26/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 5 1 7 9 *
D é p o s é
2 3 - 0 3 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 0 7 9 3 4 2 3 6
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
D I G I T A L E N G I N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , à P é r u w e l z , e n d a t e d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « D I G I T A L E N G I N E » .
F o n d a t e u r s :
1 . M o n s i e u r A m a u r y M i c h e l C h r i s t i a n F L O T A T , n é à S e c l i n ( N o r d - F r a n c e ) l e 6 j u i l l e t 1 9 7 5 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à U c c l e , r u e d e P e r c k e 2 .
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D é v e l o p p e m e n t P l u r i I n f o r m a t i q u e I n t e r n a t i o n a l » , e n a b r é g é « D . P . I . I . » , C h a u s s é e d e L i l l e 6 7 6 à 7 5 2 2 M a r q u a i n , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 1 7 3 . 2 6 8 .
3 . L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L B V D E V E L O P P E M E N T » , r u e d e P e r c k e 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 5 0 . 7 1 0 . 2 7 3 .
L e s c o m p a r a n t s l ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S o u s c r i p t i o n s L i b é r a t i o n s
L e s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l i n i t i a l s o n t s o u s c r i t e s p a r l e s c o m p a r a n t s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r A m a u r y F L O T A T , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 1 8 . 5 9 4 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D é v e l o p p e m e n t P l u r i I n f o r m a t i q u e I n t e r n a t i o n a l » , e n a b r é g é « D . P . I . I . » p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s ( 3 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L B V D E V E L O P P E M E N T » p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s ( 3 ) p a r t s s o c i a l e s ;
T o t a l : D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s a i n s i
s o u s c r i t e s s o n t t o u t e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e t q u e l a s o c i é t é a , d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 3 9 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i s s a n t q u e c e t t e s o m m e a é t é e f f e c t i v e m e n t v e r s é e s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B K C P .
I I . I l s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 e r - F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « D I G I T A L E N G I N E »
A r t i c l e 2 - S i è g e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
R u e d e P e r c k e 2
1 1 8 0 U c c l e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e P e r c k e 2 .
A r t i c l e 3 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- L a g e s t i o n e t d é t e n t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s .
- P o u r c o m p t e p r o p r e , l a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
- L e c o n s e i l e n a f f a i r e s e t e n g e s t i o n d e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t e n t o u t o u
e n p a r t i e u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e
d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , e t n o t a m m e n t e x e r c e r u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r d a n s d a u t r e s
s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ,
e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
I l s é l è v e i n i t i a l e m e n t à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e
s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ) .
A r t i c l e 1 8 - G é n é r a l i t é s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l e s
p r é s e n t s s t a t u t s o u p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l i b r e m e n t l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u e l l e n o m m e e t
q u e l l e p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s s a n s m o t i f n i p r é a v i s .
A r t i c l e 2 1 - P o u v o i r s
L o r g a n e d e g e s t i o n c o n s t i t u é s e l o n l e c a s d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , d u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u
d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o s s è d e , o u t r e l e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s a u x
p r é s e n t s s t a t u t s , l e s p o u v o i r s d a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s , r e n t r a n t d a n s l e
c a d r e d e l o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 2 3 - R e p r é s e n t a t i o n
S a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l é g a r d d e s t i e r s
e t e n j u s t i c e p a r l a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u , s i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u u n c o n s e i l
d a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
S i l a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n f i é e à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , c h a c u n d e u x r e p r é s e n t e r a v a l a b l e m e n t
l a s o c i é t é r e l a t i v e m e n t a u x a c t e s e t o p é r a t i o n s d e g e s t i o n c o u r a n t e , n o t a m m e n t v i s - à - v i s d e s e r v i c e s
p u b l i c s , d e l a p o s t e e t d e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t .
A r t i c l e 2 6 - T e n u e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l o r g a n e d e g e s t i o n v i s é à l a r t i c l e 1 8 , p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t
l a d a t e d e l a r é u n i o n .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e
e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e 3 0 s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e à n e u f h e u r e s o u , s i c e
j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 2 7 - F o r m a l i t é s d a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s R e p r é s e n t a t i o n
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n o u
l o r g a n e d e g e s t i o n , d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d a s s i s t e r à l a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s
a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a s s e m b l é e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s ,
d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d e p a r t s s o c i a l e s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e
c r é a n c i e r - g a g i s t e .
L o r g a n e q u i c o n v o q u e l a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i
s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u i l f i x e .
L e s a s s o c i é s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e é t a b l i
p a r l o r g a n e d e g e s t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u
s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d e p a r t s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e
p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é ( c e t t e s i g n a t u r e d e v a n t ê t r e
l é g a l i s é e p a r n o t a i r e o u u n e a u t o r i t é p u b l i q u e ) e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u
m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 2 8 - D r o i t d e v o t e V o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 3 0 - E x e r c i c e s o c i a l
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e l i n v e n t a i r e e t é t a b l i t
d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 3 1 - R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , l e m o n t a n t d i s p o n i b l e d u b é n é f i c e n e t , s u r p r o p o s i t i o n d e
l o r g a n e d e g e s t i o n , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i e n d é t e r m i n e
l a f f e c t a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s f i x é s p a r l o r g a n e d e g e s t i o n .
A r t i c l e 3 2 - L i q u i d a t i o n
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i
e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e
l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
M E S U R E S T R A N S I T O I R E S E T F I N A L E S
1 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n 2 0 1 6 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 6 .
2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e n o m b r e i n i t i a l d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à u n .
E s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r A m a u r y F L O T A T , d o m i c i l i é à U c c l e , r u e d e P e r c k e 2 .
I c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . A u r e g a r d d u p l a n f i n a n c i e r , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .