22/03/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i p a g e a - b i T h e t B e l g f s t i S t a t S b l d - 2 2 1 Q 3 1 2 Q 1 3 - A n n e x e s c r u 1 V I ô n i t e u r b e I g ë P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E S O U S S E I N G P R I V E D E S
A S S O C I E S T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E L E 0 1 1 0 3 / 2 0 1 3
"
L ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r G é r a r d D E C O C Q r é s i d a n t à F - 6 2 2 9 0 N o e u x L e s M i n e s , R o u t e N a t i o n a l e 3 0 7 ( N N 6 2 . 0 7 , 0 9 1 1 3 9 5 ) e s t d é m i s s i o n n a i r e d e s o n p o s t e d ' a s s o c i é e t g é r a n t e t c e l l e s - c i s o n t a c c e p t é e s s a n s r é s e r v e a u 3 0 / 0 9 1 2 0 1 2 .
- A l l C o n s u l t i n g H o r s i n v e s t L t d e n a b r é g é ( A . C . h H L t d ) , s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o : 0 8 3 0 9 9 4 6 a u R o y a u m e U n i , 1 P o u l t o n C l o s e , 1 s t F l o o r , D o v e r K e n t C T 1 7 O H , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G é r a r d D E C O C Q d i r e c t e u r , c i a v a n t d é s i g n é , a é t é n o m m é e a s s o c i é e u n i q u e e t g é r a n t e a u 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 .
- M o n s i e u r G é r a r d D E C O C Q c i a v a n t d é s i g n é , e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a g é r a n c e , a u x p o u v o i r s i l l i m i t é s a v e c e f f e t a u 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r u e b e e c k m a n n ° 5 3 , a v e c e f f e t a u : 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e à c e s u j e t , q u ' e l l e n ' a p l u s d e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e f f e c t i f e n B e l g i q u e d e p u i s j u i n 2 0 1 1 , q u e l e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s s o n t s i t u é s F - 6 2 2 9 0 N o e u x L e s M i n e s , R o u t e N a t i o n a l e 3 0 7 d e p u i s j u i n . 2 0 1 1 e t a u R o y a u m e U n i , 1 P o u l t o n C l o s e , 1 s t F l o o r , D o v e r K e n t C T 1 7 O H L d e p u i s n o v e m b r e 2 0 1 2 e n s u s .
G . D e c o c q
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v t I I I ~ I I I I I I I I 1 1 1 1 1 i I A I
a u
M o n i t e u
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 3 M A R S 2 Ü 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D G C O N S U L T H O R S I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E S V I A D U C S , 1 3 3 - 7 0 2 0 M O N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 1 6 . 1 7 6 . 8 1 7
( ) b l e t d e t ' a c t e : D é m i s s i o n s , N o m i n a t i o n s , s i è g e s