01/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 28.02.2014, DPT 25.03.2014 14075-0389-014
12/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
& m ' e u e s
0 1 - O F H *
G r e f f e
\ \ I W R I F
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 2 2 4 , 3 0 7
D é n o m i n a t i o n
l e p e n t i e r ) D I M E N S I O N L U M I E R E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i é g é R u e d e s C o m b a t t a n t s , 3 1 , B - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
t a d r e s s e c o r n p l e t e l
O b î e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 9 . 0 2 . 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A D I M E N S I O N L U M I E R E , à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
M o n s i e u r J a c q u e s V E R L I E F D E N , d o m i c i l i é à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 3 1 ( r e n o u v e l l e m e n t )
M a d a m e M i c h è l e C L A R E I V I B A U X , d o m i c i l i é e à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , r u e d e s C o m b a t t a n t s 3 1 L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . A n g e l A l a r c o n y Z u r d o n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
L a s p r l B - D o c s , r u e T a c i t u r n e , 2 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e s t c h a r g é e d e l a p u b l i o a t i o n o f f i c i e l l e d e c e s d é c i s i o n s e t d e s m i s e s à j o u r é v e n t u e l l e s q u e l a l o i i m p o s e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 9 . 0 2 . 2 0 1 4 .
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e n o u v e l l e , à l ' u n a n i m i t é , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S A D I M E N S I O N L U M I E R E , e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M o n s i e u r J a c q u e s V E R L I E F D E N , d o m i c i l i é à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 3 1 , q u i a c c e p t e .
J a c q u e s V E R L I E F D E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L r a c i o \ J o r n s i q u a l i t é O u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e - .
M e r i i i o r i n e r s u r i s O a g a I J V r - d e a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s i i e r s
A u - v e r s o N o m e t s i g n a l u n 7 -
18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 22.02.2013, DPT 11.04.2013 13088-0411-014
29/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2011, APP 24.02.2012, DPT 22.03.2012 12069-0564-014
16/02/2012
ÿþ. . , M o d 2 . 0
, C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a o s 9 i e i *
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B R U X E L L E S
U 3 ~ E ~ . 2 0 1 1 .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 2 2 4 . 3 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I M E N S I O N L U M I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 8 2 B r u x e l l e s , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 3 1
_ o b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u s - A c t i o n s n o m i n a t i v e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k à W a l h a i n ( W a l h a i n - S a i n t - P a u l ) l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s à P E R W E Z l e 3 0 D E C . 2 0 1 1 , v o l u m e 5 1 4 1 0 f o l i o 1 7 c a s e 2 , R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) L e R e c e v e u r E . D A G U E T ) " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . C o n s t a t a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é n ' o n t , à c e j o u r e t n o n o b s t a n t l e s t e r n i e s d e s s t a t u t s , p a s é t é i m p r i m é e s , e t e n c o n s é q u e n c e , n ' o n t j a m a i s é t é a u p o r t e u r . D é c i s i o n q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s à l ' a v e n i r , l e s a c t i o n n a i r e s n e p o u v a n t p l u s , à c o m p t e r d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n e n a c t i o n s a u p o r t e u r
2 . M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e ,
c o m m e s u i t :
A r t i c l e 9 : r e m p l a c e m e n t d e s a l i é n a s 1 e t 2 d u t e x t e a c t u e l c o m m e s u i t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s .
I i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , l e c a s é c h é a n t s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . T o u t
t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
3 , P o u v o i r s c o n f é r é s a u n o t a i r e M a r c B o m b e e c k s o u s s i g n é s p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x
r é s o l u t i o n s c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k
M e n t i o n : D é p o s é s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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