DHD GROUP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DHD GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.027.538

Publication

22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 18.08.2014 14435-0117-010
28/10/2014
ÿþ Copie à publier aux annexj;ditiro-nlieur bef5 e-: elretake (414-rsaf ria Vante [Déride Reçu le Md Pre 11.1



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Réservé ' au Wionitour belgc

t 7 OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone ceel%uxelles

0849 027,638

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(en iizffigé)

Forme juridique ; Société privée à responsabilité limitée

Rue Ernest Allard 43, 1000 Bruxelles-Ville, Belgique

Sièrze

(dres&o ceaplètei

Obict(s) da race. Texte

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Le 25 septembre 2012 à 16 heures, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée générale conformément à l'article 267 du Code des Sociétés, a pris la décision suivante :

L'assemblée générale décide de nommer au poste de gérant Madame Sophie

r" I Laroche (l'IN 760116.240.10) domiciliée Rue d'Emines, 39 à 5080 Rhisnes. La nomination prend effet immédiatement.

Le procès..verbal est signé par l'associé unique et consigné dans le registre des procès-verbaux.

Extrait de l'acte de nomination -gérants

AGISSANT EN LIEU ET PLACE DE L'ASSEIVIBLEE GENERALE

1) Nomination gérant

Au recto: Non) et qualité du notie instiumentent ou de ta pl-sonne Okt des personnes

ayant pouvoir de représf nter a personne neorale â l'égard des tiers

Au verso : Nora ct Jignateue.

28/10/2014
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" Copie à publier aux annexes-denfbiMu - -

après dépôt de l'acte allreffe

posé / Reçu le

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I 7 OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce

francophon%MeBruxelles

Réserv

au

Monitei

belge

trd'ertriiprise ciEga 027,538

Dério!nlnation (on crekg): DHD GROUP

(en o.,-e" --gel)

Forme ;urique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: Rue Ernest Allard 43, 1000 Bruxelles-Ville, Belgique

(adrefso complète)

pbjet(s) de Pacte: Extrait de l'acte de démission -gérants

Texte :

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

AGISSANT EN LIEU ET PLACE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Le 30 juin 2014 à 20 heures, l'associé unique, agissant en lieu et place de

l'Assemblée générale conformément à l'article 267 du Code des Sociétés, a pris la

décision suivante:

1) Démission gérant

L'assemblée générale prend acte de la démission au poste de gérant de Madame Sophie Larache (NN 760116.240.10) domiciliée Rue d'Emines, 39 à 5080 Rhisnes. La démission prend effet immédiatement.

(...1

Le procès-verbal est signé par l'associé unique et consigné dans le registre des procès-verbaux.

 

Mentionner sur la dernière page du Voie!: B: reofp Memel qualité eu notaire iretrumentont ou de la personne ou des personnes

ayane pouvoir de repreeenter a personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nam et *lepture.

05/10/2012
ÿþ rk C Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

Réserv 1I1 1111 liu1 tI II1 II1 11II 1I1 II'

au *12164628*

Monitei,

belge





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BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : o 8 0,2_1

53 8

Dénomination (j

(en entier) : DHD GROUP

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1000 Bruxelles, rue Ernest Allard 43

; (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution, nomination

Il résulte d'un acte dressé par Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 25 septembre 2012, ce qui suit:

COMPARANT:

Monsieur Haine du Fretay Damien Raoul Alexandre Marie, numéro de registre national : 741117-429-13, né à Versailles, le 17 novembre 1974, domicilié à 1000 Bruxelles, rue Ernest Allard 43,

Lequel comparant, après nous avoir remis, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, un plan financier dans lequel il justifie le montant du capital social de la société à constituer, et après nous avoir déclaré qu'il n'est associé unique d'aucune société privée à responsabilité limitée, nous a requis de dresser, par les présentes, le contrat d'une société privée à responsabilité limitée, dont les caractéristiques sont les suivantes: FORME : société privée à responsabilité limitée

DENOMINATION : DHD GROUP

SIEGE SOCIAL :1000 Bruxelles, rue Ernest Allard 43

OBJET;

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre" ou pour le compte de tiers :

- toutes activités et opérations d'une société d'investissement et de holding, l'acquisition, la cession et la: détention de toutes actions, obligations, tous autres titres ou valeurs mobilières de société belges ou étran-; gères.

