18/07/2014
ÿþM o d V Y o n i 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k £
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
1 1 0 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
" O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 8 . 8 8 6 . 2 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) D I O N C O S M E T I C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t e r l o ( B . 2 2 6 0 ) , P r o c e s s i e w e g 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 8 m e i 2 0 1 4 " G e r e g i s t r e e r d o p . h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n t w e r p e n 2 o p 3 j u n i 2 0 1 4 , b l a d e n t w e e V e r z e n d i n g e n g e e n R e g i s t e r 5 B o e k 8 b l e d 3 3 V a k 2 0 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( 8 0 , 0 0 E U R ) , D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s b i j d e l e g a t i e " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p " D I O N C O S M E T I C A " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) N a l e z i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o u d e w i j n V a n U s s e l C ° .
B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o u d e w i j n V a n
, U s s e l , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o p 2 2 m e i 2 0 1 4 b a s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e
v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f 2 8 m e i 2 0 1 4 .
V e r d e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" C o n c l u s i e
I n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g s p r o c e d u r e z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n D I O N C O S M E T I C A e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o p g e s t e l d p e r 1 3 m a i 2 0 1 4 d i e ,
r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e d i s c o n t i n u ï t e i t v a n d e a c t i v i t e i t e n , e e n b a l a n s t o t a a l v a n 3 8 0 . 9 6 2 , 4 1 E U R w e e r g e e f t e n
e e n p o s i t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n 3 7 7 . 1 3 5 . 4 7 E U R .
U i t o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n c o r r e c t e w i j z e d e s i t u a t i e
v a n D I O N C O S M E T I C A n v w e e r g e e f t .
V o o r b e h o u d w o r d t g e m a a k t v o o r l a t e n t e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n , v a n d a a g n i e t g e k e n d .
B r a s s c h a a t , o p g e s t e l d o p 2 2 m e i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B o u d e w i j n V a n U s s e l - C ° B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B o u d e w i j n v a n U s s e l
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m h e t v o l g e n d e v a s t :
- d a t e r b i j d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d .
- d a t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s s i e f , a f g e s l o t e n o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , g e e n m e l d i n g m a a k t v a n e n i g e
p a s s i v e , d e w e l k e t e n l e s t e z i j n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t v o o r m e l d e s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f c o r r e c t e n v o l l e d i g w e r d o p g e s t e l d ,
- d a t a i l e v e n n o t e n z i c h u n a n i e m a k k o o r d v e r k l a a r d h e b b e n m e t o n d e r h a v i g e v e r k o r t e .
v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t a i l e w e t t e l i j k v e r e i s t e v o o r w a a r d e n o m t o t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e .
v e r e f f e n i n g t e k u n n e n o v e r g a a n , v e r v u l d z i j n .
2 ) G O E D K E U R I N G R E K E N I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , g o e d t e k e u r e n e n z i j b e s l u i t v e r v o l g e n s o m a i l e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n . B i j g e v o l g v e r l e e n t z i j b i j d e z e d i e n a a n g a a n d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e e v e n t u e l e n i e t o p v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e m e l d e p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l w e r d e n a a n g e z u i v e r d e n d a t a i l e a c t i v a w e r d e n v e r d e e l d o n d e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K V A N I L O O P H A N D E L
0 9 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r e
V o o e . -
- b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e e l h o u d e r s . V e r d e r s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n a a n d e
b e g u n s t i g d e n z o d a t e r g e e n r e d e n b e s t a a t o m o v e r t e g a a n t o t c o n s i g n a t i e v a n b e p a a l d e b e d r a g e n b i j d e
D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
a a n v a a r d e n v a n :
- d e h e e r D i o n y s V a n h e e s
- d e h e e r D i r k V a n h e e s
- m e v r o u w N a n c y V a n h e e s
G e l e t o p d e b e ë i n d i g i n g v a n h u n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n e m e n e v e n e e n s d e
m a n d a t e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n v o l g e n d e p e r s o n e n e e n e i n d e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f z e l f d e
d a t u m : d e h e e r D i o n y s V a n h e e s , v o o r n o e m d .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f
a f g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n .
3 ) B E W A R 1 N G B O E K E N E N B E S C H E I D E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r D i o n y s V a n h e e s , d i e
d e z e d o c u m e n t e n z a l b e w a r e n t e 2 2 6 0 W e s t e d o , P r o c e s s i e w e g 1 8 ,
V o o m o e m d e h e e r D i o n y s V a n h e e s i s h i e r a a n w e z i g e n v e r b i n d t z i c h e r t o e d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e b e w a r e n o p h i e r b o v e n g e z e g d e
a d r e s . I n d i e n v o o r m e l d b e w a a r a d r e s b i n n e n d e s b e t r e f f e n d e p e r i o d e v a n v i j f j a a r w i j z i g t , z u l l e n d e b o e k e n e n
b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d w o r d e n o p h e t a d r e s w a a r v o o r n o e m d e h e e r D i o n y s V a n h e e s
a l s d a n g e d o m i c i l i e e r d i s .
Z E S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r L i v e n s " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
E r t b r a n d s t r a a t 2 9 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n n y L i v e n s , o m m e t m a c h t o m e i k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n
e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r d e z e a k t e e n v o l g e n d e a k t e n , a l d a n n i e t o n d e r h a n d s , t e n e i n d e a i l e
n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n
v a n d e B . T . W . e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 8 m e i 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 1 3 m e i 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F t e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g