04/02/2011
ÿþ M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d * 1 1 0 1 9 3 1 6 t E g i u : e W
1 1 1 1 2 5 J A N 7 f l i 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 7 7 . 6 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I M E N S I S G R O U P
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 8 6 0 M E I S E - A D O L F D A E N S L A A N 4
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n v o o r M e e s t e r O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " D I M E N S I S G R O U P " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , A d o l f D a e n s l a a n 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n :
I . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d e l i j k e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
" B e s l u i t
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e l o p e n d e ' , r e k e n i n g e n v a n 4 8 1 . 4 0 0 , 0 0 6 ' k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g , v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d v o l d o e t .
3 . D e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e v o o r d e i n b r e n g t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 5 8 8 a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 8 6 , 0 0
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g e n a a n d e e l h o u d e r s o p h e t p a s s i e f b e d r a a g t 4 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 8 8 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n m f n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
S a i n t - L é g e r , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E d o u a r d K E S T E L O O T
B e d r i j f s r e v i s o r "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H o e w e l d e z e v e r s l a g e n m i n d e r d a n v i j f t i e n d a g e n v o o r a f t e r b e s c h i k k i n g w e r d e n g e s t e l d v a n d e v e n n o t e n , b e s c h o u w e n z i j z i c h a l s t i j d i g e n v o l d o e n d e g e ï n f o r m e e r d e n v e r z a k e n z i j e l k i n d i v i d u e e l a a n e l k e v o r d e r i n g d i e z i j z o u d e n k u n n e n i n s t e l l e n w e g e n s h e t n i e t t i j d i g t o e s t u r e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 8 1 . 4 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d t e n a a n z i e n v a n d e h e e r Z a r i J a m e s , v o o r n o e m d
a ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 8 1 . 4 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d t e n a a n z i e n h a a r v e n n o o t d e h e e r Z a r i f y J a m e s , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , A d o l f D a e n s l a a n 4 , j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , b r e e d v o e r i g o m s c h r e v e n i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 . 5 8 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n : d e h e e r Z a r i f y J a m e s , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 4 8 1 . 4 0 0 E U R ) , i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n
t u s s e n k o m s t e n , v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a o p g e n o m e n n i e u w e t e k s t , m e d e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
" A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 . 6 8 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z a n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 2 . 6 8 8 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
4 . A d o p t i e v a n n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g a d o p t e e r t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 : A A R D E N B E N A M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n a a r d .
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s " D I M E N S I S G R O U P " .
A r t i k e l 2 : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 0 M e i s e , A d o l f D a e n s l a a n 4 .
A r t i k e l 3 : M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t :
1 ) D e v e r k o o p i n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n : - b o u w s t o f f e n , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e m a t e r i a l e n , m a t e r i a l e n v o o r s a n i t a i r e - e n l o o d g i e t e r i j w e r k e n , - a l l e v o e d s e l p r o d u c t e n , m e e r b e p a a l d f r u i t , g r o e n t e n , b l i k , z u i v e l p r o d u c t e n , z e e v r u c h t e n , v i s , s l a g e r i j , h u i s h o u d a r t i k e l e n e n c a d e a u a r t i k e l e n , - t e x t i e l i n h e t a l g e m e e n , d i v e r s e k l e d i j , s c h o e n e n , s c h o e n m a k e r i j , s l o t e n m a k e r , l e d e r w a r e n i n d e r u i m s t e z i n , - a l l e p r o d u c t e n v a n a m b a c h t e l i j k e m a k e l a r i j i n h e t a l g e m e e n , w a n d t a p i j t e n , w a a r o n d e r a r t i k e l e n v a n d e d e r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e r e l d ; - a l l e a r t i k e l e n v o o r d e p a r f u m e r i e , v o o r t o i l e t , c o s m e t i c a , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , m a k e - u p , z e p e n e n d e t e r g e n t e n ; - a l l e a r t i k e l e n v a n d e t u i n b o u w , m e e r b e p a a l d b l o e m e n , p l a n t e n , a r t i k e l e n v o o r d e t u i n , h e t l a n d s c h a p e n v o o r h e t o n d e r h o u d v a n t u i n e n e n d e k w e k e r i j e n , - a i l e b o e k e n , a n t i q u i t e i t e n , t w e e d e h a n d s a r t i k e l e n , d e c o r a t i e a r t i k e l e n , i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s ; - a l l e j u w e l e n , e d e l e m e t a l e n , - a l l e e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n , a l l e f i l m s o v e r m a g n e e t b a n d e n , D V D ' s , c a s s e t t e s , a l l e a f g e d r u k t e e n o p g e s l a g e n a r t i k e l e n d i e d e v i s i o n e l e o f a u d i t i e v e l e z i n g m o g e l i j k m a k e n , b o e k e n ; - a l l e b u r e a u - e n i n f o r m a t i c a m a t e r i a l e n , t e l e f o n e n , g s m ' s , f a x ; - a l l e n i e u w e v o e r t u i g e n e n o c c a s i e v o e r t u i g e n , e v e n a l s h u n n i e t - a a n g e h e c h t e s t u k k e n .
2 . ) D e u i t b a t i n g v a n - e e n a t e l i e r v o o r k l e e r m a k e r i j e n v o o r d e v e r k o o p v a n k l a s s i e k e e n a m b a c h t e l i j k e k l e d i j ; - e e n a t e l i e r v o o r h e t p r o d u c e r e n v a n a l l e p r o d u c t e n v e r e i s t v o o r e e n b a k k e r i j e n p a t i s s e r i e , v o o r a l l e v o e d s e l p r o d u c t e n e n p r o d u c t e n d i e g e e n v o e d s e l z i j n , - e e n b i b l i o t h e e k , - a l l e s n a c k b a r s , b r a s s e r i ë n , b a r s , h o t e l s , r e s t a u r a n t s , b u f f e t t e n , v e r h u u r r u i m t e , o r g a n i s a t i e z a l e n , b a n k e t t e n e n t r a i t e u r s e r v i c e ; - c h a t t e n , f a x s e r v i c e s , t e l e f o o n c a b i n e s e n f o t o k o p i e ë n , n a c h t w i n k e l , e e n l a b o r a t o r i u m v o o r h e t o n t w i k k e l e n v a n f o t o ' s , - e e n t a x i b e d r i j f , c a r - w a s h , b e n z i n e s t a t i o n ( a l l e b r a n d s t o f f e n z o a l s s t o o k o l i e , d i e s e l , g a s , . . . ) , g a r a g e m e t e e n a t e l i e r v o o r r e p a r a t i e , o n d e r h o u d e n p e c h v e r h e l p i n g ;
3 . ) A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t : - e e n a l g e m e e n b e d r i j f v o o r b o u w e n , s c h i l d e r e n , m e t s e l w e r k , e l e k t r i c i t e i t , d a k b e d e k k i n g ; - a l l e a c t i v i t e i t e n o f d i e n s t e n a a n b i e d e n i n h e t v o o r d e e l v a n p r i v é o f c o m m e r c i ë l e k l a n t e n , - h e t k u i s e n e n o n d e r h o u d v a n g e b o u w e n , k u i s e n v a n d e r a m e n e n b u r e a u s , k l e i n e b u r e a u w e r k e n , i n o n d e r a a n n e m i n g ; - p u b l i e k e m a r k t e n - v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e d e r e a l i s e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n e n m a g e v e n e e n s a a n e l k e z o d a n i g e a c t i v i t e i t d e e l n e m e n , o p w e l k e w i j z e d a n o o k . A l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e l k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d i e v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n e n e e n m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f a s s o c i a t i e .
A r t i k e l 5 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 2 . 6 8 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e
e l k é é n / t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 2 . 6 8 8 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 : S T E M M I N G D O O R D E E V E N T U E L E V R U C H T G E B R U I K E R
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t o p d e a a n d e l e n w o r d e n d e a a n v e r w a n t e
r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 9 : A A N D U I D I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e v o o r b e p e r k t e o f o n b e p e r k t e d u u r w o r d e n b e n o e m d e n i n h e t l a a t s t e g e v a l d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r s a a n d u i d t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n - i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n - h u n b e v o e g d h e d e n . I s e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r d a n k r i j g d e z e a l l e b e h e e r s b e v o e g d h e d e n .
A r t i k e l 1 0 : B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e d a d e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e W e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n , a l s v e r w e e r d e r o f e i s e r .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A r t i k e l 1 2 : T O E Z I C H T O P D E V E N N O O T S C H A P
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a o p g e s o m d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l e r g e e n c o m m i s s a r i s w o r d e n a a n g e s t e l d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
I n e e n d e r g e l i j k g e v a l b e s c h i k t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o v e r d e o n d e r z o e k - e n t o e z i c h t b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n . E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e z e w o r d t e n k e l d o o r d e
` I I
p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p b e z o l d i g d a l s h i j m e t i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d o f i n d i e n d e b e z o l d i g i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e p a a l d d o o r e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n w o r d e n d e b e m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t b e k e n d g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 : B I J E E N K O M S T V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v i n d t e l k j a a r p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , t e l k e n s o m a c h t t i e n u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d s t a a t i n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g i s .
A r t i k e l 1 4 : S T E M R E C H T
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e
w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A r t i k e l 1 6 : J A A R R E K E N I N G E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , e n s t e l t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s s e n a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 1 7 : W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n d e a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s v a s t g e s t e l d v o l g e n s d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f p e r c e n t ( 5 % ) i n g e h o u d e n o m e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s a a n t e l e g g e n . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t f o n d s i n k w e s t i e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t a l s d e r e s e r v e v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k w e r d g e b r u i k t .
H e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r e n m i t s n a l e v i n g v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l d o p d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 9 : V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p w e l k o g e n b l i k e n v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k , g e b e u r t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n d e r v e r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n t e d u i d e n e n z i j n / h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n t e b e p a l e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e l i q u i d a t i e , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i v a v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g h e t e v e n w i c h t , d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o o r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t n e t t o a c t i v a w o r d t v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n w a a r o v e r z i j b e s c h i k k e n w a a r b i j e l k a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t v e r l e e n t .
5 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
6 . V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e H e e r K E S T E L O O T E d o u a r d , t e 7 7 3 0 S a i n t - L é g e r , R u e d e l ' a n c i e n n e P a s s e r e l l e , 1 6 , e n h a a r m e d e w e r k e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n h a a r p l a a t s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d e z e a k t e u i t t e v o e r e n , d e s g e v a I I e n d b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p T o e g e v o e g d e w a a r d e , e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
- p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A R I S
B i j l a g e : U i t g i f t e v a n d e a k t e m e t d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g