02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 25.06.2014 14230-0477-039
09/07/2014
ÿþM o d 2 , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n I m p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i e e r g e l e g d l o n t v e n g e n o p
3 0 J U N I 2 0 1 4
r g r i f f i e v a n d e N e r i a n d s t a l i g e
l a t t 4 4 - 4 1 ' , . k n n n e e l l e r i e l R r i i s I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g n o u
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 3 5 6 . 8 2 5
B e n a m i n g D I S T R I B U T I E K O N T 1 C H
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : o l y m p l a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 6 . 0 6 . 2 0 1 4 - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s : v e r l e n g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e h e r e n G i o s i n o C O R N A C C H I A , J a v i e r - M i g u e l R U B I O A L O N S O e n F r a n ç o i s - M e l c h i o r d e P O L I G N A C
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e H e r e n G i o s i n o C O R N A C C H I A , J a v i e r - M i g u e l R U B I O A L O N S O e n F r a n ç o i s - M e l c h i o r d e P O L I G N A C , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e d e n . Z i j b e s l i s t d e r h a l v e o m d e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 5 m e . 2 0 1 4
B R U S S ~ ~
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 M i j I M I 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 3 5 6 . 8 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I S T R I B U T I E K O N T I C H
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : o l y m p i a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E V E R E
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 . 0 3 . 2 0 1 4 - O n t s l a g l B e n o e m i n g B e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a v i e r L O P E Z C A L V E T , a l s b e s t u u r d e r v a n d e N . V . D I S T R I B U T I E K O N T I C H . D i t o n t s l a g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 2 . 0 4 . 2 0 1 4 , D e R a a d v a n B e s t u u r h o u d t e r a a n o m z i j n u i t t r e d e n d b e s t u u r d e r t e b e d a n k e n v o o r z i j n p r o f e s s i o n e l e i n b r e n g t i j d e n s d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t n a m e d e h e e r J a v i e r M i g u e l R U B I O A L O N S O , w o o n s t k i e z e n d e t e 1 1 4 0 E v e r e , O l y m p i a d e n l a a n , 2 0 . D e b e n o e m i n g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 2 . 0 4 . 2 0 1 4 e n z a l , c o n f o r m d e s t a t u t e n , e e n e i n d e n e m e n t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l g r a t i s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2014
ÿþ M o d 2 . 1
t Ç t ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
4 B R U S S
D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( y e n )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
0 4 6 3 . 3 5 6 . 8 2 5
D I S T R I B U T I E K O N T I C H
N . V .
o l y m p i a d e n l a a n 2 0 , 1 1 4 0 E V E R E
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 . 1 1 . 2 0 1 3 - O n t s l a g / B e n o e m i n g B e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G é r a r d L A V I N A Y , a l s b e s t u u r d e r v a n d e N . V . D I S T R I B U T I E K O N T I C H . D i t o n t s l a g z a l v a n k r a c h t z i j n v a n a f 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e R a a d v a n B e s t u u r h o u d t , e r a a n o m z i j n u i t t r e d e n d b e s t u u r d e r t e b e d a n k e n v o o r z i j n p r o f e s s i o n e l e i n b r e n g t i j d e n s d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e r h a l v e o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t n a m e d e h e e r F r a n ç o i s - M e l c h i o r d e P O L I G N A C , w o o n s t k i e z e n d e t e 1 1 4 0 E v e r e , O l y m p i a d e n l a a n , 2 0 <