DFP RHOMBUS

Dénomination : DFP RHOMBUS

Forme juridique : SA

N° entreprise : 881.989.722

Publication

17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 10.06.2014 14169-0297-026
04/11/2014

��MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� Devant le notaire Frederic Convent r�sidant � 1050 Bruxelles. , le 14/10/2014 , en cours d'enregistrement � Bruxelles 5 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de DFP RHOMBUS SA, � 1000 Bruxelles, Rue des Colonies 11 , a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit� :

4 LECTURE ET EXAMEN DES RAPPORTS

g

flhI'iIlImmMWnuu

J4pos� l Re�u le

2 lt OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce deG lr5t~t!~.~gJlE'S

R�serv�

au

Moniteur belge

N� d'entreprise : 0881.989.722

D�nomination

(en entier) : DFP RHOMBUS SA

(en abr�g�)

Forme juridique : SOCIETE INSTITUTIONNELLE D'INVESTISSEMENT EN CREANCES DE DROIT BELGE-SOCIETE ANONYME

Si�ge : 1000 Bruxelles Rue des Colonies 11

IL (adresse compl�te)

Obiet(s1 de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIIETE - MISE EN LIQUIDATION - CLOTURE DE LIQUIDATION - DECHARGE - CONSERVATION DES LIVRES

e

ci�

e'L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport sp�cial du conseil d'administration. Ce rapport justifie l� ' dissolution propos�e; � ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, arr�t� � une date

se

" ne remontant pas � plus de trois mois.

L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du commissaire la soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � Deloitte R�viseurs d'Entreprises �, ayant son si�ge social � 1831 Diegem, Berkenlaan, 8B, repr�sent�e par Monsieur Maurice VROLIX, R�viseur d'entreprises, sur la situation active et passive.

�% Le rapport de Monsieur Maurice VROLFX, commissaire, conclut dans Ies termes suivants

�� 7_ CONCLUSION

-Dans le cadre des proc�dures de dissolution pr�vues par le Code des Soci�t�s, le conseil d'administration de la soci�t�

�% DFP Rhombus SA a �tabli, sous sa responsabilit�, un �tat r�sumant la situation active et passive arr�t� au 30 septembre 2014, qui tenant compte de la perspective d'une liquidation de la soci�t�, fait appara�tre un total de bilan de 372.100.772,97 EUR et un actif net de 372,094162,47EUR

Il ressort de nos travaux de contr�le, effectu�s conform�ment aux normes de r�vision applicables de l'Institut des

" R�viseurs d'Entreprises, que cet �tat comptable d�coule directement de la comptabilit� et refl�te compl�tement,' fid�lement et correctement la situation de la soci�t�,

w Nous attirons l'attention sur le fait que d'�ventuelles r�clamations en mati�re d'imp�t des soci�t�s, de TVA, de s�curit�', Ere sociale ou d'autres �ventualit�s qui pourraient ne pas �tre connues ou notifi�es � la soci�t� � ce jour pourraient

cependant se r�v�ler apr�s la date de la cl�ture de la liquidation.

Diegem, le 10 octobre 2014.

Le commissaire

;1 (suit la signature)

dDELOITTTE R�viseurs d'Entreprises

rio SCsf.d SCRL

Repr�sent�e par Maurice Vrolix�

DECLARATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs savoir Monsieur Thierry Bodson, Monsieur Pierre Lebit, Monsieur Frederic Dandois et Madame Edith Brider, tous ici pr�sents ou repr�sent�s d�clarent qu'aucune modification n'a eu lieu entre la date d'�tablissement de l'�tat r�sumant la situation active et passive � savoir le 30 septembre 2014 et ce jour et confirment par cons�quent que toutes les dettes envers les tiers ont �t� pay�es ou consign�es.

Les administrateurs d�clarent en outre qu'ils ont �t� inform�s du fait que, � d�faut de nomination de liquidateurs, ils seront consid�r�s comme liquidateurs � l'�gard des tiers, en vertu de l'article 185 du code des soci�t�s.

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Resei �. Volet B - Suite

au

Moniteur DELlBERA TION

belge L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes, � l'unanimit�: , PREMIE " RESOLUTION : APPROBATION DES RAPPORTS

L'assembl�e constate que les rapports ne donnent lieu � aucune observation particuli�re de la part des actionnaires et

d�cide d'adh�rer aux conclusions y formul�es.

Un exemplaire de ces rapports demeurera ci-annex�,

DEUXIE i RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE

L'assembl�e d�cide la dissolution anticip�e de la soci�t� et prononce sa mise en Iiquidation � compter de ce jour. TROISIEME RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE LIQUIDATION-LES PIECES A L'APPUI DECISION DE NE PAS NOMMER DE LI 1 UIDATEUR

L'assembl�e constate qu'un �tat comptable r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� � la date de 30 septembre 2014 a �t� �tabli duquel il ressort que tout le passif a �t� apur� � l'exception d'un montant de EUR 6.110,50, qui repr�sente les provisions suivantes

" EUR 6.050,00 pour le paiement de la commission des s�curit�s priv�es factur�e par la BNB ;

" EUR 60,50 pour l'imp�t des soci�t�s � payer pour les exercices d'imposition 2014 (ann�e comptable 2013) et 2014 sp�cial (ann�e comptable 2014) ;

" EUR 500,00 pour le paiement des frais divers inconnus ;

Le montant de six mille six cent dix euros cinquante cents (E 6.610,50) a �t� consign� aupr�s de la Caisse des D�p�ts et Consignations en date du 26 septembre 2014.

L'assembl�e constate que la soci�t� n'a plus d'actif ni de cr�ances, � l'exception de valeurs disponibles pour un montant , total de EUR 372.094.162,47 et une cr�ance envers de la Caisse de D�p�t et Consignation de EUR 6.610,50 pour le paiement des frais mentionn�e ci-dessus, L'assembl�e constate en cons�quence que l'actif disponible l'est sous forme de num�raire et qu'il n'y a par cons�quent plus rien � liquider.

D�s lors, au vu de la situation des comptes d�finitifs de la soci�t� et attendu la simplicit� de ceux-ci, l'assembl�e approuve les comptes de liquidation et d�cide de ne pas nommer de liquidateur,

Le notaire atteste que les conditions de l'article 184 �5 alin�a 1`r du Code des soci�t�s sont remplies et qu'il peut �tre e proc�d� � la dissolution et liquidation en un acte.

.: L'actif net subsistant est r�parti entre les actionnaires au prorata des actions qu'ils d�tiennent dans la soci�t�.

e " OUATRIEME RESOLUTION: CLOTUREDE LIQUIDATION

L'assembl�e constate que la r�partition des avoirs de la soci�t� et le r�glement des comptes, tant vis-�-vis des tiers

t;7 , qu'entre les actionnaires, sont enti�rement fix�s et prononce en cons�quence, la cl�ture de la liquidation.

d.

L'assembl�e constate que la soci�t� anonyme � DFP RI-jOMBUS SA� a d�finitivement cess� d'exister,

I Les actionnaires s'engagent � reprendre tous les actifs et passifs futurs qui devraient appara�tre, ainsi que tous les droits

et engagements inconnus de la soci�t� qui ne seraient pas �teints par la pr�sente liquidation.

g~ ; CINQ ',ME RESOLUTION : DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE j ; L'assembl�e approuve les comptes et transactions de l'exercice en cours jusqu'� la date de la pr�sente assembl�e s j g�n�rale.

Par vote sp�cial, l'assembl�e g�n�rale d�cide � I'unanimit� de donner d�charge pleine et enti�re aux administrateurs et c au commissaire en ce qui concerne les actes qu'ils ont accomplis dans l'exercice de leur mandat,

SIXIEME RESOLUTION : DEPOT ET CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX L'assembl�e d�cide que les Iivres et documents de la soci�t� seront d�pos�s et conserv�s pendant une p�riode de cinq ans � l'adresse de la SOCIETE GENERALE Succursale en Belgique de la Soci�t� G�n�rale France, � 1000 Bruxelles, Atrium Building, rue des Colonies, 11 o� la garde en sera assur�e.

SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS SPECIAUX

Un pouvoir particulier est conf�r� aux employ�s du Guichet d'Entreprise de Securex, Frankrijldei 53-55, 2000 Anvers, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer les d�marches n�cessaires aupr�s du Registre des Personnes Morales et aupr�s de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e et afin de radier l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le cas �ch�ant, l'assembl�e donne mandat au pr�nomm�, avec pouvoir d'agir s�par�ment � l'effet de d�poser toutes requ�tes au Tribunal de Commerce.

Un pouvoir particulier est donn� � Monsieur Ruud BRUIJN, domicili� � 1445 SV Purmerend, Lamoenstraat 80-Nederland, titulaire du passeport num�ro NS031BJL6, pour cl�turer tout compte, encaisser toutes sommes, r�partir les actifs entre les actionnaires au prorata de leurs droits dans la soci�t�, assurer la d�claration et le versement du pr�compte mobilier ainsi que toutes obligations fiscales et en g�n�ral faire le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ�,

NOTAIRE

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/10/2013

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rY,D4L.Dz Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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(en entier) : DFP Rhombus

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge (en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue des Colonies 11 -1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

et(s) de l'acte :d�mission - nomination

Il r�sulte du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extra-ordinaire des Actionnaires du 11 octobre 2013, que :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assembl�e G�n�rale est inform�e de la d�mission de Monsieur Andr� HELFER en tant qu'Administrateur de DFP Rhombus' SA �vec effet au 30 ao�t 2013.

En remplacement, l'Assembl�e G�n�rale accepte la proposition du Conseil d'Administration de nommer Monsieur Pierre LEBIT, de nationalit� fran�aise et demeurant professionnellement � 1000 Bruxelles (Belgique), 11 Rue des Colonies, pour un mandat d'Administrateur de six ans.

En cons�quence, le Conseil d'Administration se compose des Messieurs Fr�d�rio DANDOIS, Pierre LEBIT Thierry BODSON et de Madame Edith BRUDER.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assembl�e G�n�rale donne d�charge � Monsieur Andr� HELFER, Administrateur, pour l'ex�cution de son

mandat pour l'exercice 2013.

N� d'entreprise : 0881.989.722 D�nomination

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Mo

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I2` OCT. 2013 Greffe

t*

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 28.06.2013 13244-0287-026
27/06/2013

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- ~ - Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11 , .

'1309758 R ,

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- ~iE.~

d#1bie2813.

N� d'entreprise : 0881.989.722

D�nomination

(en entier) : DFP Rhombus

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue des Colonies 11 -1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :d�mission - nomination

Il r�sulte du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extra-ordinaire des Actionnaires du 5 juin 2013, que :

Premi�re R�solution

L'Assembl�e G�n�rale est inform�e de la d�mission de Monsieur Claude GARSIN en tant qu'Administrateur de DFP Rhombus SA avec effet au 30 avril 2013.

En remplacement, l'Assembl�e G�n�rale accepte la proposition du Conseil d'Administration de nommer Madame Edith BRUEER, de nationalit� belge et demeurant professionnellement � 1000 Bruxelles (Belgique), 11 Rue des Colonies, pour un mandat d'Administrateur de six ans.

L'Assembl�e G�n�rale accepte �galement la proposition du Conseil d'Administration de nommer Monsieur Fr�d�ric DANDOIS, de nationalit� belge et demeurant professionnellement � 1000 Bruxelles (Belgique), 11 Rue des Colonies, pour un mandat d'Administrateur de six ans.

Mentionner sur la derni�re page du Vol : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/12/2012

�� MOD WORD 11.1

ykti Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serve

au

Moniteu beige

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Greffe

N� d'entreprise : 0881989722 D�nomination

(en entier) : DFP Rhombus

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Place du Champ de Mars 5 -1050 Bruxelles

(adresse compl�te)

objet(s) de l'acte :si�ge social

Il r�sulte du proc�s-verbal Conseil d'Aministration du 9 novembre 2012 , que

Premi�re r�solution

Le Conseil d�cide � l'unanimit� de transf�rer le si�ge social � Rue des Colonies / Koloni�nstraat 11, B-1000 Bruxelles � partir du ler d�cembre 2012.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 07.08.2012 12386-0288-026
19/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 16.05.2011 11112-0590-028
20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 17.05.2010 10117-0406-024
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 11.06.2009 09211-0063-023
30/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.05.2008, DPT 22.05.2008 08149-0051-024
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.05.2007, DPT 04.06.2007 07173-0349-027

Coordonnées
DFP RHOMBUS

Adresse
RUE DES COLONIES 11 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

SA

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Coordonnées DFP RHOMBUS

Coordonnées
DFP RHOMBUS