16/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 H 1 1 H h 1 H 1 1 i m
* 1 1 7 1 9 7 0 *
1
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M c
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 8 2 7 . 0 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d u S o l b o s c h n u m é r o 2 3 - 2 4 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E « P V B E N T R Y » -
D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l ; o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 3 3 f o l i o 1 3 c a s e 1 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I E T E A N O N Y M E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r l a s o c i é t é « P V B E N T R Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , S q u a r e : d u S o l b o s c h , 2 3 - 2 4 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 7 . 6 1 3 . 8 2 4 , q u i p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D I N » , e t à l a q u e l l e l a p r é s e n t e s o c i é t é t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e t a n t a c t i f q u e p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , e t c e , s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s : a r r ê t é s a u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l d i x , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e f f e c t u é e s d e p u i s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x à z é r o h e u r e j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u : p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l ( i m p ô t s d i r e c t s ) , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e f a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e l a f u s i o n :
a ) l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ;
b ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « P V B E N T R Y » , d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s d e l a d i t e s o c i é t é v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é ; a n o n y m e « D I N » , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n ;
- q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D I N » s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é « P V B E N T R Y » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a d a m e M a r l è n e L e r o y , d o m i c i l i é e à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , S q u a r e d u S o l b o s c h , 2 4 / 3 , a g i s s a n t s e u l e , t o u s p o u v o i r s p o u r , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e , d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t d i s p e n s e r e x p r e s s é m e n t M o n s i e u r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ;
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a f i d u c i a i r e d e F l é m a l l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F l é m a l l e , G r a n d R o u t e , 3 0 6 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H a n s s e n , a v e c f a c u l t é d e s e s u b s t i t u e r , t o u s p o u v o i r s p o u r r é a l i s e r l e s f o r m a l i t é s ; a d m i n i s t r a t i v e s c o n s é q u e n t e s à l a f u s i o n e t p o u r p r o c é d e r à t o u t e i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n e t r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s ; a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 8 2 7 . 0 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d u S o l b o s c h 2 4 B o i t e 3 , 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n A l a i n A r m a n d C A H E N - D é m i s s i o n D e l f i n a B O R T O L A T O
P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 0 1 1 0 4 f 2 0 1 1
L e 1 e r a v r i l 2 0 1 1 à 2 0 h r s , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A « D I N » .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 3 . 8 2 7 . 0 4 8 .
O r d r e d u j o u r :
1 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l a i n A r m a n d C A H E N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
2 . D é m i s s i o n d e M a d a m e D e l f i n a B O R T O L A T O e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S o n t p r é s e n t s :
L a s o c i é t é P . V . B E n t r y s a
L ' a c t i o n n a i r e p r é s e n t d é t i e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e t p e u t d o n c
d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l a i n A r m a n d C A H E N , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à 9 4 1 3 0 N o g e n t s u r S e i n e
( F r a n c e ) , 1 2 , B d d e s 2 c o m m u n e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e . I l e x e r c e s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t
e t n o n r é m u n é r é .
D é m i s s i o n d e M a d a m e D e l f i n a B O R T O L A T O ( N . N . : 2 8 . 1 1 . 0 1 - 0 0 8 - 4 5 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t
d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s a g e s t i o n .
M a d a m e M a r l è n e L E R O Y ( N . N . : 5 6 . 0 4 . 2 2 - 0 4 6 - 1 3 ) e s t c o n f i r m é e d a n s s o n m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é . E l l e e x e r c e s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t e t n o n r é m u n é r é .
L e s m a n d a t s s o n t c o n f i r m é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à d a t é d e c e j o u r .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 2 1 h r s
L E R O Y M a r l è n e A l a i n A r m a n d C A H E N A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , A d m i n i s t r a t e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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1 1
R é s a i M o n i b e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 . 1
* 1 1 0 5 6 4 5 7 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e