DIET FOOD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DIET FOOD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 896.248.920

Publication

28/09/2012
ÿþ MOD WORD 11.

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



1.«?, SEP 2012

Bu

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Greffe

q1119§118

ND d'entreprise : 0896.248.920. Dénomination

(en entier) : DIET FOOD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge (en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1090 JETTE - RUE DANSETTE 10

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS - REFONTE DES STATUTS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 18 septembre 2012, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «DIET FOOD» dont le siège est établi à 1090 Jette, Rue Dansette, 10, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité ;

; Première résolution

Modification de la date de clôture de l'exercice social

i; L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le premier

janvier pour se clôturer le trente et un décembre de chaque année.

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article des statuts y relatif.

Exceptionnellement l'exercice social commencé le premier octobre deux mille onze se terminera le trente et un

décembre deux mille douze.

If

Deuxième résolution

Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au premier mardi du

mois de juin de chaque année à dix-huit (18) heures.

L'assemblée décide de modifier en conséquence l'article des statuts y relatif.









Troisième résolution

Démission -- Nomination

a) L'assemblée accepte, à dater de ce jour, la démission de Madame MATHIEU-Francine, domiciliée à 1090 Jette, Rue des Augustines, 61, en sa qualité de gérante.

b) L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, la démission de Monsieur ROSSEL Filip, domicilié à 1090 Jette, Rue des Augustines, 61, en sa qualité de gérant statutaire depuis le trente et un mars deux mille neuf et sa nomination en qualité de gérant non-statutaire depuis le premier juillet deux mille dix.

L'assemblée décide, en conséquence, de supprimer dans l'article des statuts y relatif, toutes Ies références à sa nomination.

Reste donc comme seul gérant non-statutaire : Monsieur ROSSEL Filip, prénommé,

Quatrième résolution

Refonte des statuts

L'assemblée décide, tout en tant compte de ce qui précède, d'adopter un nouveau texte de statuts rédigé comme

suit :

Article I : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « DIET

FOOD » .

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1090 Jette, Rue Dansette, 10

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne.ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge r Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à I'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec des tiers

- l'exploitation d'une boucherie au détail et en gros, notamment Ies activités de boucherie, charcuterie, organisation de banquets, fabricant de produits alimentaires, traiteur et petite restauration, vente de supplémentations alimentaires en tous lieux en ce compris de manière itinérante

- l'exploitation de salles de gymnastiques, de musculation et de danses, plus communément appelé « fitness »

- l'exploitation d'un salon d'esthétique et de beauté, soins du corps, conseil diététique

Elle peut en outre se livrer à toutes activités connexes qui sont de nature à contribuer à son développement.

Elle peut en général, tant en Belgique, qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles,

immobilières, mobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut s' intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute manière dans toutes ses affaires,

entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de

nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter

I'écoulement de ses produits.

La société peut se porter caution et donner toute sûreté, personnelle ou réelle, en faveur de toute personne ou

société, liée ou non

La société peut exercer le mandat d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant notaire selon les stipulations du Code des

Sociétés, l'objet de la société peut être modifié.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent (100) parts

sociales, sans mention de valeur nominale.

Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de

durée, et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il

n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Si une personne morale est nommée gérant ou administrateur associé, elle désignera parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et

pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, Ies tiers ne

pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant et du représentant suppléant, autre que la

réalisation de la publicité requise par la Ioi de leur désignation en qualité de représentant

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à 'l'article I5 du Code des Sociétés, il rie sera pas

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il

peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe

à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier mardi du mois de juin de chaque année, à dix-

huit (18) heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires

régissant les parts sans droit de vote.

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

conformément à la loi.

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

~

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Sur cq bénéficie, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés,

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments,

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Cinquième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur" belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 06.03.2012, DPT 24.04.2012 12094-0058-011
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 28.05.2010, DPT 30.05.2010 10141-0029-011
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 03.03.2009, DPT 29.05.2009 09168-0253-011
18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 13.08.2015 15421-0122-016
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 26.08.2016 16487-0492-016
01/09/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
DIET FOOD

Adresse
RUE DANSETTE 10 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale