DIGONNET & KUTAS CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DIGONNET & KUTAS CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.288.891

Publication

20/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 28.03.2014, DPT 16.05.2014 14123-0484-010
16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 29.03.2013, DPT 08.05.2013 13115-0497-008
20/01/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe - - -

Déposé 1 Reçu le

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : ;0833.288.891

Dénomination

(en entier) : DIGONNET & KUTAS CONSULTING

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Waterloo numéro 965 à Uccle (1180 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS - TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée <S DIGONNET & KUTAS CONSULTING », ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Chaussée de Waterloo 965, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0833.288.891, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-six novembre deux mil quatorze, enregistré au ler bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le neuf décembre suivant, volume 5/10 folio 42 case 12, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Conseiller a.i. Wim ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution : Modification de la date de clôture d'exercice social et de la date d'assemblée générale ordinaire

L'assemblée décide, après délibération :

a) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 décembre de chaque année de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le ler octobre 2014 sera clôturé le 31 décembre 2015 et aura, dès lors, une durée totale de 15 mois.

b) de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire pour la porter au dernier vendredi du mois de juin de chaque année à 18 heures, et pour la première fois en 2016.

Deuxième résolution : Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les articles 12 alinéa 2 et 13 alinéa 1 des statuts afin de les mettre en

conformité avec les résolutions prises et le Code des sociétés, comme suit

ARTICLE 12

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

(- .)

ARTICLE 13.

L'exercice social commence lé premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

(...)

Troisième résolution : Transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue de Fré 263.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

VoletB - Suite

-MQuitrième résolution ; Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs

- à la gérance aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ;

- au Notaire soùssigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, statuts coodonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/02/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



31 JAN. 19IUXELLES

Greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : DIGONNET & KUTAS CONSULTING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

siège : Chaussée de Waterloo numéro 965 à Uccle (1180 Bruxelles)

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard: INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le vingt et un janvier deux mil onze, a été constituée: la société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « DIGONNET & KUTAS CONSULTING », dont le siège social sera établi à 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo 965 et au capital de dix-huit mille six cents euros: (18.600,00 ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales (186), sans désignation de valeur nominale.

Associés

Madame KUTAS Géraldine, domiciliée à 60200 Compiègne (France), Rue du Chevreuil numéro 7 - Log 24.

Monsieur DIGONNET Patrick, domicilié à 75003 Paris (France), Rue des Archives numéro 75.

Forme dénomination

La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « DIGONNET & KUTAS CONSULTING ».

Siège social

Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), Chaussée de Waterloo numéro 965.

Objet social

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant pour

son compte propre que pour le compte de tiers, sauf disposition contraire, ce qui est prévu ci-après :

- Toute contribution à l'éta-'blis-'lement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l'exception des' conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services':. directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des. techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes. personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation,: d'experti-'ses, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social:

- Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros: ou au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes: marchandises et de tous produits, et notamment de produits alimentaires.

-Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières; quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou non, de prêts de: consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières, de quelque forme que cet soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères, existantes ou encore à constituer.

-La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d'administrateur, de délégué à la gestion: journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.

- La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises: existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue'. au sien ou de nature à favoriser son objet social.



33

9,23 BAI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

-Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.

- Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.

- Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles.

La société peut mettre gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations fournies à la société.

- Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds de commerce.

Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour elle-même que pour tous tiers-particuliers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la société.

Elle peut se porter caution et donner toute sûrèté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

L'énonciation qui précède n'est pas limitative et la société n'effectuera, pour le compte de tiers, aucune des activités relevant des professions intellectuelles prestataires de services réglementées.

Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales (186), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) du capital social souscrit intégralement et libéré partiellement de la manière suivante :

- Madame Géraldine KUTAS, prénommée, à concurrence de nonante-trois parts sociales (93), pour un apport de neuf mille trois cents euros (9.300,00 E) libéré partiellement à concurrence de trois mille cent euros (3.100,00 ¬ ) ;

- Monsieur Patrick DIGONNET, prénommé, à concurrence de nonante-trois parts sociales (93), pour un apport de neuf mille trois cents euros (9.300,00 ¬ ) libéré partiellement à concurrence de trois mille cent euros (3.100,00 E) ;

Total : cent quatre-vingt-six parts sociales (186).

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et se clôture le trente septembre de

l'année suivante.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier vendredi du mois de mars à dix-sept heures.

Volet B - Suite

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.

"

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

" 1) Gérant

Les comparants décident de nommer en tant que gérant, pour un terme indéterminé : Madame Géraldine

KUTAS, prénommée, qui accepte.

Le mandat du gérant est exercé à titre rémunéré.

2) Commissaire

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à

" l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

Les comparants décident que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se

" clôturera le trente septembre deux mil douze.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

Les comparants décident que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil treize.

5) Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société privée à responsabilité limitée u CERUSE », ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Brugmann 375, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0471.897.080, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le i nécessaire auprès de toute administration etlou société généralement quelconque.

6) Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation

Les comparants déclarent, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation, par eux-mêmes ou leurs préposés depuis le premier décembre deux mil dix.

"

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR,

Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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Moniteur

belge

Coordonnées
DIGONNET & KUTAS CONSULTING

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 965 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale