15/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.04.2014, DPT 06.05.2014 14119-0506-026
20/05/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 9 3 6 . 4 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D i s t r i g a s L n g S h i p p i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d l a - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n , d e M o n s i e u r A n t o n i o C a r d a m o n e , V i a G i a n i c o l o 6 - 2 0 1 4 8 I t a l i e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
E l l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e L o r e l l a D i C o s m o , r é s i d a n t à S a n D o n a t o M i l a n e s e , P i a z z a V a n o n i 1 , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n , p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e ( 2 0 1 5 ) .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4
E r w i n V a n B r u y s e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o d P O F t t . t
\ Y i e . * r - : : J
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i u i ~ ~ u u
1 u 9 u u i 1 7 5 1 *
u i u
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I C I
R é :
M o i b i
V I I I
e t Ù e L L e S
0 8 M E ! Z 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2014
ÿþR é s e
a l
M o n i
b e l
M o d P O F 1 1 . 1
t i l â i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
D é p o s é k i e ç u l e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2 6 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e c e i f f i r e l l e s
l e d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 2 . 9 3 6 . 4 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D i s t r i g a s L n g S h i p p i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
R u e G u i m a r d l a - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( S o i d è r e g s e s e : c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e C o n f i r m a t i o n p o u v o i r s
T e x t e :
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4
L e P r é s i d e n t p r é s e n t e a u C o n s e i l l e s p o u v o i r s ( « P o w e r s o f a t t o r n e y » ) d e M . E r w i n V a n B r u y s e l , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e D i s t r i g a s L N G S h i p p i n g S A .
L e P r é s i d e n t p r é c i s e q u e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e x e r c e ! e s p o u v o i r s e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e e t l e c o d e é t h i q u e d ' e n j , l e M o d è l e 2 3 1 , l e s p o l i c e s , p r o c é d u r e s e t p r a t i q u e s g é n é r a l e s e t s p é c i f i q u e s e n v i g u e u r a u s e i n d u g r o u p e e n i S p A .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e M o n s i e u r E r w i n V a n B r u y s e l , e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e D i s t r i g a s L N G S h i p p i n g S A .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r T h i e r r y R o t s a r t , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , y c o m p r i s l ' i n s e r t i o n , l a m o d i f i c a t i o n e t c o m p l é t e r d e s d o n n é e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4
T h i e r r y R o t s a r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
06/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l P O F 1 1 , 1
o f i ~
1 3 0 6 1 3 3 *
B R U X E L L E S
, _ ~
A e F a D u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 9 3 6 . 4 1 9 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D i s t r i g a s L n g S h i p p i n g ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
S o c i é t é a n o n y m e
R u e G u i m a r d l A - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k )
C o n f i r m a t i o n d e m a n d a t s - R e c o n d u c t i o n m a n d a t C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r S a l v a t o r e D e G a e t a n o , d o m i c i l i é V i a A . D i a z 5 9 , C a s a l p u s t e r l e n g o ( I t a l i e ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r C a r i a R i c c a r d i M e r r i g i , d o m i c i l i é V i a A u r e l i a 1 0 4 1 2 à 1 6 0 3 0 Z o a g l i ( I t a l i e ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a r e c o n d u c t i o n d e l a S C C R L E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , s i t u é e à 1 8 3 1 D i e g e m - D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e , e n s a q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ; E r n s t & Y o u n g s e r a a i n s i r e s p o n s a b l e d e l ' a u d i t d e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é p o u r l e s e x e r c i c e s s e t e r m i n a n t l e s 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 ,
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3
V a n B r u y s e l E r w i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
*
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
02/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.04.2013, DPT 22.04.2013 13101-0573-029
18/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
` 1 f i 4 ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v É
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1
v ~ ~ ~ ~ , ~ , s ~ ~ .
i ) 8 M N 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 9 3 6 , 4 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D i s t r i g a s L N G S h i p p i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e G u i m a r d l A à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e
2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
- A r t i c l e 1 3 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s e t d e m a x i m u m c i n q m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s u n i q u e m e n t , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n d é l a i d e t r o i s a n s a u p l u s . L e u r m a n d a t p r e n d f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d a n t l a f i n d e l e u r m a n d a t . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
- A r t i c l e 1 5 : p o u r r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u 2 i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r . »
- A r t i c l e 1 5 : p o u r r e m p l a c e r l e 4 i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r , a u x m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u à d e s t i e r s , l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p o u r u n s e u l a c t e o u p o u r u n e c a t é g o r i e d ' a c t e s s p é c i f i q u e s . »
- A r t i c l e 2 1 b i s : p o u r i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e l i b e l l é c o m m e s u i t : " Q u e s t i o n s é c r i t e s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 3 i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- A r t i c l e 2 8 : p o u r r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : " C h a q u e a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
C e v o t e d o i t ê t r e é m i s a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t q u i c o n t i e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l e n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e e t s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
- l e n o m b r e d e v o i x q u e l ' a c t i o n n a i r e s o u h a i t e e x p r i m e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n ;
M o n i t e i r p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n «
b e l g e o u i » o u « n o n » o u « a b s t e n t i o n » ;
l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é ;
l a s i g n a t u r e d e l ' a c t i o n n a i r e , l e c a s é c h é a n t , s o u s l a f o r m e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e
a v a n c é e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 , § 4 , d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 2 0 0 1 f i x a n t c e r t a i n e s r è g l e s r e l a t i v e s a u c a d r e j u r i d i q u e p o u r l e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s e t l e s s e r v i c e s d e c e r t i f i c a t i o n , o u p a r u n p r o c é d é d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e q u i r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l .
S i l e v o t e e s t é m i s p a r c o r r e s p o n d a n c e , c e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e s i g n i f i é s a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ( p a r l e t t r e r e c o m m a n d é ) a u p l u s t a r d 3 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e v o t e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e p e u t ê t r e e x p r i m é j u s q u ' a u j o u r q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e .
L a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e
s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s v i s é e s a u x
p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s e t d e c o n s t a t e r l a v a l i d i t é d e s v o t e s q u i o n t é t é é m i s à d i s t a n c e . "
2 . s u i t e à l a s u p p r e s s i o n d e s d r o i t s a t t a c h é s à l ' a c t i o n s p é c i f i q u e p a r l a l o i d u 8 j a n v i e r 2 0 1 2 p o r t a n t
m o d i f i c a t i o n s d e l a l o i d u 2 9 a v r i l 1 9 9 9 r e l a t i v e à l ' o r g a n i s a t i o n d u m a r c h é d e l ' é l e c t r i c i t é e t d e l a l o i
d u 1 2 a v r i l 1 9 6 5 r e l a t i v e a u t r a n s p o r t d e p r o d u i t s g a z e u x e t a u t r e s p a r c a n a l i s a t i o n s , d ' a p p o r t e r a u x
s t a t u t s n o t a m m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e S : s u p p r e s s i o n d u d e r n i e r a l i n é a
A r t i c l e 2 8 : s u p p r e s s i o n d u 2 " m ` e t d u 3 ' è m 0 a l i n é a
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/01/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I l l I I I I l I 1 1 1 1 1 l I I I I I I I l I I l I I 1 1 1 1 1 I 1 I l I
a a n h e t * 1 3 0 1 0 8 2 3
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
$ R > V S S e 9 .
0 8 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 9 3 6 . 4 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i s t r i g a s L N G S h i p p i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u i m a r d s t r a a t 4 A t e 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 9
d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 3 : d o o r d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e e n t e n h o o g s t e v i j f l e d e n , u i t s l u i t e n d n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e d r i e j a a r . H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g g o e d k e u r t o v e r h e t b o e k j a a r d a t h e t e i n d e v a n h u n m a n d a a t v o o r a f g a a t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s t e a l l e n t i j d e h e r r o e p e n . "
- A r t i k e l 1 5 : d o o r d e e e r s t e z i n v a n d e 2 d ` a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n e n k e l e b e s t u u r d e r . "
- A r t i k e l 1 5 : d o o r d e O d e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e r a a d v a n b e s t u u r , a l s o o k d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , k a n e v e n e e n s a a n d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n d e r d e n , v o l m a c h t g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p v o o r é é n e n k e l e h a n d e l i n g o f v o o r e e n r e e k s v a n s p e c i f i e k e h a n d e l i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- A r t i k e l 2 1 b i s : d o o r i n l a s s i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l l u i d e n d a l s v o l g t : " S c h r i f t e l i j k e v r a g e n .
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 3 ° d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . "
- A r t i k e l 2 8 : d o o r d e l a a t s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ó ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g . D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e
b r e n g e n ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e a r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t
w o r d e n g e n o m e n , d e v e r m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " ;
d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e
o n t v a n g e n ;
d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e
e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t e n d e z e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e 3 w e r k d a g e n v ó ó r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e t e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ) .
E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v é é r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n
r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n
b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . "
2 . o n d e r m e e r v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n d e r e c h t e n
v e r b o n d e n a a n h e t b i j z o n d e r a a n d e e l d o o r d e w e t v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n d e w e t v a n 2 9
a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e o r g a n i s a t i e v a n d e e l e k t r i c i t e i t s m a r k t e n d e w e t v a n 1 2 a p r i l 1 9 6 5
b e t r e f f e n d e h e t v e r v o e r v a n g a s a c h t i g e p r o d u c t e n e n a n d e r e d o o r m i d d e l v a n l e i d i n g e n :
A r t i k e l 5 : d e l a a t s t e a l i n e a s c h r a p p e n
A r t i k e l 2 8 : d e 2 d ' e n d e 3 d ° a l i n e a s c h r a p p e n
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/10/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8
* 1 2 § 6 3 g *
~ ~ ! ~ C ~ " ? .
L - ~ - ~ + J ; .
2 0 S E P 2 0 1 2
' G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 9 3 6 . 4 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D i s t r i g a s L n g S h i p p i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d l A 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( E t t e r b e e k )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . C a r l o R i c c a r d o M e r i g g i , d o m i c i l i é à 1 6 0 3 0 Z o a g l i ( I t a l i e ) , V i a A u r e l i a 1 0 4 / 2 e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t , 1 3 d e s S t a t u t s , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , e t
a v e c e f f e t i m m é d i a t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n :
- d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t M . S a l v a t o r e D e G a e t a n o , d o m i c i l i é C a s a l p u s t e r l e n g o , V i a A .
D i a z 5 9 , I t a l i e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r ; e t
- d e n o m m e r M . S a l v a t o r e D e G a e t a n o e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
I l a p p a r t i e n d r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 2 , d e d o n n e r d é c h a r g e à M . C a r l o R i c c a r d o M e r i g g i p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a p é r i o d e d u r a n t l a q u e l l e i l a e x e r c é s o n m a n d a t , e t d e s e p r o n o n c e r s u r l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M . S a l v a t o r e D e G a e t a n o q u i a c h è v e r a l e m a n d a t d e M . C a r l o R i c c a r d o M e r i g g i ; s o n m a n d a t p r e n d r a d o n c f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2
E r w i n V a n B r u y s e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
07/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.04.2012, DPT 26.04.2012 12105-0129-029
04/05/2012
ÿþ~ , Y , ~ ~ ~
~ M d
~ , . ~
i u i f l i i ~ i u u u i
* 1 2 0 8 4 0 3 0 *
M a t i P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 A P R 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 9 3 6 . 4 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D i s t r i g a s L N G S h i p p i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e r S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 A 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a t i o n C o m m i s s a i r e - R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2
1 . C o m m u n i c a t i o n r e l a t i v e a u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a c o m m u n i c a t i o n s u i v a n t e : l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u l e r j u i n 2 0 1 1 p a r M o n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e M a r t i n e B l o c k x .
2 . L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s
m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r C a r l o R i c c a r d o M e r i g g i , r é s i d a n t à 1 6 0 3 0 Z o a g l i ( I t a l i e ) , V i a A u r e l i a 1 0 4 / 2 ;
M o n s i e u r E r w i n V a n B r u y s e l , r é s i d a n t à 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B l o e m b o l l e n l a a n 2 ;
- M o n s i e u r A n t o n i o C a r d a m o n e , r é s i d a n t à 2 0 1 4 8 ( I t a l i e ) , V i a G i a n i c o l o 6 ;
p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f f m i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
3 . M e s s i e u r s C a r l o R i c c a r d o M e r i g g i e t E r w i n V a n B r u y s e l s o n t c o n f i r m é s r e s p e c t i v e m e n t d a n s l e u r f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
E r w i n V a n B r u y s e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 17.05.2011 11118-0181-032
11/05/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
M a l P O P 1 1 . 1
u ~ ~
o e B
D é p o s é I R e ç u I e
2 8 A V R . 1 4 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u i a 1 e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e . d e - U r u x e l l e s
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 2 . 9 3 6 . 4 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D i s t r i g a s L n g S h i p p i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 a - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R e c o n d u c t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d d 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . S a l v a t o r e D e G a e t a n o a v e c e f f e t a u 5 m a r s 2 0 1 5 e t q u ' e l l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M . E r w i n V a n B r u y s e l - d o m i c i l i é à 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B l o e r n b o l l e n l a a n 2 - e t d e M m e L o r e l l a D i C o s m o , a i n s i q u e l a n o m i n a t i o n à p a r t i r d e c e j o u r d e M . C a r l o R . M e r i g g i , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 a v r i l 2 0 1 8 . M m e L o r e l l a D i C o s r n o e t M . C a r l o R . M e r i g g i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 7 d e s s t a t u t s é l i s e n t d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , r u e G u i m a r d 1 A , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) p e n d a n t l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
M o n s i e u r E r w i n V a n B r u y s e l e s t c o n f i r m é d a n s s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é . M . C a r l o R . M e r i g g i e s t n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r T h i e r r y R o t s a r t , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s p o u r l e d é p ô t e t l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , y c o m p r i s l ' i n s e r t i o n , l a m o d i f i c a t i o n e t c o m p l é t e r d e s d o n n é e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5
T h i e r r y R o t s a r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .