06/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 4 0 2 4 *
D é p o s é
0 4 - 0 3 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 5 9 9 9 0 3 6 2 6
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
D i r e c t E n e r g i e S e r v i c e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e K i m L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 .
1 . D I R E C T E N E R G I E , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , 2 b i s r u e L o u i s A r m a n d , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 4 4 2 . 3 9 5 . 4 4 8 , n u m é r o d e n t r e p r i s e b e l g e 0 5 9 8 . 7 4 6 . 6 5 3 , ( à l a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e M e s p o u i l l e , H é l è n e M a u d , d o m i c i l i é e à B r u x e l l e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) .
2 . D I R E C T E N E R G I E G E N E R A T I O N , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , 2 b i s r u e L o u i s A r m a n d , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s
s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 4 9 4 . 3 8 8 . 7 5 4 , n u m é r o d e n t r e p r i s e b e l g e 0 5 9 8 . 7 4 6 . 8 5 1 , ( à l a c t e d e
c o n s t i t u t i o n r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e M e s p o u i l l e , H é l è n e M a u d , d o m i c i l i é e à B r u x e l l e s , a y a n t s e s
b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ) .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e .
R e s p o n s a b i l i t é d e f o n d a t e u r
L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t q u e l l e s a s s u m e n t l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r s c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 4 5 0
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e D i r e c t
E n e r g i e S e r v i c e s .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 b o î t e 2 4 . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e e t a u p r o f i t d e s o c i é t é s
f a i s a n t p a r t i e d u m ê m e g r o u p e q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e
:
- L a r é a l i s a t i o n e t l a c e n t r a l i s a t i o n d e t r a v a u x c o m p t a b l e s , a d m i n i s t r a t i f s e t d i n f o r m a t i q u e ;
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , d e s m i s s i o n s d e c o n s e i l e t l e d é v e l o p p e m e n t d e p a r t e n a r i a t s d a n s l e s d o m a i n e s d u m a r k e t i n g , d u p i l o t a g e d e r e l a t i o n c l i e n t s e t d e l a g e s t i o n d e n t r e p r i s e ;
- L a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e s o c i é t é s ;
- L ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l i n g é n i e r i e , l a g e s t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t d e m a r k e t i n g , l o r g a n i s a t i o n d é v è n e m e n t s e t d i n v e s t i s s e m e n t , a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t o b j e t s o c i a l ;
- L a c o o r d i n a t i o n e t l a c e n t r a l i s a t i o n d e s s e r v i c e s j u r i d i q u e s e t f i s c a u x ;
- L e s r e l a t i o n s a v e c l e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s e t i n t e r n a t i o n a l e s ;
- L e x e r c i c e d e t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t c o m m e r c i a l ;
- L e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l e n m a t i è r e d é n e r g i e e t d e n v i r o n n e m e n t , e n c e c o m p r i s t o u t e s p r e s t a t i o n s d e « f a c i l i t y m a n a g e m e n t » q u i d é s i g n e n t l e s d i v e r s s e r v i c e s g é n é r a u x o u c o l l e c t i f s
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e L o u i s e 1 4 9 b t e 2 4
1 0 5 0 B r u x e l l e s
S o c i é t é a n o n y m e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
f o u r n i s a u x g r a n d e n s e m b l e s i m m o b i l i e r s , i n d u s t r i e l s , t e r t i a i r e s e t a u x p a r t i c u l i e r s ;
- L a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a l i c e n c e d e t o u s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e e t i n d u s t r i e l l e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l o b j e t s o c i a l ;
- L a p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , à t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à s o n o b j e t s o c i a l , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t s , c o m m a n d i t e , f u s i o n , a l l i a n c e , j o i n t - v e n t u r e , s o c i é t é e n p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d a n s t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e , d o n t l e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r . L a s o c i é t é p e u t o c t r o y e r d e s a v a n c e s e t c r é d i t s a u x s o c i é t é s d u g r o u p e d o n t e l l e f a i t p a r t i e . D e m ê m e , l a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 7 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d u n e v a l e u r n o m i n a l e d u n e u r o ( E U R 1 , 0 0 ) c h a c u n e .
L i b é r a t i o n
L e s a c t i o n s o n t é t é l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r d e s v e r s e m e n t s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a u r a e n c o n s é q u e n c e u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( E U R 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à s a d i s p o s i t i o n .
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 8 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n o u s i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 5 : C o m i t é d e D i r e c t i o n G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e l e u r s e i n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t / o u l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p r o p r e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 0 : A s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 2 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . A r t i c l e 2 2 : Q u e s t i o n s é c r i t e s
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l a s s e m b l é e .
C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 5 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 4 : R e p r é s e n t a t i o n A d m i s s i o n à l a s s e m b l é e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u a u x f i n s d e p a r t i c i p a t i o n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s n o t i f i e n t p a r é c r i t , a u m o i n s 5 j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l a r é u n i o n a i n s i q u e l e n o m b r e d a c t i o n s a v e c l e s q u e l s i l s s o u h a i t e n t p a r t i c i p e r a u v o t e .
- l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s , d é p o s e n t , a u m o i n s 5 j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u a u x l i e u x i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é e o u p a r l o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n f i r m a n t l i n d i s p o n i b i l i t é d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s j u s q u à l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s , d e m a n d a t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t p r e n d r e p a r t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a l i n é a s p r é c é d e n t s .
A r t i c l e 2 6 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m ê m e s i l o r d r e d u j o u r n e s e l i m i t e p a s à u n e d é l i b é r a t i o n r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s .
L a j o u r n e m e n t d e l a r é u n i o n n a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d é p ô t d a t t e s t a t i o n s e t / o u p r o c u r a t i o n s ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 7 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 8 : P r o c è s v e r b a u x
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . I l s s o n t i n s c r i t s s u r d e s f e u i l l e s v o l a n t e s , c l a s s é e s s y s t é m a t i q u e m e n t d a n s u n c l a s s e u r t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s a i n s i q u e l e s e x p é d i t i o n s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 2 9 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 0 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t
c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 1 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 2 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t
p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
A r t i c l e 3 3 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t
l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n
m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s
e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S E T D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t e s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à
d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e e s t f i x é e a u t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 6 .
2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r X a v i e r C a ï t u c o l i , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , 8 7 b o u l e v a r d S u c h e t ;
- M o n s i e u r S é b a s t i e n L o u x , d o m i c i l i é à 6 4 5 0 0 S a i n t - J e a n - d e - L u z ( F r a n c e ) , 1 4 4 0 C h e m i n d e C h a n t a c a o 1 2 d o m a i n e d e L a r r a l d i a ;
- M o n s i e u r F a b i e n C h o n é , d o m i c i l i é à 9 2 1 2 0 M o n t r o u g e ( F r a n c e ) , 7 3 a v e n u e V e r d i e r .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a n 2 0 2 1 .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . C o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , e s t n o m m é e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e c e j o u r e t s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , r é v i s e u r d e n t r e p r i s e . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x s e c l ô t u r a n t l e s 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 e t e x p i r e r a à l i s s u e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a n 2 0 1 8 . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s h o r s l a p r é s e n c e d u n o t a i r e .
5 . D é c l a r a t i o n s u r l h o n n e u r
L a s o c i é t é D i r e c t E n e r g i e , d é t e n t r i c e d e p a s m o i n s d e 2 5 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t c o m m e p r é c i s é p r é c é d e m m e n t , d é c l a r e s u r l h o n n e u r q u e l a n o u v e l l e s o c i é t é c o n s t i t u é e n e s t p a s u n e P M E a u s e n s d e l a L o i - p r o g r a m m e d u 1 0 f é v r i e r 1 9 9 8 , p o u r l a p r o m o t i o n d e l e n t r e p r i s e i n d é p e n d a n t e , é t a n t d o n n é q u e l a n o u v e l l e s o c i é t é a p p a r t i e n t à u n g r o u p e q u i r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x d e p l u s 5 0 d e e m p l o y é s e t u n c h i f f r e d a f f a i r e s d e m i n i m u m 7 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s o u u n b i l a n a n n u e l d e m i n i m u m 5 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
6 . M a n d a t s p é c i a l
M a r c F y o n , J u l i e n B o g a e r t s , H é l è n e M e s p o u i l l e , S y l v i e D e c o n i n c k , R é g i s P a n i s i e t M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é e n q u a l i t é d e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , d e m a n d e r s o n i d e n t i f i c a t i o n à l a T V A , l a f f i l i e r à u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e n r e g i s t r e r a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
- s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e s m a n d a t a i r e s a d h o c a u r o n t l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a u p r è s d u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ; i l s p o u r r o n t p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : K i m L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M o d P D F 1 1 . 1
03/04/2015
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ u u 1 1 ~ i
1 5 4 0 1 6
D é p o s é 1 R e ç u l e ~ > ^ ~ µ " ~ ~ ' ~ ~ ; .
2 I l M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i e r d i e d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e - d e . B r u x e l l e s .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 9 9 . 9 0 3 . 6 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I R E C T E N E R G I E S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 b o î t e 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A c c e p t a t i o n d e m a n d a t s - n o m i n a t i o n - p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 m a r s 2 0 1 5
1 ) P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o n f i r m e n t q u ' i l s a c c e p t e n t c h a c u n , p o u r c e q u i l e c o n c e r n e , l e m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e u r a é t é c o n f é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 ,
2 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F a b i e n C h o n é , e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r F a b i e n C h o n é e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d r a f i n a u t o m a t i q u e m e n t e t s i m u l t a n é m e n t à l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
3 ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r X a v i e r C a l i c o t ' .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t i l e s t e n o u t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t o u t o u p a r t i e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s e t à l e s r é v o q u e r .
4 ) O u t r e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e o c t r o y é s à M o n s i e u r X a v i e r C a E t u c o l i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e l u i d é l é g u e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s s u i v a n t s , d o n t c e r t a i n s p e u v e n t f a i r e p a r t i e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d ' a u t r e s e x c é d e r c e t t e g e s t i o n
A c t e s a d m i n i s t r a t i f s
Q'E n v o i , r é c e p t i o n e t d é p o u i l l e m e n t d e c o u r r i e r s , e n c e c o m p r i s r e c o m m a n d é s .
Q'R e c e v o i r t o u s c o l i s , e n r e g i s t r é s e t r e c o m m a n d é s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , t o u s p r o c è s - v e r b a u x , t o u t e s r é c l a m a t i o n s , t o u t e s r e n o n c i a t i o n s , t o u s a c c u s é s d e r é c e p t i o n .
Q'E f f e c t u e r e t e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u d e t o u s o r g a n i s m e s p r o f e s s i o n n e l s , d e s é c u r i t é s o c i a l e o u a u t r e s a u t o r i t é s , n é c e s s a i r e o u u t i l e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s d e ! a s o c i é t é .
Q'P r o c é d e r à t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s i n s c r i p t i o n s v i s é e s d a n s l e p a r a g r a p h e q u i p r é c è d e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q' D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a S o c i é t é .
Q'E f f e c t u e r t o u t e f o r m a l i t é d e p u b l i c i t é c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e t o u s d o c u m e n t s e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
Q'E f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s p o u r l ' o b t e n t i o n d ' a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s .
D E n t r e t e n i r l e s r e l a t i o n s a v e c l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c e l l e s s p é c i a l i s é e s e n m a t i è r e d e g a z e t é l e c t r i c i t é . E f f e c t u e r t o u t e s l e s t â c h e s l i é e s à l a c o m m u n i c a t i o n i n t e r n e e t e x t e r n e d e l a S o c i é t é ,
L o c a t i o n
O F a i r e t o u t e s p r i s e s e n l o c a t i o n o u e n l e a s i n g , d e m o b i l i e r , d e m a t é r i e l e t d e m a c h i n e s ,
Q'C é d e r o u a c q u é r i r l e s d r o i t s r é s u l t a n t d e s c o n t r a t s s u s m e n t i o n n é s , e n d e m a n d e r l e r e n o u v e l l e m e n t .
Q'P r i s e à b a i l d e l o c a u x e t m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x .
Q' F a i r e d r e s s e r t o u t é t a t d e s l i e u x .
A c h a t s o u c e s s i o n s
Q'A c q u i s i t i o n o u c e s s i o n d ' a c t i f s , e n c e i n c l u s l e s p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e n t r a n t d a n s l e b u d g e t d é f i n i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
Q'A c q u i s i t i o n o u c e s s i o n d ' a c t i f s , e n c e i n c l u s l e s p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , h o r s b u d g e t d a n s l a l i m i t e g l o b a l e a n n u e l l e d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
O p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t f i s c a l e s
Q'G é r e r l e s r e l a t i o n s d e l a S o c i é t é a v e c l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s .
