15/09/2014
ÿþM O D 2 , 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D é p o s é / R e ç u l e
0 4 - 0 9 - 2 0 *
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e c e i t c c e l l e s
1 1 1 1 1 I S E O 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - -
. . . . . . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 0 4 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I R E C T S E L L I N G E U R O P E
( e n a b r é g é ) : D S E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e 5 4 A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r - 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 6 . 5 . 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n :
' , D é m i s s i o n d ' u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M n A n d r e a s P I E R O T H ,
d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , D - 5 5 1 2 4 M a i n z , A n d e r F e i l k i r s c h 2 A , e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
2 . N o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e à l ' u n a n i m i t é e t a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s n o u v e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n :
- M r . A n d r e s R U F F , n é l e 2 0 . 0 2 . 1 9 6 1 , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , D - 2 2 5 8 7 H a m b u r g , C a p r i v i s t r a n e 1 4 ;
- M r . R e t o V O N D E R B E C K E , n é l e 0 3 . 0 6 . 1 9 7 7 , d o m i c i l i é e n S u i s s e , C H - 8 7 0 0 K ü s n a c h t , B u c k w i e s s t r a l l e 1 0 ;
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n e s t , p a r c o n s é q u e n t , à d a t e r d u 0 6 . 0 5 . 2 0 1 4 , c o m p o s é c o m m e s u i t e t c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
- M r . R o b e r t G l e n n D R A K E , d o m i c i l i é e n F r a n c e , F - 7 5 1 1 6 P a r i s , A v e n u e R a y m o n d P o i c a r é 9 6 , - M r , A n d r e s R U F F , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , D - 2 2 6 8 7 H a m b u r g , C a p r i v i s t r a f l e 1 4 ;
- M r . J o c h e n C L A L I S N i T Z E R , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , D - 1 2 2 0 9 B e r l i n , S a a l e c k p l a t z 8 ;
- M r . M a r t i n E C K E R T , d o m i c i l i é e n S u i s s e , C H - 6 3 0 0 Z u g , P o s t s t r a l l e 2 6 ;
- M r . M a t t h i a s H 1 C K M A N N , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , D - 4 2 5 5 3 V e t b e r t , T h e o d o r - K ö r n e r - S r a g e 2 9 a ;
- D r . H a n s G e o r g H I N D E R L I N G , d o m i c i l i é e n S u i s s e , C H - 4 1 2 3 A l l s c h w i l , O b e r t o r w e g 7 7 ;
- M r . M a r c e l J Ü S T R I C H , d o m i c i l i é e n S u i s s e , C H - 9 4 3 8 W a l z e n h a u s e n , % s e n 6 6 3 ;
- M r . D a n i è l e P I R O L A , d o m i c i l i é e n I t a l i e , 1 - 2 0 1 4 9 M i l a n , V i a F . F a r u f f i n i 6 ;
- M r . R e t o V O N D E R B E C K E , d o m i c i l i é e n S u i s s e , C H - 8 7 0 0 K i l s n a c h t , B u c k w i e s s t r a l l e 1 0 .
3 . C o n f i r m a t i o n d e l a r é é l e c t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l a r é é l e c t i o n d e R o b e r t G l e n n D R A K E , d o m i c i l i é e n F r a n c e , F - 7 5 1 1 6 P a r i s , A v e n u e R a y m o n d P o i c a r é 9 6 , e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t c e j u s q u ' à l ' A s s e m b l é g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 . 6 d e s s t a t u t s , l ' A s s o c i a t i o n e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r l e ' P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e S e c r é t a i r e g é n é r a l d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l ' A s s o c i a t i o n .
S T O S I N V E S T
S e c r é t a i r e G é n é r a l
r e p r é s e n t é e p a r M r . O s c a r C A N O A R I A S
e t M r . S t e f a n H e n d r i k S C H Â F E R S
- - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u t e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2014
ÿþ M o n 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é . - -
a u
M o n i t e u r
b e l g e
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_ 2 1 J A N ? Q 1 4
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 0 4 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I R E C T S E L L I N G E U R O P E
( e n a b r é g é ) D S E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e . A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 1 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( S a i n t - G i l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s I D é m i s s i o n d e I ' a d m i n i s t a t e u r d é l é g u é e t n o m i n a t i o n d u S e c r é t a i r e G é n é r a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 6 . 1 5 d e s s t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
1 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M r . H u b e r t O t t o K a r i U E B E L ;
- M r . J ü r g e n H A R D T ;
- M r . . O s c a r C A N O A R I A S .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- J o c h e n C L A U S N I T Z E R , n é à M o e r s ( A l l e m a g n e ) , l e 1 9 . 0 2 . 1 9 7 1 , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , D - 1 2 2 0 9 B e r l i n , S a a l e c k p l a t z 8 ;
- M a r t i n E C K E R T , n é à B a d e n ( A u t r i c h e ) , l e 1 1 . 0 6 . 1 9 6 1 , d o m i c i l i é e n S u i s s e , C H - 6 3 0 0 Z u g , P o s t s t r a l 3 e 2 6 ;
- M a t t h i a s H I C K M A N N , n é à S c h i t i n a r ( A l l e m a g n e ) , l e 2 4 . 0 4 . 1 9 6 4 , d o m i c i l i é e n A l l e m a g n e , D - 4 2 5 5 3 V e l b e r t , T h e o d o r K ó m e r - S t r a f f e 2 9 a ;
- H a n s G e o r g H I N D E R L I N G , n é à B a s e l ( S u i s s e ) , l e 2 2 . 0 1 . 1 9 4 4 , d o m i c i l i é e n S u i s s e , C H - 4 1 2 3 A l l s c h w i l , O b e r t o r w e g 7 7 ;
- M a r c e l J Ü S T R I C H , n é à W a l z e n h a u s e n ( S u i s s e ) , l e 0 4 . 0 2 . 1 9 6 5 , d o m i c i l i é e n S u i s s e , C H - 9 4 3 8 W a l z e n h a u s e n , K l o s e n 6 6 3 ;
- D a n i è l e P I R O L A , n é à G a r b a g n a t e M i l a n e s e ( I t a l i e ) , l e 1 0 , 0 8 . 1 9 5 9 , d o m i c i l i é e n I t a l i e , I - 2 0 1 4 9 M i l a n , V i a F . F a r u f f i n i 6 ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é c o m m e s u i t a v e c e f f e t i m m é d i a t e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 :
- M r . R o b e r t G l e n n D R A K E ( p r é s i d e n t ) ;
- M r . A n d r e a s P I E R O T H ;
- M r . J o c h e n C L A U S N I T Z E R ;
- M r . M a r t i n E C K E R T ;
- M r . M a t t h i a s H I C K M A N N ;
- D r . H a n s G e o r g H I N D E R L I N G ;
- M r . M a r c e l J Ü S T R I C H ;
- M r . D a n i è l e P I R O L A .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l a d é m i s s i o n d e M r . O s c a r C A N O A R I A S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l ' A s s o c i a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
4 , D e p l u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T O S I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à B - 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a S o u r c e 6 9 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 2 . 5 0 9 . 4 3 5 , r e p r é s e n t é e p a r M r . O s c a r C A N O A R I A S e t D r . S t e f a n H e n d r i k S C H A F E R S , e n t a n t q u e S e c r é t a i r e G é n é r a l d e l ' A s s o c i a t i o n .
L a n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t à c o m p t e r d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3 e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T O S I N V E S T a c c e p t e c e m a n d a t e t e x e r c e r a s o n m a n d a t d e S e c r é t a i r e G é n é r a l à t i t r e g r a t u i t .
N ' a y a n t p a s d ' a u t r e p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e p r é s i d e n t c l ô t u r e l a s é a n c e e s t c l o t u r é e .
S T O S I N V E S T
S e c r é t a i r e G é n é r a l
r e p r é s e n t é e p a r
M r . O s c a r C A N O A R I A S e t D r . S t e f a n H e n d r i k S C H A F E R S
" , R é s e r v é
e a u
M o n i t e u r
b e l g e
S t a a t s b l a d - l i l a 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M t i k i a n e a s a p i l à a d d a r l t é c æ q , k g 9 e : I d u e d t d e t e , : A o r ê e e o , M i n r e e t a g a t i t e d u l o t á à i e à r i B s 4 g g x e n t l i a o b a u i d e l d e p l a m a n n e a p a u t i d e p e s a n n e e s a t a a t I p p a u v t r 9 r d d e r e p p e é s n t l i t c t ' t t e s e a t d t i t i a p e d a d d t i t i a r o Q u ' S a g g a l g s r r o e à l ' ë g g v d u . 8 d e s i 8 s s s
a i W 8 é $ 9 6 N Q f f i r p é e k e t t f R e
30/08/2012
ÿþ w m ( C o p i e é p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 0 0 2 . 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I
* 1 2 1 4 8 5 4 0 *
I 1 - W O 2 0 1 2
~ ~ .
1 + - 4 1 - e .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 , 4 0 4 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I R E C T S E L L I N G E U R O P E
( e n a b r é g é ) : D S E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 1 - 1 0 6 0 S A I N T G I L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o h a n n e s M a r t i n P O U W c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( N N : 7 0 0 8 2 4 - 2 7 1 - 5 0 ) à t a d a t e d u 5 a o û t 2 0 1 2 e t d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 6 a o û t 2 0 1 2 M o n s i e u r O s c a r C A N O A R I A S e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r O s c a r C A N O A R I A S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a d a t e d u 6 a o û t 2 0 1 2 e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M o n s i e u r J o h a n n e s M a r t i n P O U W
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e