- la gestion active de ces participations et toute forme de services de consultance ou de management à leur! égard

- le conseil aux entreprises au sens large et d'une manière globale toutes activités de consultance aux entreprises, organismes publics ou privés, organisations nationales et internationales, particuliers ;

- les activités de marchand d'art ; - les activités d'apporteur d'affaires et d'intermédiaire à l'achat ou à la vente ;

- la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, en ce compris tous droits réels relatifs à ces biens, et plus généralement réaliser toutes opérations à caractère immobilier (achat, vente, dévelop-; i pement immobilier, promotion, commercialisation et gestion) ; elle pourra opter pour le régime de marchand de biens etlou de constructeur professionnel.

La société peut prendre des participations, en Belgique ou à l'étranger, dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, sociétés, entreprises et opéra` tions. Dans ce cadre, la société peut notamment prendre des participations dans toute entreprise développant des outils facilitant la mise en place de services à la personne, en particulier dans le secteur des transports et de la logistique

La société peut également pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou non. La société peut exercer des mandats d'administrateurs dans toutes sociétés. Elle peut également; consentir tous prêts à celles-ci ou accorder des sûretés ou garanties sous quelque forme et pour quelque durée,

'

que ce soit. La société peut également agir en tant qu'intermédiaire dans la réalisation d'opérations mobilières ou! ' immobilières, commerciales, civiles ou financières.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales, identique, analogue, utile ou connexe se rattachant à son objet; elle pourra également participer d'une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés, par achat, souscription, apport, fusion, financement ou

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet' B - Suite

par quelques formes commerciales ou financières, de participation avec le but de développer, de favoriser ou

de faciliter la réalisation de l'objet social.

L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative.

DURÉE ; La société est constituée pour une durée illimitée, à compter du 25 septembre 2012.

CAPITAL SOCIAL : 18.600,00 euros, entièrement libéré par le comparant.

GÉRANCE:

La gérance est confiée à un ou plusieurs gérants.

Le mandat du (des) gérant(s) est gratuit sauf décision expresse de l'associé unique.

En cas de décès, démission ou révocation du (d'un) gérant, il sera pourvu à son remplacement par

l'associé unique.

GESTION JOURNALiERE

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société et des pouvoirs spéciaux déterminés à tous

mandataires de son choix.

POUVOIRS DU GERANT

Le gérant (chacun des gérants) peut accomplir tous fes actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de

l'objet social de la société, sauf ceux que la foi réserva à l'assemblée générale,

REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant (chacun des gérants) représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en deman-'dant,

soit en défendant.

ASSEMBLEE GENERALE:

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Toutefois, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir

de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les

personnes visées à l'article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Il est tenu urge assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de mai de chaque année, à 20H00;

si ce jour est férié, l'assemblée est remise au jour ouvrable suivant. La première assemblée générale se tiendra

en 2014.

La gérance peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée délibère conformément au code des sociétés.

DROIT DE VOTE

Chaque associé peut voter par lui même ou par mandataire.

Chaque part ayant droit de vote, sur laquelle les appels de fonds régulièrement appelés et exigibles ont été

effectués, donne droit à une voix.

Les parts sans droit de vote retrouvent leur droit de vote dans les cas visés ci avant dans les statuts.

L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés, dans les limites fixées par le

Code des Sociétés.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Le premier exercice

social commence le 25 septembre 2012 et finit le 31 décembre 2013.

REPARTITION DES BENEFICES:

L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.

Le solde est mis à la disposition de l'associé unique qui en détermine l'affectation.

REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces

règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les parts.

GERANT NON STATUTAIRE pour une durée indéterminée

Monsieur Haine du Fretay Damien, prénommé.

Son mandat est gratuit.

REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE FONDATEUR AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la présente société, au jour de l'acquisition de la

personnalité juridique par la société, reprend tous les engagements pris antérieurement par le comparantsau

nom de la société en formation depuis le premier septembre deux mille douze.

PROCURATION :

Le comparant décide de conférer tous pouvoirs à la SARL « SOFIAC », dont le siège social est établi à

5004 Namur, chaussée de Louvain, 375, avec faculté de subdélégation aux fins d'accomplir toutes formalités

nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'Administration de la T.V.A., de l'INASTI et de

la caisse d'assurances sociales.

Déposé en même temps une expédition de l'acte du 25 septembre 2012.

Cet extrait est délivré conformément à l'article deux, paragraphe quatre, du Code des Sociétés, uniquement

en vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et de l'acquisition pour la nouvelle société de la

personnalité morale. "

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

David INDEKEU, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 26.08.2015 15480-0433-010
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 15.07.2016 16322-0403-011

Coordonnées
DHD GROUP

Adresse
RUE ERNEST ALLARD 43 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale