DIC ASIA 2005

Société anonyme


Dénomination : DIC ASIA 2005
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 877.970.160

Publication

01/04/2014
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`" ,y¬ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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19 MAR. 2014

Greffe

Imago

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0877.970.160

Dénomination (en entier) : DIC ASIA 2005

(en abrégé):

r Forme juridique : société anonyme

Siège : Rond Point Schuman 6 boîte 5

1040 BRUXELLES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : DISSOLUTION ET LIQUIDATION DANS UN SEUL ACTE

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-sept février deux mille quatorze, par Maître Eric SPRUYT,; Notaire Associé à Bruxelles

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DIC ASIA 2005", ayant son, siège à 1040 Bruxelles, Rond Point Schuman 6 boîte 5,

a pris les résolutions suivantes:

1° Compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et la simplicité des opérations de liquidation, dissolution et liquidation de la société anonyme "DIC ASIA 2005", ayant son siège à 1040 Bruxelles, Rond Point Schuman 6 boîte 5, dans un seul acte.

Après avoir constaté qu'il n'y a pas de dettes envers des tiers selon l'état résumant la situation active etj, passive, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la société avec mise en liquidation immédiate,; sans la désignation d'un liquidateur.

2° Décision, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidationet constatation que la Société a définitivement cessé d'exister.

3° Les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant le délai déterminé par fa loi à l'adresse de la société Dubai international Capital LLC, à savoir : The Gate, East Wing, 13th Floor, DIFG': Sheikh Zayed Road, P.O. Box 72888, Dubai, United Arab Emirates.

L'assemblée a constaté qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation de sommes et/oui; : valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remises.

L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs concernant les comptes bancaires de la Société à Monsieur Michael Gordon, do Dubai International Capital LLC, The Gate, East Wing, 13th Floor, DIFC, Sheikh Zayed:; Road, P.O. Box 72888, Dubai, United Arab Emirates , afin entre autres de procéder au paiement du boni de; liquidation aux actionnaires.

4° Tous pouvoirs ont été conférés à Go-Start Ondernemingsloket, ayant son siège à Frankrijklei 53-55, 2000 Antwerpen, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la;, Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur;; Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le rapport du

;; conseil d'administration et le rapport du réviseur d'entreprises conformément à l'article 181 du Code des];

sociétés).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits;,

d'Enregistrement. r;

Eric SPRUYT

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.02.2014, DPT 25.02.2014 14047-0400-021
04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 31.05.2013 13139-0014-024
05/11/2012
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N° d'entreprise : 0877.970.160 Dénomination

(en entier) : DIC Asia 2005

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

'Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rond Point Schuman 6 boîte 5, 1040 Bruxelles

(adresse complète)

Obietts1 de l'acte :Démission et nomination d'un administrateur - pouvoirs bancaires

ll ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires en date du 30 septembre 2012 que les actionnaires ont décidé d'accepter la démission de Monsieur Jamie Randolph Earl Nelson comme administrateur de la société à compter du 30 septembre 2012.

Pour terminer le mandat de Monsieur Nelson, !es actionnaires ont décidé de nommer un nouvel administrateur en la personne de Monsieur Michael Gordon, c/o DIC LLC, The Gate, East Wing, 13le A0 étage, DIFC, Dubai, Emirates arabes unis, et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2016. Le mandat n'est pas rémunéré.

, En accord avec l'article 17 des statuts, il est rappelé que le conseil d'administration représente, en tant que

collège, la société à l'égard des tiers et en justice. La société est également valablement représentée en justice

et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

-soit, dans les limites de la gestion journalière, par la personne à qui cette gestion a été délégué qui portera

le titre d'administrateur délégué.

Les actionnaires ont décidé de nommer en qualité de mandataire spécial Jean-François Mouchet et/ou Nathalie Boonen, élisant domicile à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, do PwC Business Advisors afin de signer le formulaire I en vue de la publication de ces décisions aux annexes au Moniteur belge et le formulaire Il en vue de la modification de l'inscription à la Banque-carrefour des entreprises.

Il ressort du procès-veral de la réunion du conseil d'administration du. 30 septembre. 2012 que, suite à la démission de Monsieur Jamie R.E. Nelson comme administrateur de la société, le conseil d'administration a décidé de révoquér les pouvoirs bancaires précédemment attribués à Monsieur Nelson, et ce à partir du 30 septembre 2012 et de les conférer désormais à Monsieur Michael Gordon.

Les administrateurs ont décidé de nommer en qualité de mandataire spécial Jean-François Mouchet et/ou Nathalie Boonen, élisant domicile à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, do PwC Business Advisors afin de signer le formulaire I en vue de la publication de ces décisions aux annexes au Moniteur belge.

Pour extrait conforme

Signé

Nathalie Boonen

mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personne

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.08.2012, DPT 03.08.2012 12383-0115-026
15/02/2012
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~ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mo b,

N° d'entreprise : 0877.970.160

Dénomination (en entier) : DIC ASIA 2005

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Rond Point Schuman 6 boîte 5 1040 BRUXELLES

7. FA LLj12

BRUXELLEe

Objet de l'acte : REELLE REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le neuf janvier deux mille douze, par Maître Denis DECKERS, Notaire;, : Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à' responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro, d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

= que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DIC ASIA 2005", ayant

son siège à 1040 Bruxelles, Rond Point Schuman 6, boîte 5,

a pris les résolutions suivantes:

1° Conformément à l'article 613 du Code des sociétés, réduction du capital à concurrence d'un montant de quarante-neuf millions neuf cent trente-huit mille cinq cents euros (EUR 49.938.500), pour le ramener à' soixante et un mille cinq cents euros (EUR 61.500) et ce, sans annulation d'actions.

Cette réduction de capital a pour but de mettre le capital de la société en concordance avec les besoins présents et futurs de la société et qu'elle s'est effectuée par (i) un remboursement en espèces aux actionnaires d'un montant de trente et un millions quatre cent huit mille cinq cents euros (EUR 31.408.500), proportionnellement au nombre d'actions que chacun d'eux possède dans le capital et (ii) par dispense du versement du solde de l'apport en espèces sur les actions à concurrence de dix-huit millions cinq cent trente mille euros (EUR 18.530.000).

La réduction de capital par dispense totale du versement du solde de l'apport en espèces a été imputée sur le capital non appelé tandis que la réduction de capital par remboursement en espèces aux actionnaires a été: imputée sur le capital fiscal réellement libéré.

2° Suite à la décision de réduction de capital, réduction de la réserve légale à concurrence d'un montant de cent trente-trois mille deux cent soixante-quatre euros soixante-quatre cents (EUR 133.264,64) pour la ramener,: à six mille cent cinquante euros (EUR 6.150), soit un dixième du capital social, conformément à l'article 616 du':, Code des sociétés.

3° Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, remplacement du texte dei: l'article 5 des statuts par le texte suivant

"Le capital social s'élève à soixante et un mille cinq cents euros (EUR 61,500).

Il est représenté par cinquante millions (50.000.000) d'actions, sans mention de valeur nominale représentant: chacune un/cinquante millionième (1/50.000.000ième) du capital social."

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. (Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte; coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits:: d'Enregistrement.

Denis DECKERS

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 11.06.2010 10171-0329-022
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 30.06.2009 09324-0070-022
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 17.07.2008 08416-0035-023
10/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.10.2007, DPT 05.10.2007 07750-0389-024

Coordonnées
DIC ASIA 2005

Adresse
ROND POINT SCHUMAN 6, BTE 5 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale