25/06/2014
ÿþl i m * R 1 I t u i n
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
6 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D ' I E T E R E N L E A S E
F o r m é j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 6 2 3 9 3 7
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e r e p o r t é e ( a r t . 5 5 5 C o d e d e s S o c i é t é s ) d u 2 2 a v r i l 2 0 1 4 ,
S t a t u a n t s u r f e p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r , r A s s e m b f é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e f a d é m i s s i o n d e M a d a m e H e i d r u n Z I R F A S c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . D ' I E T E R E N L E A S E a v e c e f f e t a u 0 1 j u i n 2 0 1 3 e t c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s s é p a r é s l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e i n t e r v e n u e l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 m a i 2 0 1 3 d e M o n s i e u r F r a n k F I E D L E R , d e m e u r a n t e n A l l e m a g n e , à B r a u n s o h w e i g , A M H a s s e l t e i c h , 2 0 , p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , a v e c l e s m ê m e s p o u v o i r s , e t c e à p a r t i r d u 0 1 j u i n 2 0 1 3 .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 5 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s J e n s L E G E N B A U E R e t C l a u d e D E N E E F c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , q u i n e s e r o n t p r o v i s o i r e m e n t p a s r e m p l a c é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S i m o n a r t T h i e r r y R o l a n d S o r e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2014
ÿþM d 1 1 . 1
. .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e '
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 , 1 . 1 i 1 ( 1 1 1 1 1 1 J I I I 0 9 - 0 7 . - 2 0 1 4
R é s e r v é 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e i g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 6 2 3 . 9 3 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S . A . D ' I e t e r e n L e a s e N . V .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u M a i l 5 0
1 0 5 0 I X E L L E S ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é i e v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N
M E L K E B E K E , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é « S A . D ' I e t e r e n L e a s e N . V . » , a y a n t s o n s i è g e à
I x e l l e s , r u e d u M a i l 6 0 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r
à t r e n t e - q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 4 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e m a i s s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
I I a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t e l l e a é t é l i b é r é e ,
à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à
u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 2 0 0 1 7 2 4 4 6 2 4 6 1 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s , t e l q u ' i l
r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 6 j u i n 2 0 1 4 l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e J
s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( E u R 3 4 . 4 0 0 . 0 0 0 , - ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t d i x ( 2 5 1 . 9 1 0 A a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s .
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e