14/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
O 4 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o N h o i ^ l e e f e r u x e f l e s
< 1 6 2 0 6 9 5 A *
i e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n é o s é . I P e t i l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 0 2 5 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D E L E N N I K 5 5 1 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E - D E M I S S I O N & N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - P R O C U R A T I O N S
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 6 J U I N 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t S C R L , M o u t s t r a a t 5 4 à 9 0 0 0 G a n d , r e p r é s e n t é e p a r M m e L e e n D e f o e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' A G O d e 2 0 1 7 p o r t a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 2 S E P T E M B R E 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c H U Y B R E C H T S , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a b b e l a a n 2 7 , n é l e 2 2 m a i 1 9 6 3 à R e n a i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 3 0 5 2 2 - 1 6 9 . 4 4 . , d e t o u t e s s e s f o n c t i o n s a u s e i n d u g r o u p e D I S T R I P L U S e n g é n é r a l e t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a u p r è s d e l a S A D E L S H O P e n p a r t i c u l i e r a v e c e f f e t a u 2 6 a o û t 2 0 1 4 à m i n u i t ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t t i e n t à r e m e r c i e r M o n s i e u r M a r c H u y b r e c h t s p o u r s e s l o y a u x s e r v i c e s ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , d o m i c i l i é a u 7 5 T h e o V e r e l l e n l a a n à 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , n é l e 7 D é c e m b r e 1 9 7 5 à W i l r i j k , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 7 5 . 1 2 . 0 7 1 3 9 . 4 9 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A . C e m a n d a t p r e n d c o u r s l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r p r e n d r e f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 . C e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P o u r f a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t
" V e e r l e H O E B R E C H S [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ]
" P h i l i p p e C R É P I N [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ]
" M a t t h i a s D E R A E Y M A E K E R [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ]
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E X T R A I T D U P V D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 6 O C T O B R E 2 0 1 4
1 . D é s i g n a t i o n d e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a . R E S O U R C E S H U M A I N E S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e e t a u b e s o i n c o n f i r m e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
' M o n s i e u r M a r c B o u m a i , ( H u m a n R e s o u r c e s D i r e c t o r d u g r o u p e D i s t r i p l u s ) d o m i c i l i é R u e d e s D é p o r t é s , 4 3
à 1 3 3 2 G e n v a l n é à E t t e r b e e k l e 0 9 a v r i l 1 9 6 3 e t a y a n t c o m m e N ° R P F 6 3 . 0 4 . 0 9 - 4 2 7 . 7 2
' M a d a m e l i s e C l a e s s e n s , ( H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r d e D l ) d o m i c i l i é e V e l m 6 1 1 7 3 0 M o l l e m n é e à A s s e l e 1 5 m a i 1 9 7 9 e t a y a n t c o m m e N ° R P F 7 9 . 0 5 . 1 5 - 1 3 4 . 4 3
" M a d a m e C a r i a V E L G H E , ( S a l e s M a n a g e r D I ) d o m i c i l i é P o t t e n b a k k e r s s t r a a t 1 à 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n n é e l e 8 j a n v i e r 1 9 7 1 à T i e l t e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 1 . 0 1 . 0 8 - 0 7 6 . 1 8
c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , m a n d a t é s p o u r o p é r e r , s e u l e s o u n o n , p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , e t p o u r
r e p r é s e n t e r , s e u l e s , l a S o c i é t é , d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s q u i l e u r s o n t a t t r i b u é e s :
" L a s é l e c t i o n , l e r e c r u t e m e n t e t l e s u i v i d e c a r r i è r e d u p e r s o n n e l ;
. L a m i s e e n p l a c e , l e s u i v i e t l e c o n t r ô l e d e s p r é s e n c e s e t d e s p r e s t a t i o n s d u p e r s o n n e l ;
" L a n é g o c i a t i o n , l a c l ô t u r e , l a r é v i s i o n e t f a r u p t u r e d e t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l l i a n t l a s o c i é t é a u x m e m b r e s d e s o n p e r s o n n e l .
