ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 5 3 5 9 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I R O F I N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E D E D R O I T L U X E M B O U R G E O I S
S i è g e : 3 7 0 R O U T E D E L O N G W Y - 1 9 4 0 L U X E M B O U R G /
C H A U S S E E D E W A T E R L O O 9 3 5 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - A D R E S S E A U T R E Q U E S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 A V R I L 2 0 1 1
- L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e l e s i è g e d e d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t a u 9 3 5 , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s o ù t o u s l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e t r o u v e n t e t o ù l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t g é r é e .
- C o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e M r D o r o n J a c o v A v i d a r d o m i c i l i é a u 9 6 5 , c h a u s s é e d e W a t e r l o o B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
- L ' a s s e m b é e d o n n e m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b - d é l é g a t i o n l a s o c i é t é W o r l d L i n k - R e y n d e r s & C o S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 5 2 , 2 5 4 d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
W o r l d L i n k - R e y n d e r s & C o S A
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e l B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
M o l i 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I W
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i 1 1 1 1 1 u n 1 u u w u 1 1 1 1 u i
* 1 1 0 9 2 1 1 4 *
B F ? u x E « E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e