '
q u i n z e h e u r e s . " .
l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 0 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n j a n v i e r : :
d e l ' a n n é e s u i v a n t e . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u i r e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.11.2010, DPT 20.12.2010 10644-0128-029
06/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.09.2009, DPT 30.10.2009 09840-0092-021
21/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.10.2008, DPT 17.11.2008 08815-0142-011
04/05/2015
ÿþt a m \ P R I P M
I M i à
S U I F
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u . M o r x i t e u r = b > e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e 1 R e ç u l e
2 1 A Y R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e % r f e l i e s
ï N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 7 6 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D F E N C E ( B E L G I U M ) 1 6
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E S i è g e _ a v e n u e d e S a t u r n e U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
O b i - t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 e C a v r i l 2 0 1 5 , ' ; p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
" E n r e g i s t r é R ô l e ( s ) : 3 R e n v o i ( s ) : 0 a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B R U X E L L E S V - A A l e t r e i z e a v r i l d e u x m i l l e ; q u i n z e ( 1 3 - 0 4 - 2 0 1 5 )
" D F E E N C E ( B E L G I U M ) 1 6 " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r f é v r i e r 2 0 1 5 , s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 e t p o r t e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r o n z e ( 1 1 ) m o i s d ' a c t i v i t é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
2 . d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e ,
a v e c l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , e n d a t e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , d e t r a n s f é r e r l e ; !
s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à s o n a d r e s s e a c t u e l l e :
[ r L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e S a t u r n e 3 4 . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p 4 t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
;
R é f e r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 6 7 3 5
D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 )
L e r e c e v e u r " ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; °
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 29.08.2007 07671-0142-011
30/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.09.2006, DPT 24.10.2006 06846-5167-014
20/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 20.06.2005, DPT 19.07.2005 05517-2691-014
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 19.06.2015, DPT 05.08.2015 15399-0395-027