D O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P V D E L ' A G D U 2 3 J U I N 2 0 1 4 - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
l s o c i é t é a n o n y m e « D I A G A M » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s , a v e n u e L o u i s L e p o u t r e , 7 0 , q u i s e s o n t t e n u s l e M . 2 3 j u i n 2 0 1 4 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é v o t é e s à l ' u n a n i m i t é :
4 A S S E M B L E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
r o i I . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s ( 3 ) .
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
M o n s i e u r G i l b e r t A M E R Y C K X , d o m i c i l i é a v e n u e L o u i s L e p o u t r e 7 0 1 0 5 0 B r u x e l l e s M o n s i e u r W a l t e r B L O M M E , d o m i c i l i é F . T i m m e r m a n s l a a n 1 8 / 3 0 1 8 6 7 0 K O K S I J D E
g - M a d a m e D e l p h i n e B I G O T , d o m i c i l i é e I R U E G U I L L A U M E F I C H E T 7 3 0 0 0 C H A M B E R Y F r a n c e
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i s ' e s t r é u n i a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a
" n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s .
e i z t
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n :
- M o n s i e u r G i l b e r t A M E R Y C K X , p r é n o m m é
. ; L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i , c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R b r t i u t e
0 5 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e l i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 , 2 3 6 . 5 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I A G A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S A V E N U E L O U I S L E P O U T R E 7 0