22/11/2012
ÿþ I r S I + M O D W O R T } 1 1 . 1
i _ r 1 v C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
i w I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I N I I N
* 1 2 1 8 8 4 0 9 *
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 7 4 0 1 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D i d i e r T s h i d i m b a S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e d e s C e r i s i e r s , 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e s e x t r o a r d i n a i r e - m o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e s e p t n o v e m b r e
d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i f r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s o c i é e s d e l a s o c i é t é
c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D i d i e r T s h i d i m b a S P R L » à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ,
a v e n u e d e s c e r i s i e r s , 4 9 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e d u n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , d e r é s i d e n c e à
B r u x e l l e s , l e 1 7 a v r i l 2 0 0 8 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e l e 2 3 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 0 1 3 1 4 ,
i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s n ° 0 8 9 7 . 4 0 1 . 7 3 5 e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s t e n u m é r o 8 9 7 . 4 0 1 . 7 3 5 ,
c e q u i s u i t :
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D i d i e r T S I - H I D I M B A .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s f e s a s s o c i é s , l e s q u e l s , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s , p o s s è d e n t c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S E D U P R E S I D E N T ,
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I I L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' o b j e t s o c i a l
2 ° L a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
I l / L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e s o u s s i g n é q u a n t à l a p r o d u c t i o n
d e s j u s t i f i c a t i o n s d e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
I l l / P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é d u
c a p i t a l s o c i a l . I l e x i s t e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s ; i f r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t
q u ' e l l e s s o n t t o u t e s r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e .
f V / P o u r ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e s , l e s d é c i s i o n s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s - q u a r t s d e s
v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e à l ' e x c e p t i o n d e l a d é c i s i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l q u i
d o i t , p o u r ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e , r é u n i r l e s q u a t r e - c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
V / C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s a u
d é p ô t d e s t i t r e s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r
l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i l e s o n t m o t i v é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' a s s e m b l é e r é u n i e , a p t e à d é c i d e r , p r e n d f e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g é r a n c e e x p o s a n t
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , r é s u m a n t i a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e , a r r ê t é a u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2 ; l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n
a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e r a p p o r t a v e c l ' é t a t j o i n t , d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ D E I _ l X 1 E M E R E S O L U T I O N : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e c e q u i s u i t
1 / L e t e x t e d e [ ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s u r l ' o b j e t s o c i a l , e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« - L a f o r m a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l ' a c q u i s i t i o n , [ ' a l i é n a t i o n , l a g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l ' a m é n a g e m e n t d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s e n c e c o m p r i s l e l e a s i n g i m m o b i l i e r ,
- L ' a c t i v i t é d e l o c a t i o n d e c h a m b r e s d ' h ô t e s , d e g î t e s r u r a u x , . . .
- l a f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l e t d e c o a c h i n g a u x e n t r e p r i s e s , o r g a n i s a t i o n s e t p a r t i c u l i e r s . P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , l e c o a c h i n g i n d i v i d u e l o u d e g r o u p e , l e t e a m b u i l d i n g , l a c o m m u n i c a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s , l e s c o n s e i l s e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s . L e d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l a i n s i q u e t o u t s e q u i s ' y r a p p o r t e d e p r è s o u d e l o i n c o m m e l e l e a d e r s h i p , l a c o m m u n i c a t i o n e t l e c o a c h i n g , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s . E l l e e s t a i n s i u n l i e u d ' e n s e i g n e m e n t e t d e d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l e t d ' o r g a n i s a t i o n .
E l l e r é a l i s e d e s a n a l y s e s , d é v e l o p p e d e s o u t i l s e t e f f e c t u e l e s u i v i d e t o u t p r o j e t t r a i t a n t d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s d a n s l ' o r g a n i s a t i o n - - e n t r e p r i s e p r i v é e o u p u b l i q u e , m a r c h a n d e o u n o n m a r c h a n d e . »
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t d è s l o r s s t i p u l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- P o u r v o i r d e s s e r v i c e s d e m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e d i r e c t i o n , d e s u p e r v i s i o n o u d e c o n s e i l p o u r o u e n r e l a t i o n a v e c t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e ;
- E x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d i r e c t e u r o u d e d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- P r o c u r e r d e s c o n s e i l s d e g e s t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e t n o t a m m e n t t e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e , l e s e x p e r t i s e s f i n a n c i è r e s e t d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s a i n s i q u e l e s s e r v i c e s a n a l o g u e s ; l ' é t u d e , l ' a n a l y s e , l e c o n s e i l o u l ' a s s i s t a n c e e n r a p p o r t a v e c l e s p r o b l è m e s s p é c i f i q u e s d e l ' e n t r e p r i s e t a n t d a n s l e s e c t e u r p r i v é q u e d a n s l e s e c t e u r p u b l i c ;
- L a f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l e t d e c o a c h i n g a u x e n t r e p r i s e s , o r g a n i s a t i o n s e t p a r t i c u l i e r s : P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , i e c o a c h i n g i n d i v i d u e l o u d e g r o u p e , l e t e a m b u i l d i n g , l a c o m m u n i c a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s , l e s c o n s e i l s e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , L e d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l a i n s i q u e t o u t s e q u i s ' y r a p p o r t e d e p r è s o u d e l o i n c o m m e l e l e a d e r s h i p , l a c o m m u n i c a t i o n e t l e c o a c h i n g , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , E l l e e s t a i n s i u n l i e u d ' e n s e i g n e m e n t e t d e d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l e t d ' o r g a n i s a t i o n .
E l l e r é a l i s e d e s a n a l y s e s , d é v e l o p p e d e s o u t i l s e t e f f e c t u e l e s u i v i d e t o u t p r o j e t t r a i t a n t d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s d a n s l ' o r g a n i s a t i o n e n t r e p r i s e p r i v é e o u p u b l i q u e , m a r c h a n d e o u n o n m a r c h a n d e .
- L a f o r m a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l a g e s t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t [ ' a m é n a g e m e n t d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s e n c e c o m p r i s l e l e a s i n g i m m o b i l i e r .
- l ' a c t i v i t é d e l o c a t i o n d e c h a m b r e s d ' h ô t e s , d e g î t e s r u r a u x , . . .
- L a p r é p a r a t i o n d e t o u t e é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n , i a f o u r n i t u r e d ' a v i s e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x , é c o n o m i q u e s , f i n a n c i e r s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- I n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s d e r e p r é s e n t a t i o n , d ' i m p o r t a t i o n , d ' e x p o r t a t i o n , d e f a b r i c a t i o n , d ' a c h a t e t v e n t e d e t o u s p r o d u i t s o u s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
- L ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e e t j a r d i n i è r e ;
- L ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r é s e n t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s ,
E l l e p o u r r a e n o u t r e c r é e r e t o r g a n i s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s s é m i n a i r e s , c o n f é r e n c e s , r é u n i o n s , d e s t i n é s o u n o n à p r o m o u v o i r s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . »
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s
1 ) à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
2 ) a u x a s s o c i é s s u s n o m m é s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é l é g a l e , d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n s , q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . L e s a s s o c i é s p o u r r o n t a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e , e n v e r t u d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
V O T E S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P l u s r i e n n e s e t r o u v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 . 3 0 h e u r e s .
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
A n n e x e s : 1 e x p é d i t i o n
L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e