2 . P r o c u r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u
G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , a f i n d e :
' c o m m u n i q u e r l e s m a n d a t s e t l e u r s c o n t e n u a u x m a n d a t a i r e s c o n c e r n é s
' p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l ' é v e n t u e l l e p u b l i c a t i o n d e c e t t e
d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e ;
' p o u r l a s i g n a t u r e e t l ' é v e n t u e l d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à i a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
" p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s à c e t é g a r d .
C e s m a n d a t s e t p r o c u r a t i o n s s o n t d o n n é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e t p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r e t i r é e s . I l s c o n f i r m e n t u n e p r a t i q u e i n s t a u r é e d e p u i s l e 1 o c t o b r e 2 0 1 1 , e t f o n t d e p u i s c e t t e d a t e l ' o b j e t d e s c o n v e n t i o n s d e s e r v i c e e n t r e l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d u g r o u p e D i s t r i p l u s .
J A N V A N D E N D R I E S S C H E
M A N D A T A I R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n t e b e l g e
* 1 4 0 0 2 6 0 9
S R U X E L Û L E S
n n F c
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 0 2 5 9 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e N o u b a d e S t r o o p e r 6 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r o s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s , D é p l a c e m e n t s i è g e s o c i a l x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 4 j u i n 2 0 1 3 .
6 . D E C H A R G E A C O N F E R E R A U X A D M I N I S T R A T E U R S E T A U C O M M I S S A I R E
L e P r é s i d e n t i n v i t e l ' A s s e m b l é e à s e p r o n o n c e r s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , e t a u C o m m i s s a i r e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P a r v o t e s p é c i a l , c e t t e d é c h a r g e e s t a c c o r d é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s . d ' a d m i n i s t r a t e u r a r r i v é s à é c h é a n c e . A i n s i l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t r e n o u v e l é s :
" M o n s i e u r M a r c H u y b r e c h t s , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e L a b b e l a a n 2 7 , N é l e 2 2 m a i 1 9 6 3 à R e n a i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 3 0 5 2 2 - 1 6 9 . 4 4 .
. M m e V e e r l e H o e b r e c h s , d o m i c i l i é e à 9 2 4 0 Z e l e , D o k t e r A r m a n d R u b b e n s s t r a a t 4 6 , n é e l e 3 1 m a r s 1 9 6 7 à S a i n t - T r o n d , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 7 0 3 3 1 - 0 3 4 . 7 6 .
" M r P h i l i p p e C r é p i n , d o m i c i l i é e à 1 3 1 5 P i e t r e b a i s , R u e d e H a p p e a u , n é e l e 2 1 M a r s 1 9 6 8 à B r u x e l l e s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 8 0 3 2 1 - 3 1 1 . 2 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t r e n o u v è l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r M a r c H u y b r e c h t s .
- f o u s c e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" M a r c H u y b r e c h t s [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ] . V e e r l e H o e b r e c h s [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ] ' P h i l i p p e C r é p i n [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ]
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 .
1 . D É P L A C E M E N T S I È G E S O C I A L
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r à p a r t i r d u l i e r J a n v i e r 2 0 1 4 l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ;
R O U T E D E L E N N I K 5 5 1
1 0 7 0 A N D E R L E C H T ( B R U X E L L E S )
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 10.07.2013 13294-0120-042
19/07/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
"
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
"
"
"
"
S i è g e : a v e n u e N o u b a d e S t r o o p e r 6 3
1 0 2 0 B r u x e l l e s ( L a e k e n )
1 1
; ; O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e R é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i i o n d e s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ;
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D l » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t ;
é t a b l i A v e n u e H o u b a D e S t r o o p e r 6 3 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ,
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ;
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t d e c r é a n c e
C o n c l u s i o n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 0 2 5 . 9 5 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V Q l e t 1 , 3
J U l l . . 2 4 1 2
' r * ~ f i , . ~ i ~ 5 ~ 4 ~ ~ ~ ` ~ G r e f f e
* i a i M 3 1 1 0
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , é m i s s i o n d e v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - d e u x ( 2 7 . 6 9 2 ) a c t i o n s i j
; ;
n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s ; ; ; e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e s e p t c e n t v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 7 2 2 , 2 3 ) , p a r a c t i o n e t s e r o n t a t t r i b u é e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , à l a s o c i é t é « I M M O N I » , p r é - q u a l i f i é e e n r é m u n é r a t i o n ;
d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . ; Ï
E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e a u c o u r s d e l a q u e l l e e l l e s a u r o n t é t é c r é é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t t e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e ! c r é a n c e e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a c u n e d e s v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - d e u x ( 2 7 . 6 9 2 ) a c t i o n s : n o u v e l l e s e s t i n t é a r a l e m e n t l i b é r é e e t _ g u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t _ p o r t é à t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s ; .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é D l S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R s u r l a S A D l p a r l a S A 1 M M O N i .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n : .
" m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s £ , a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e :
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e : l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 7 . 6 9 2 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a S A D l , s a n s d é s i g n a t i o n ) , d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t 1 3 . 8 4 6 r e l è v e n t d e l a c a t é g o r i e A e t 1 3 , 8 4 6 r e l è v e n t d e l a c a t é g o r i e B .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . A i n s i f a i t e t c o n c l u à G a n d l e j u i n 2 0 1 2 , G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & : ;
R a b a e y B V C V B A R e p r é s e n t é e p a r L e e n D e f o e r R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s A s s o c i é "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e ; p o r t e r d e t r e i z e m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 3 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e ; , e u r o s ( ¬ 3 3 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t d e c r é a n c e .
M o d 1 1 . 1
s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 3 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e ( 4 8 . 7 6 0 ) ' a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t i è m e ( 1 / 4 8 . 7 6 0 i è m e ) d u c a p i t a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( ¬ 1 9 . 6 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e t r e n t e - t r o i s m i l l i o n s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 3 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r e i z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( ¬ 1 3 . 4 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s t e l l e s q u e c e l l e s - c i f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d i x - n e u f m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( ¬ 1 9 . 6 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e ( 4 8 . 7 6 0 ) a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l n o u v e l l e m e n t a p p o r t é l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e q u e l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a v e c l a l é g i s l a t i o n p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r V A N D E N D R I E S S C H E J a n , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a i , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- I r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
- 1 r a p p o r t d u C A
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
w
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S r t a a t s b T ï d _ T 9 T 0 7 7 2 0 I 2 - A n n e x e s d i I V I o n i t e u r b è T g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 11.07.2012 12286-0099-042
06/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
R é
M c
b
I I
X 1 1 1 8 3 0 1 3 *
2 4 N O V . 2 0 1 1
~ . . : . r T - F
h "
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 0 2 5 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D l
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E H O U B A D E S T R O O P E R 6 3 , 1 0 2 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r a t i f i e r f a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é l a B V C V G R A N T , T H O R N T O N , L I P P E N S e t R A B A E Y , L i e v e k a a i 2 1 à 9 0 0 0 G a n d , r e p r é s e n t é e p a r L e e n D e f o e r e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' A G O d e 2 0 1 4 p o r t a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 27.07.2011 11349-0176-041
06/04/2011
ÿþt ' ,
R é s e r v é
M o n i t e u
b e l g e
M a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 0 2 5 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e N o u b a d e S t r o o p e r 6 3 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r O l i v i e r B u c h i n e t d e M a d a m e A n n e - M a r i e D e P a z d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B :
" M m e V e e r l e H o e b r e c h s , d o m i c i l i é e à 9 2 4 0 Z e l e , D o k t e r A r m a n d R u b b e n s s t r a a t 4 6 , n é e l e 3 1 m a r s 1 9 6 7 à S a i n t - T r o n d , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 7 0 3 3 1 - 0 3 4 . 7 6 .
" M r P h i l i p p e C r é p i n , d o m i c i l i é e à 1 3 1 5 P i e t r e b a i s , R u e d e H a p p e a u , n é e l e 2 1 M a r s 1 9 6 8 à B r u x e l l e s , i n s c r i t , a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 8 0 3 2 1 - 3 1 1 . 2 3 .
L e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s H o e b r e c h s e t C r é p i n p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e : s u i t :
- M a r c H u y b r e c h t s , A d m i n i s t r a t e u r ( c a t . A )
- V e e r l e H o e b r e c h s , A d m i n i s t r a t e u r ( c a t . B )
- P h i l i p p e C r é p i n , A d m i n i s t r a t e u r ( c a t . B )
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e : d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I f t I I I I 1 f f I I 1 I I 1 I I I 1 I I I I I I I
" i i a s i a s a *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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