DIETCONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DIETCONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.198.196

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 25.06.2014 14222-0255-012
06/12/2013
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

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~ 6 NOV 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0847.198.196

Dénomination

(en entier) : ADVIFLOW

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1140 Evere, Avenue du Renouveau, 17/10

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATIONS STATUTAIRES

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Pierre CULOT, de résidence à Thulin, Commune de Hensies, en date du vingt-huit octobre deux mille treize, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée ADVIFLOW, laquelle assemblée a pris les résolutions suivantes;

Première résolution

Extension de l'objet social

A)L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 287 du

Code des Sociétés, dont ses membres confirment voir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport de la gérance, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au

trente septembre deux mille treize.

Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une expédition

du présent procès-verbal.

B)L'assemblée décide de modifier l'objet social pour remplacer le texte par le texte suivant

« (,..)La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à ;

-La consultance et la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l'administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le cadre d'une activité de développement et de commercialisation de tous types ettou de tous concepts de gestion et de management d'entreprises en général ;

-La consultance, le management, l'étude, l'analyse, le développement et la réalisation d'opérations dans les domaines d'activités tels que l'achat, la vente, la location, la mise à disposition, la gestion, la promotion, l'échange, !a construction, la démolition, la transformation et l'exploitation de tous biens immeubles bâtis, meublés ou non, et de tous biens immeubles non bâtis;

-La consultance, le management, l'étude, l'analyse, le développement et la réalisation d'opérations dans les domaines d'activités tels que l'achat, la vente, la location, la gestion, la promotion, l'échange, l'élaboration, la fabrication, la production, le financement et la représentation commerciale de tous biens meubles au sens le plus large du terme ;

-La société pourra également réaliser seule ou avec des tiers personnes physiques ou personnes morales des consultations ou expertises médicales, paramédicales, et toutes prestations liées au « bien-être » notamment dans te domaine de la diététique, de la kinésithérapie, de la psychologie, de la remise en forme, de la sophrologie, de conseils en image personnelle, de life coaching, sans que cette énumération ne soit limitative, ceci sans préjudice des dispositions légales applicables à l'art de guérir

-La société pourra également organiser des formations, des ateliers pédagogiques, des ateliers culinaires, des « team building », des conférences interactives, des journées de sensibilisation, notamment dans les écoles autour de thèmes relatifs à l'alimentation et à la santé.

L'énumération qui précède n'est pas limitative.

La société peut, pour la réalisation de son objet social, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder, construire, louer, vendre, échanger toutes propriétés mobilières, immobilières, ainsi que tous droits réels immobiliers, notamment suite à des opérations de démembrement de la propriété.

Réservé

au

Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - suite

D'une façon , générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, administratives, artisanales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social, qui seraient de nature à en favoriser ou étendre directement ou indirectement son industrie et son commerce,

La société peut égaiement exercer les fonctions d'administrateur, de gérant, de liquidateur dans d'autres sociétés, Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne physique ou morale, liée ou non.

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises, ou sociétés ayant un objet analogue, similaire, ou connexe susceptible de constituer un débouché, une source de bénéfice, ou qui serait simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Le tout à l'exception des opérations soumises à une autorisation ou à une réglementation particulière, dans la mesure où les habilitations nécessaires ne seraient pas obtenues, »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Modification de la dénomination.

L'assemblé générale décide de modifier la dénomination sociale actuelle pour adopter la dénomination

sociale suivante : « DIETCONSULT ».

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Modification du siège social.

L'assemblé générale décide de modifier la l'adresse du siège social de la société, et ce à partir du premier

janvier deux mille quatorze pour le déplacer à 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo, 1501.

Vote cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

Désignation d'un nouveau gérant

L'assemblée propose de désigner comme co-gérante, Madame TYLLEMAN Stéphanie Jacqueline Hélène

Marcelle, née à Anderlecht, le trois août mil neuf cent quatre-vingt-un (..,), domiciliée à 1140 Evere, Avenue du

Renouveau, 17110..

Laquelle déclare accepter,

Elle est nommée jusqu'à révocation.

Pour des opérations dont le montant ou la contrevafeur ne dépasse pas une somme de cinq mille euros (5.000,00¬ ), chacun des gérants peut individuellement engager valablement la société.

Pour tous les engagements dont la valeur ou la contrevaleur est égale ou excède la somme de cinq mille euros (5.000,00¬ ), la société est valablement engagée par deux gérants agissant conjointement.

Les fondateurs sont informés par ie Notaire instrumentant que cette clause n'est valable que dans l'ordre interne de la société.

Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en

formation,

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième et dernière résolution

Pouvoirs aux Gérants

L'assemblée générale extraordinaire confère aux Gérants, tous pouvoirs aux fins d'exécution des

résolutions qui précèdent, et, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer auprès du registre des

personnes morales, les modifications nécessaires ensuite du présent procès-verbal.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

17/07/2012
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06JUiL. 2012

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1140 Evere, avenue du Renouveau, 17 bte 10

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION  NOMINATION

D'un acte reçu par le notaire Juan Mouflon Beernaert à Bruxelles, le 5 juillet 2012 portant la mention

d'enregistrement suivante ; "Enregistré 4 rôles / renvoi au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette le

05.07.2012 volume 40 folio 03 case 19. Reçu vingt-cinq euros (25,00 ¬ ). Pour l'Inspecteur p.r, (signé) L.

VANDENBORRE", il résulte que :.

1.Monsieur MEULEMANS Raphaël Carlos Baudouin, né à Schaerbeek, le vingt-et-un novembre mil neuf

cent septante-huit, domicilié à 1140 Evere, avenue du Renouveau, 17 bte 10.

Madame TYLLEMAN Stéphanie Jacqueline Hélène, née à Anderlecht, le trois août mil neuf cent quatre-

vingt-un, domiciliée à 1140 Evere, avenue du Renouveau, 17 bte 10.;

ont constitué une société privée à responsabilité limitée comme suit (extrait) :

ARTICLE PREMIER.

Il est formé, par les présentes, une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de «

AdviFlow

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « société privée à

responsabilité limitée » ou en abrégé « S.P.R.L. »,

ARTICLE DEUX.

Le siège social est établi à 1140 Evere, avenue du Renouveau, 17 bte 10,

Il pourra être transféré partout ailleurs, par décision du gérant, à publier aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir en tous lieux en Belgique ou à l'étranger, par simple décision du gérant, des sièges

administratifs, des succursales, agences ou dépôts,

ARTICLE TROIS,

La société a pour objet, tant en Belgique à l'étranger, soit seule, soit par ou aveo autrui, pour son propre

compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à

Q'la consultance et la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l'administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le cadre d'une, activité de développement et de commercialisation de tous types et/ou de tous concepts de gestion et de', management d'entreprises en général ;

Dia consultance, le management, l'étude, l'analyse, le développement et la réalisation d'opérations dans les domaines d'activités tels que l'achat, la vente, la location, la gestion, la promotion, l'échange, la construction, la démolition, la transformation et l'exploitation de tous biens immeubles bâtis, meublés ou non, et de tous biens immeubles non bâtis ;

Dle consultance, le management, l'étude, l'analyse, le développement et la réalisation d'opérations dans les domaines d'activités tels que l'achat, la vente, la location, la gestion, la promotion, l'échange, l'élaboration, la fabrication, la production, le financement et la représentation commerciale de tous biens meubles au sens le plus large du terme.

L'énumération qui précède n'est pas limitative.

La société peut, pour la réalisation de son objet social, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder, construire, louer, vendre, échanger, toutes propriétés mobilières, immobilières, et tous établissements, matériels et installations.

D'une façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, administratives, artisanales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social, qui seraient de nature à en favoriser ou étendre directement ou indirectement son industrie et son commerce.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres

sociétés. Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne physique ou morale, liée ou non,

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière, dans

toutes affaires, entreprises, ou sociétés ayant un objet analogue, similaire, ou connexe susceptible de constituer

un débouché, une source de bénéfice, ou qui serait simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son

objet social.

Le tout à l'exception des opérations soumises à une autorisation ou à une réglementation particulière, dans

la mesure où !es habilitations nécessaires ne seraient pas obtenues.

ARTICLE QUATRE.

La société est constituée à dater de ce jour pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes

requises pour les modifications aux statuts.

Elle pourra être transformée, dans les mêmes conditions, en une société d'espèce différente.

La société ne prend pas fin par le décès ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

ARTICLE CINQ.

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Il pourra être créé des parts sociales par multiple de dix en les divisant ou en les multipliant.

ARTICLE SIX.

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ainsi créées sont souscrites en espèces, au pair, de la

manière suivante

1.Monsieur MEULEMANS Raphaël, prénommé, cent quatre-vingt-cinq parts sociales : 185

2.Madame TYLLEMAN Stéphanie prénommé, une part sociale : 1

Ensemble cent quatre-vingt-six parts sociales ; 186

Les comparants déclarent et reconnaissent que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ainsi souscrites en numéraire ont été libérées à concurrence de six mille cinq cents euros (6.500,00 ¬ ) par un versement en espèces effectué par leurs souscripteurs respectifs, de telle sorte que la somme de six mille cinq cents euros (6.500,00 ¬ ) se trouve, de ce chef et dès à présent, à la libre disposition de la société.

ARTICLE SEPT,

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui peut suspendre les droits afférents à toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété,'l'usufruit ou la nue-propriété.

Les copropriétaires de même que les usufruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu-propriétaire sera, s'il n'y fait pas opposition, représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE HUIT.

Conformément à la loi, tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant, en application du code des sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième de son capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par !e code des sociétés.

ARTICLE NEUF.

Toute augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts et conformément au code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

ARTICLE DIX.

Toute réduction de capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts et moyennant le traitement égal des associés se trouvant dans des conditions identiques.

Les convocations doivent indiquer la manière dont la réduction est opérée et le but de cette réduction. ARTICLE ONZE.

II est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant,

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Des certificats d'inscription audit registre, signés par !e gérant sont délivrés à chaque associé. Ces certificats ne sont pas négociables.

ARTICLE DOUZE.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des associés avec leur date ; ces inscriptions sont signées par le cédant et fe cessionnaire ou par leur mandataire, en cas de cession entre vifs, par le gérant et par les bénéficiaires ou leur mandataire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effets vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater du jour de leur inscription dans ledit registre.

ARTICLE TREIZE.

A Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de

nullité, à l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois/quarts des parts sociales,

autres que celles cédées ou transmises.

Cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant entre associés ou au profit

du conjoint d'un associé.

Les héritiers et légataires ne peuvent pas devenir associés sauf accord unanime des fondateurs. Ils ont droit

à la valeur des parts. La valeur des parts sera déterminée eu égard aux derniers comptes annuels publiés à la

Banque Nationale de Belgique.

La méthode appliquée sera celle dite de « l'actif net non réévalué » tel que défini à l'article 320 du Code des

Sociétés.

La valorisation définie s'applique en cas de cession entre associés et ne vise que les associés sortant

ARTICLE QUATORZE.

Les héritiers, légataires, créanciers et ayants droit d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux écritures de la société,

ARTICLE QUINZE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale.

L'assemblée qui les nomme fixe la durée de leur mandat et leur rémunération.

ARTICLE SEIZE.

Le gérant et, en cas de pluralité, chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous

actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

1l a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts, à l'assemblée

générale.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

ARTICLE DIX-SEPT.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi les associés ou

travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission, au nom et pour le compte de la

personne morale. A défaut le gérant sera le représentant permanent.

Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur,

ARTICLE DIX-HUIT.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier

ministériel prête son concours, sont valablement signés par le gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers

d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

ARTICLE DIX-NEUF,

Il peut être alloué au gérant des émoluments ou indemnités imputables aux frais généraux, ainsi que des

tantièmes sur les bénéfices nets de la société.

ARTICLE VINGT,

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et par les articles 280 et suivants du Code des Sociétés

les décisions des associés sont prises en assemblée générale à la simple majorité des voix valablement

exprimées.

Le gérant convoque l'assemblée générale.

ll est tenu de la convoquer chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ; les convocations sont faites par

des lettres recommandées, contenant l'ordre du jour, adressées à chaque associé, au moins quinze jours à

l'avance ou par courrier électronique.

Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir,

Une assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai à quatorze

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure,

Toute assemblée générale se tiendra au siège social ou dans tout autre endroit désigné dans la

convocation.

ARTICLE VINGT-ET-UN.

Toute assemblée générale est présidée par le gérant.

Le Président désigne te secrétaire qui peut ne pas être associé.

Si le nombre d'associés le permet, l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs parmi ses membres.

Tout associé peut voter lui-même, émettre son vote par écrit ou se faire représenter par un mandataire, à

condition que ce dernier soit lui-même associé, ou qu'il soit agréé par le gérant,

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont signés par le gérant et les associés qui le demandent et qui ont

participé au vote. Sauf le cas où les délibérations de l'assemblée doivent être authentiquement constatées, les

expéditions ou extraits sont signés par le gérant, soit par une personne à ce mandatée,

ARTICLE VINGT-DEUX.

Au cas où, pour une raison quelconque, la société compte plus d'un associé et jusqu'au moment où la

société ne compte à nouveau plus qu'un seul associé, les prescriptions du Code des sociétés concernant la

société privée à responsabilité limitée ayant au moins deux associés seront d'application et le fonctionnement

de la société de même que la responsabilité des associés seront réglées conformément à ces prescriptions.

ARTICLE VINGT-TROIS,

Volet E3 - Suite

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque année. ARTICLE VINGT-QUATRE.

Le trente-et-un décembre de chaque année, le gérant dresse le bilan et les comptes annuels et les présente, en même temps qu'une proposition d'affectation à donner aux résultats sociaux, à l'approbation de l'assemblée générale des associés.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur Ce bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent pour être affectés à la formation d'un fonds de réserve légal. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

Le reste du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part donnant un droit égal.

Toutefois, sur proposition du gérant, les associés pourront décider en assemblée générale que tout ou partie de ce solde sera affecté à la création ou à l'alimentation d'un fonds de réserve extraordinaire ou à l'attribution de tantièmes au profit du gérant ou sera reporté à nouveau.

ARTICLE VINGT-CINQ.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins du gérant, à moins que l'assemblée générale des associés ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments, s'il y a lieu.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, servira à rembourser les parts sociales à concurrence de leur montant de libération, Le surplus sera partagé entre les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

DISPOSITIONS GENERALES,

Il est précisé que le premier exercice social se clôturera le trente-et-un décembre deux mil treize et que la première assemblée générale ordinaire se réunira en deux mil quatorze.

REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES FONDATEURS AU NOM DE LA SOC1ETE EN FORMATION.

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, la société, au jour de l'acquisition de la personnalité juridique, reprend tous les engagements pris antérieurement par le comparant au nom de la société en formation depuis le premier mars deux mil douze.

Et immédiatement s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés qui, à l'unanimité des voix, a désigné en qualité de gérant non statutaire et de représentant permanent ; Monsieur MEULEMANS Raphaël, prénommé, pouvant engager la société sans limite de sommes, et ce jusqu'à révocation,

Le mandat du gérant est rémunéré.

Ici présent et qui accepte.

Pour extrait analytique conforme,

(signé) Notaire Juan Mourlon Beernaert

Déposés en même temps : 9 expédition, 9 attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DIETCONSULT

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 1501 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale