29/04/2014 : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING DER STATUTEN
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 27 maart
2014.
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:
1, om, in het kader van de overgangsmaatregel van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal te verhogen met tweehonderd zevenendertigduizend euro (EURj 237.000,00) om het te brengen op tweehonderd vijfenvijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (EUR 255.592,01), door de uitgifte van 9.560 aandelen, volledig afbetaald door een overschrijving die werd verricht op de bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij ING België NV zodat de vennootschap daardoor over een som van tweehonderd zevenendertigduizend euro (EUR 237.000,00) beschikt.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze storting is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
2. de statuten te wijzigen, onder meer aïs volgt:
Artikel_5_ : de eerste alinéa vervangen door: "Het geplaatste kapitaal bedraagt tweehonderd vijfenvijftigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (EUR 255.592,01), vertegenwoordigd door tienduizend driehonderd en tien (10.310) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tienduizend driehonderd en tiende vertegenwoordigen van het kapitaal "
Artikel 16: volgende tekst toevoegen: "Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering
zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeteni worden om tôt de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tôt de vennootschap worden gericlit via het in de oproeping tôt de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6 de dag vôôr de dag van de algemene vergadering te ontvangen."
Artikel_28 : de eerste zin vervangen door: "De nettowinst wordt gevormd overeenkomstig de wet."
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte en een coôrdinatie der statuten
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto ■. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.