01/04/2014
ÿþ M a d 1 1 , 1
` " , y ¬ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ; . X E L L E $
1 9 M A R . 2 0 1 4
G r e f f e
I m a g o
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 9 7 0 . 1 6 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D I C A S I A 2 0 0 5
( e n a b r é g é ) :
r F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 b o î t e 5
1 0 4 0 B R U X E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N D A N S U N S E U L A C T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , ; N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D I C A S I A 2 0 0 5 " , a y a n t s o n , s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R o n d P o i n t S c h u m a n 6 b o î t e 5 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D I C A S I A 2 0 0 5 " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R o n d P o i n t S c h u m a n 6 b o î t e 5 , d a n s u n s e u l a c t e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e d e t t e s e n v e r s d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t j , p a s s i v e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , ; s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
2 ° D é c i s i o n , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t a t i o n q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
3 ° L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r f a l o i à l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é D u b a i i n t e r n a t i o n a l C a p i t a l L L C , à s a v o i r : T h e G a t e , E a s t W i n g , 1 3 t h F l o o r , D I F G ' : S h e i k h Z a y e d R o a d , P . O . B o x 7 2 8 8 8 , D u b a i , U n i t e d A r a b E m i r a t e s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s o m m e s e t / o u i ; : v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à M o n s i e u r M i c h a e l G o r d o n , d o D u b a i I n t e r n a t i o n a l C a p i t a l L L C , T h e G a t e , E a s t W i n g , 1 3 t h F l o o r , D I F C , S h e i k h Z a y e d : ; R o a d , P . O . B o x 7 2 8 8 8 , D u b a i , U n i t e d A r a b E m i r a t e s , a f i n e n t r e a u t r e s d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e ; l i q u i d a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à G o - S t a r t O n d e r n e m i n g s l o k e t , a y a n t s o n s i è g e à F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a ; , B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r ; ; A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u
; ; c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s ] ;
s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; ,
d ' E n r e g i s t r e m e n t . r ;
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.02.2014, DPT 25.02.2014 14047-0400-021
04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 31.05.2013 13139-0014-024
05/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 9 7 0 . 1 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I C A s i a 2 0 0 5
R é : M o i
b i " i a v 9 , 9 3 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
[ c - ' ) F , n
n O R T â n e
G r e f f e
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 b o î t e 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - p o u v o i r s b a n c a i r e s
l l r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a m i e R a n d o l p h E a r l N e l s o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
P o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r N e l s o n , ! e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r M i c h a e l G o r d o n , c / o D I C L L C , T h e G a t e , E a s t W i n g , 1 3 l e A 0 é t a g e , D I F C , D u b a i , E m i r a t e s a r a b e s u n i s , e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 . L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
, E n a c c o r d a v e c l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , i l e s t r a p p e l é q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e
c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e
e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a p e r s o n n e à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é q u i p o r t e r a
l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t e t / o u N a t h a l i e B o o n e n , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , d o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s a f i n d e s i g n e r l e f o r m u l a i r e I e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t l e f o r m u l a i r e I l e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u . 3 0 s e p t e m b r e . 2 0 1 2 q u e , s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a m i e R . E . N e l s o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e r é v o q u é r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s p r é c é d e m m e n t a t t r i b u é s à M o n s i e u r N e l s o n , e t c e à p a r t i r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t d e l e s c o n f é r e r d é s o r m a i s à M o n s i e u r M i c h a e l G o r d o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t e t / o u N a t h a l i e B o o n e n , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , d o P w C B u s i n e s s A d v i s o r s a f i n d e s i g n e r l e f o r m u l a i r e I e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
N a t h a l i e B o o n e n
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.08.2012, DPT 03.08.2012 12383-0115-026
15/02/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l
* i a o s a o a o *
R ê
M o b ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 9 7 0 . 1 6 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D I C A S I A 2 0 0 5
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 b o î t e 5 1 0 4 0 B R U X E L L E S
7 . F A L L j 1 2
B R U X E L L E e
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L L E R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e D e n i s D E C K E R S , N o t a i r e ; , : A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o , d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
= q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D I C A S I A 2 0 0 5 " , a y a n t
s o n s i è g e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , R o n d P o i n t S c h u m a n 6 , b o î t e 5 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 4 9 . 9 3 8 . 5 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r à ' s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 6 1 . 5 0 0 ) e t c e , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a p o u r b u t d e m e t t r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a s o c i é t é e t q u ' e l l e s ' e s t e f f e c t u é e p a r ( i ) u n r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e e t u n m i l l i o n s q u a t r e c e n t h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 3 1 . 4 0 8 . 5 0 0 ) , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u e c h a c u n d ' e u x p o s s è d e d a n s l e c a p i t a l e t ( i i ) p a r d i s p e n s e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s s u r l e s a c t i o n s à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 8 . 5 3 0 . 0 0 0 ) .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r d i s p e n s e t o t a l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l n o n a p p e l é t a n d i s q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s a u x a c t i o n n a i r e s a é t é : i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 ° S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , r é d u c t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( E U R 1 3 3 . 2 6 4 , 6 4 ) p o u r l a r a m e n e r , : à s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( E U R 6 . 1 5 0 ) , s o i t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 6 d u ' : , C o d e d e s s o c i é t é s .
3 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e i : l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 6 1 , 5 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e m i l l i o n s ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t : c h a c u n e u n / c i n q u a n t e m i l l i o n i è m e ( 1 / 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . ( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e ; c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s : : d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D E C K E R S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 11.06.2010 10171-0329-022
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 30.06.2009 09324-0070-022
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 17.07.2008 08416-0035-023
10/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.10.2007, DPT 05.10.2007 07750-0389-024