° A c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s ( e n d e t t e m e n t , a f f a c t u r a g e , c r é d i t - b a i l , c e s s i o n d e c r é a n c e s , g a r a n t i e s , e t c . ) e t d ' a c h a t c o u r a n t e s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s l a n é g o c i a t i o n e t / o u l ' e x é c u t i o n d e t o u t d o c u m e n t e t / o u c o n t r a t y a y a n t t r a i t , r e m p l i r e t / o u e x é c u t e r t o u t d o c u m e n t e n m a t i è r e d e N A , O N S S , d e p r é c o m p t e p r o f e s s i o n n e l e t o u f i s c a l a i n s i q u e d e n é g o c i e r e t / o u s i g n e r t o u t d o c u m e n t f i n a n c i e r d e l a S o c i é t é d o n t l e m o n t a n t d e d é p a s s e p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
P r o j e t s e t i n v e s t i s s e m e n t s
Q'R é a l i s e r l e s p r o j e t s e t i n v e s t i s s e m e n t s e n t r a n t d a n s l e b u d g e t d é f i n i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
Q'R é a l i s e r l e s p r o j e t s e t i n v e s t i s s e m e n t s h o r s b u d g e t d a n s l a l i m i t e g l o b a l e a n n u e l l e d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
P a i e m e n t s e t e f f e t s d e c o m m e r c e
Q'F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s d e d é p ô t s e t d e v i r e m e n t s a u p r è s d e t o u t e s b a n q u e s e t d e t o u t e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s , y c o m p r i s l ' O f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x .
Q'U t i l i s e r t o u t m o y e n d e p a i e m e n t , e n c e c o m p r i s l e s c o m p t e s b a n c a i r e s , n é c e s s a i r e à l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é .
Q'S i g n e r t o u s d o c u m e n t s u t i l e s à c e t e f f e t , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s , a p p r o u v e r t o u s s o l d e s d e c o m p t e s .
° R e c e v o i r e t t o u c h e r d u T r é s o r p u b l i c , d e t o u t e s c a i s s e s d e l ' É t a t e t d e t o u t e s c o l l e c t i v i t é s p u b l i q u e s , d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s o u d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s o u d e t o u t e s p e r s o n n e s , t o u t e s s o m m e s e n e s p è c e s o u e n e f f e t s d e c o m m e r c e , l e m o n t a n t d e t o u s e f f e t s e t b i l l e t s , m a n d a t s , f a c t u r e s , r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s , o b l i g a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a s s i g n a t i o n s p o s t a l e s , e t e n d o n n e r d é c h a r g e s e t q u i t t a n c e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
° A c q u i t t e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s s e r a p p o r t a n t a u s e r v i c e f i n a n c i e r e t , e n t r e a u t r e s , g é r e r e t a d m i n i s t r e r t o u s c o m p t e s e t c r é d i t s e n b a n q u e o u a i l l e u r s .
° É m e t t r e , e n d o s s e r , a c c e p t e r , a v a l i s e r , r e c e v o i r e t a c q u i t t e r t o u s c h è q u e s e t e f f e t s d e c o m m e r c e , m a n d a t s p o s t a u x o u a u t r e m e n t .
° R e c e v o i r l e m o n t a n t d e t o u t e s p r i m e s e t c o t i s a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u x p o l i c e s e t a v e n a n t s , s i g n e r t o u t e s q u i t t a n c e s d e p r i m e s .
° T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a S o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t .
° S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s ,
R e p r é s e n t a t i o n v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s
D R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e ( p a r e x e m p l e , a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , d e l ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e s d o m a i n e s , l e s d o u a n e s , l e s c h e m i n s d e f e r e t a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t s , l a p o s t e , l ' O f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s ) .
L i t i g e s
° E x e r c e r t o u t e s p o u r s u i t e s , c o n t r a i n t e s e t d i l i g e n c e s n é c e s s a i r e s d e v a n t l e s j u r i d i c t i o n s c i v i l e s e t p é n a l e s , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t e n q u e s t i o n n e d é p a s s e p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
° P r e n d r e t o u s a r r a n g e m e n t s , s e c o n c i l i e r , t r a i t e r , t r a n s i g e r , c o m p r o m e t t r e s u r q u e l q u e e s p è c e d e c o n t e s t a t i o n q u e c e s o i t , n o m m e r t o u s e x p e r t s , a r b i t r e s e t a m i a b l e s c o m p o s i t e u r s , s ' e n r a p p o r t e r à l e u r s d é c i s i o n s o u l e s c o n t e s t e r , p o u r a u t a n t q u e l e m o n t a n t e n q u e s t i o n n e d é p a s s e p a s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
O O b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s j u d i c i a i r e s , l e s f a i r e e x é c u t e r .
° A p p e l e r d e t o u s j u g e m e n t s o u s e p o u r v o i r , y a c q u i e s c e r o u s ' e n d é s i s t e r , d a n s l e s l i m i t e s d e m o n t a n t m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s .
O F o r m e r t o u t e s o p p o s i t i o n s , d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s .
° I n t e r v e n i r d a n s t o u t e s i n s t a n c e s , c o n s t i t u e r t o u s a v o c a t s e t l e s r é v o q u e r
C o n t r a t s
° C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n e n l i e n a v e c s o n a c t i v i t é ( c o n s u l t a n c e , g e s t i o n d e s o c i é t é , e t c . ) g é n é r a n t u n m o n t a n t t o t a l d e d é p e n s e s a n n u e l l e s i n f é r i e u r â 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
D A s s u r e r l a p r o s p e c t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t c o m m e r c i a l d e l a S o c i é t é .
° C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e e t d e r é a s s u r a n c e g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , g é n é r a n t u n m o n t a n t t o t a l d e d é p e n s e s a n n u e l l e s i n f é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
° C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l ' e n t r e t i e n o u l ' a m é l i o r a t i o n d e s m a c h i n e s , d u m a t é r i e l e t d e s b â t i m e n t s d e l a s o c i é t é , g é n é r a n t u n m o n t a n t t o t a l d e d é p e n s e s a n n u e l l e s i n f é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s .
° A c c o m p l i r t o u s a c t e s r e l a t i f s à l a n é g o c i a t i o n , l a c o n c l u s i o n , l a m o d i f i c a t i o n o u l a r é s i l i a t i o n d e s c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t / o u d e p a r t e n a r i a t a v e c d e s f o u r n i s s e u r s e x t e r n e s , g é n é r a n t u n m o n t a n t t o t a l d e d é p e n s e s a n n u e l l e s i n f é r i e u r à 3 0 0 . 0 0 0 e u r o s , y c o m p r i s l e s c o n d i t i o n s f i n a n c i è r e s q u i s ' y r a p p o r t e n t , a i n s i q u e l e u r m i s e e n o e u v r e .
B i j l a g e n - S i f i l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R e s s o u r c e s h u m a i n e s
[ N o m m e r e t r é v o q u e r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d u p e r s o n n e l d e d i r e c t i o n , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s e t l e u r s t i t r e s , f i x e r l e s é m o l u m e n t s e t l e s g r a t i f i c a t i o n s à l e u r a c c o r d e r , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s à l e u r a d m i s s i o n e t à l e u r d é p a r t .
i E x e r c e r u n p o u v o i r d e d i r e c t i o n s u r c e p e r s o n n e l e t , e n p a r t i c u l i e r , l e u r d o n n e r d e s o r d r e s d e m i s s i o n , l e s é v a l u e r , v a l i d e r l e u r s c o n g é s e t f o r m a t i o n s , e t v a l i d e r l e u r s n o t e s d e f r a i s .
S û r e t é s
J F a i r e t o u s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s , r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , p r a t i q u e r t o u t e s s a i s i e s m o b i l i è r e s , e t i m m o b i l i è r e s , p o u r s u i v r e l a v e n t e f o r c é e d e t o u s b i e n s , c o n v e r t i r t o u t e s v e n t e s s u r s a i s i e s e n v e n t e s v o l o n t a i r e s , p o u r s u i v r e t o u t e s v e n t e s s u r f o l l e e n c h è r e o u s u r s a i s i e s .
C J C o n s e n t i r o u a c c e p t e r t o u t e s s u b r o g a t i o n s , t o u t e s c o n c u r r e n c e s d e r a n g , t o u t e s c e s s i o n s d ' a n t é r i o r i t é .
S u b d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
Q'S u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r - m i n e e t p o u r i a d u r é e q u ' i l f i x e .
5 ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M a r c F Y O N , J u l i e n B O G A E R T S , H é l è n e M E S P O U I L L E , S y l v i e D E C O N I N C K , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e