DIGITAL BELGIUM HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. DIGITAL BELGIUM HOLDING
Dénomination : DIGITAL BELGIUM HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 503.828.688

Publication

30/07/2014
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vi behact

Bel Staa

1111110111111111111111111111111

*14146151*

neergelegdtontvangen op

10 MU 20f

ter griffie van dedgeerlandstalige

htban-i

Ondernemingsnr : 0503.828.688

' Benaming

(voluit) DIGITAL BELGIUM HOLDING

(verkort):

Rechtsvorm : BVBA

Zetel: Havenlaan 860 bus 204, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming van een commissaris

Uittreksel uit het geschreven besluit van de enige vennoot dd 3 juli 2014:

Na kennis te hebben genomen van de agenda, heeft de enige vennoot besloten om:

- "NIELANDT, FRANKEN 8c Co Bedrijfsrevisoren BV BVBA", met maatschappelijke zetel te Vinkenbaan 44, ' 1820 Perk, vertegenwoordigd door de heer Wouter NIELANDT voor een periode van drie jaar te benoemen commissaris van de Vennootschap. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der vennoten die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren.

- hierbij een volmacht te verlenen aan de heer Mathieu LOQUET, wonende te Eugène Smitsstraat 37, 1030 , Schaerbeek en juffrouw Tiffany PHILIPS, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatssteiling, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Tiffany Philips

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2013
ÿþ<L rood 11.1



In-de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

behouc aan h Belgis

Staatsti

IIIM~I~~N~I~BI~WI~Nh

3131276*

Ondenmemingsnr : 0503.828.688

1 3 AUG 6ee

BRUSSEL

Griffie

Benaming (voluit) : Digital Belgium Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Havenlaan 86C bus 204

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING MET VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig juli tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Digital Belgium Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel,' Havenlaan 86C, bus 204,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met drie miljoen vierhonderd tweeënnegentigduizend zevenhonderd zevenennegentig euro vijftig cent (EUR 3.492.797,50), om het te brengen op drie miljoen'. vijfhonderd en elfduizend driehonderd zevenenveertig euro vijftig cent (EUR 3.511.347,50) met de uitgifte van 69.855 nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de vennootschap naar Luxemburgs rechte "Digital Luxembourg II", van een deel van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 24 juli 2013, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NIELANDT, FRANKEN & CO BEDRIJFSREVISOREN", te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, vertegenwoordigd door de heer;, Wouter NIELANDT, luiden letterlijk ais volgt

"9 CONCLUSIE

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, verklaart inzake de inbreng in . natura van een eisbare en vaststaande schuldvordering naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Digital Belgium Holding BVBA, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen dat:

1. deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van hef ingebrachte goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

4. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en de waardebepalingen, waartoe deze methoden leiden, zijnde EUR 3,492.797,50, tenminste, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de ; inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 69.855 volledig volgestorte aandelen van Digital Belgium Holding BVBA zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van 9/70.266te van het kapitaal.

1k wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag is opgemaakt in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura bij Digital Belgium Holding BVBA, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, en mag Beenzins voor andere doeleinden worden aangewend.

Nielandt, Franken & Go Bedrijfsrevisoren BVBA,

vertegenwoordigd door de heer Wouter Nielandt,

bedrijfsrevisor"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(ent

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

20 Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderd en elfduizend driehonderd zevenenveertig euro vijftig cent (3.511.347,50 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventig duizend tweehonderd zesentwintig (70,226) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/zeventigduizend tweehonderd zesentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.".

3° Wijziging van artikel 32 van de statuten, en toevoeging van het woord "desgevallend' tussen de woorden "worden" en "één of meer" in de eerste alinea van artikel 32 van de statuten,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoordineerde tekst van de statuten),

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Eric SPRUYT Geassocieerd Notaris

à,.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/02/2013
ÿþti mod 11.1

1, In de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte





®5FEV.21113

BRUSSEL

Griffie



Ondernemingsnr : b ~ g 9 g

Benaming (voluit) : Digital Belgium Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakeIijkheid

Zetel : Havenlaan 86C bus 204

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op vier februari tweeduizend dertien, voor Meester Alexis LEMMERLING,; Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11: en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat ." de vennootschap naar Luxemburgs recht "Digital Luxembourg Il", met maatschappelijke zetel te 11,'; Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg,

volgende vennootschap heeft opgericht

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Digital Belgium Holding",

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 204.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen, rekening:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van' aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van, handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut ;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van;'; bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met: de activiteiten die de vennootschap zelf voert, Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden;; ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle;; verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de; secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

WON

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad



De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen,

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële en/of industriële, financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vier februari tweeduizend dertien,

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR),

Het is vertegenwoordigd door driehonderd eenenzeventig (371) aandelen, op naam, zonder vermelding waarde, die ieder één/driehonderd eenenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt volledig in geld ingeschreven door de vennootschap naar Luxemburgs recht "Digital Luxembourg Il",

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 570-1328755-10 bij de Citibank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op negenentwintig januari tweeduizend dertien afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op dertig juni te elf uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de vorige werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem,

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

y '''

,o.

voor-

behouden ean het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

N

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder, Indien er meerdere zaakvoerder zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser

of als verweerder vertegenwoordigd door ten minste twee zaakvoerders samen handelend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éép en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.,

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen,

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij dcor bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1. de heer David Glennane, wonende te 9 Cherry Drive, Castieknock, Dublin 15, Ierland;

2. de heer Joshua Mills, wonende te 46 Alameda De Las Pulgas, Atherton, Califomie 94027-6444, Verenigde Staten van Amerika;

3, de naamloze vennootschap "TMF Management", met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86c, bus 204, 1000 Brussel, met als vast vertegenwoordiger Mevrouw Ann Lavrysen, wonende te 2812 Muizen, Kerkenbos 106a.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vier februari tweeduizend dertien en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend dertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-Ministerie", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht),

Dit uittreksel werd afgeleverd vuur registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris



mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/05/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

ldod Word 11.1

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ri4.wYnn~~,,,,r[ ~{,~,

~.r..~.~: ~~r!~i, 4.i

ngen op

i ó `1111

tar r~ ir Griffie

r~~ r_? . ^.

r~Cr;;oa;-,i;~~

L~; t .ocpnand4j

Brussel

DIGITAL BELGIUM HOLDING

BVBA

Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

Ontslag van een zaakvoerder

Ondernemingsnr : 0503.828.688 Benaming

(voluit) :

(verkort) Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Uittreksel uit het geschreven besluit van de enige vennoot dd 11 mei 2015:

Na kennis te hebben genomen van de agenda, heeft de enige vennoot besloten om:

- het ontslag goed te keuren van TMF Management NV, met Ann LAVRYSEN als vaste vertegenwoordiger,, als zaakvoerder van de Vennootschap en dit vanaf 31 mei 2015.

- hierbij een volmacht te verlenen aan de heer Mathieu LOQUET, wonende te Eugène Smitsstraat 37, 1030; Schaarbeek en juffrouw Tiffany PHILIPS, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA; Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise,? Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Mathieu Loquet

Lasthebber

11111111111!,1Q101111

6

ANN

22/06/2015
ÿþi

ti .

mod 11.1

-,c 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111.111111,11111111111

Ondememingsnr : 0503.828.688

Benaming (valult) : Digital Belgium Holding

(verkort) :

neergelegd/ontvangen op

1 1 Ml 2015

'f#ï

tnr ~~;~~~ ven rinG ~~ederlands#alïge

rechtbank vel - kûopheidul Brussel ..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Haventaan 86C bus 204

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte : GOEDKEURING JAARREKENING - KWIJTINGEN - ONTBINDING met dadelijke SLUITING van de VEREFFENING (toepassing artikel 184,§5 W.Venn.)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drie juni tweeduizend vijftien, door Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Digital Belgium Holding", waarvan de zetel gevestigd is te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, hierna "de Vennootschap",

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Goedkeuring van jaarrekening van de Vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari 2014 en afgesloten op 31 december 2014, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.

2° Kwijting werd verleend aan elke zaakvoerder afzonderlijk en aan de commissaris voor de periode van ingegaan op 1 januari 2014 en afgesloten op 31 december2014,

3° Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, ontbinding en vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Digital Belgium Holding", waarvan de zetel gevestigd is te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, in één akte.

Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn luidens de staat van activa en: passiva beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.

4° Kwijting werd verleend aan de (voormalige) zaakvoerders: mevrouw Ann LAVRYSEN, de heer David; GLENNANE en de heer Joshua MILLS, en dit op basis van de staat van activa en passiva de dato 2 juni 2015.

5° Beslissing, gezien het voorgaande, tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening en vaststelling dat de; Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

6° De boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de', bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Four Embarcadero Center, Suite 3200, San Francisco, CA 94111.4188, Verenigde Staten van Amerika,

De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden warden afgegeven,

De vergadering verleende volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan Bill Stein, Ed Sham, Josh Mills, Jeannie Lee, telkens optredend per twee, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige vennoot en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.

De vergadering verleende volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan Bill Stein, Ed Sham,': Josh Mills, Jeannie Lee, telkens optredend per twee, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige vennoot.

7° Bijzondere volmacht werd verleend aan Mevrouw Tiffany Philips en de heer Mathieu Loquet, , woonstkeuze gedaan hebbende te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en aan Deloitte, desgevallend met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens en eventuele indiening van (belasting)aangiftes bij de Belastingadministraties, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~" ~

mod 11.1

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, kopie van de notulen van de raad van bestuur, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Voor-.rbehezplen aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DIGITAL BELGIUM HOLDING

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 204 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale