14/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
, : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 9 1 . 2 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I P L U S
D é p a s é 1 R e ç u l e
a t i i t t i O V . 2 0 1 4
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ; a n c a p h o n e d e & M 1 1 e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D E L E N N I K 5 5 1 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E - D E M I S S I O N & N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 3 0 M A I 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t S C R L , M o u t s t r a a t 5 4 à 9 0 0 0 G a n d , r e p r é s e n t é e p a r M m e , L e e n D e f o e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' A G O d e 2 0 1 7 p o r t a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 ,
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 2 S E P T E M B R E 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c H U Y B R E C H T S , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a b b e l a a n 2 7 , N é l e 2 2 m a i 1 9 6 3 à R e n a i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 3 0 5 2 2 - 1 6 9 . 4 4 . , d e t o u t e s s e s f o n c t i o n s a u s e i n d u g r o u p e D I S T R I P L U S e n g é n é r a l e t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r a u p r è s d e l a S A D I S T R I P L U S e n p a r t i c u l i e r a v e c e f f e t a u 2 6 a o û t 2 0 1 4 à m i n u i t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L G L N K C o n s u l t n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 9 . 7 8 5 . 7 0 1 , L a b b e l a a n 2 7 à 3 0 9 0 O v e r i j s e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c H U Y B R E C H T S , d e s a f o n c t i o n d e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é a u p r è s d e l a S A D I S T R I P L U S e t c e a v e c e f f e t a u 2 6 a o û t 2 0 1 4 à m i n u i t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e s d é m i s s i o n s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t t i e n t à r e m e r c i e r M o n s i e u r M a r c H u y b r e c h t s p o u r s e s l o y a u x s e r v i c e s ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A n d r é X a v i e r C O O R E M A N , d o m i c i l i é a u 8 B a r o n n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 8 à 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , n é l e 1 8 M a r s 1 9 6 4 à Z e l e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 4 . 0 3 . 1 8 - - 0 7 1 . 7 5 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A . C e m a n d a t p r e n d c o u r s i e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r p r e n d r e f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 . C e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à l a S P R L M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r a v e c s i è g e s o c i a l s i s T e r v u u r s e s t e e n w e g 5 0 3 à 1 9 8 2 Z e m s t ( E l e w i j t ) i n s c r i t e a u R P M s o u s 0 8 2 2 8 4 0 8 0 5 a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , d o m i c i l i é a u 7 5 T h e o V e r e l l e n l a a n à 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , n é l a 7 d é c e m b r e 1 9 7 5 à W i l r i j k , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 7 5 . 1 2 . 0 7 1 3 9 . 4 9 . C e m a n d a t p r e n d c o u r s l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r p r e n d r e f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" P i e t D e j o n g h e [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ]
" X a v i e r L e C l e f [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ]
" N i c o l a s V a n B r a n d t [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ]
" A n d r e X a v i e r C o o r e m a n [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ]
" M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ]
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ,
J A N V A N D E N D R I E S S C H E
M A N D A T A I R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r D e R a e y m a e k e r p o r t e r a l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t
03/01/2014
ÿþ M O O W O R O 1 1 . 1
Y " ! = I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 9 1 2 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I P L U S
' B R U X E L L E S
S
2 3 D E C 2 0 9 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 6 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - D É P L A C E M E N T D E S I È G E S O C I A L .
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E d u 2 1 J U I N 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a r r i v é s à é c h é a n c e . A i n s i l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t r e n o u v e l é s :
' M o n s i e u r M a r c H u y b r e c h t s , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a b b e l a a n 2 7 , N é l e 2 2 m a l 1 9 6 3 à R e n a i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 3 0 5 2 2 - 1 6 9 . 4 4 .
' M o n s i e u r P i e t D e j o n g h e , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , G r o e n e w e g 1 8 4 A , n é l e 1 2 o c t o b r e 1 9 6 8 à R o e s e l a r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 8 . 1 0 , 1 2 - 3 1 1 . 0 9 .
' M o n s i e u r N i c o l a s V a n B r a n d t , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , P l e i n l a a n 3 4 , n é f e 2 4 j a n v i e r 1 9 6 9 à L o u v a i n , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 9 . 0 1 . 2 4 - 3 5 5 . 9 0 .
' M o n s i e u r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , d o m i c i l i é à 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , T h e o V e r e l l e n l a a n 7 5 , n é I e 7 d é c e m b r e 1 9 7 5 à W i l r i j k , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 7 5 . 1 2 . 0 7 - 1 3 9 . 4 9 .
' M o n s i e u r X a v i e r L e C l e f , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e A s t r i d 1 0 , n é l e 4 a o û t 1 9 7 6 à W i l r i j k , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 7 6 . 0 8 . 0 4 - 4 4 7 . 1 8 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t r e n o u v è l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . P . R . L . G L N K C o n s u l t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 9 . 7 8 5 . 7 0 1 , L a b b e l a a n 2 7 à 3 0 9 0 O v e r i j s e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c H u y b r e c h t s .
T o u s c e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" P i e t D e j o n g h e [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ]
" X a v i e r L e C l e f [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ]
" N i c o l a s V a n B r a n d t [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ]
" M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ]
' M a r c H u y b r e c h t s [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 ]
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a m / M o n i t e u r b e l g e b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 ' B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E X T R A I T D U P V D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 7 D É C E M B R E 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r à p a r t i r d u l i e r J a n v i e r 2 0 1 4 l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ;
R O U T E D E L E N N I K 5 5 1
1 0 7 0 A N D E R L E C H T ( B R U X E L L E S )
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à ! a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J A N V A N D E N D R I E S S C H E
M a n d a t a i r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 30.07.2013 13385-0531-039
08/08/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 30.07.2013 13385-0577-037
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 10.07.2013 13294-0123-032
16/08/2012
ÿþ1 . 1 1 1 P i I 1 1 1 1 1 . 1 I I I I
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 6 M i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 8 9 0 . 0 9 1 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D I S T R I P L U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : à 1 1 1 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , b o î t e 9
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R E M I S S I O N D ' A C T I O N S S O U S L E P A I R C O M P T A B L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A P P R O B A T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c S L E D S E N S , n o t a i r e a s s o c i é à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , l e ; ; v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D I S T I U P L U S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , b o î t e I ! : 9 , i n s c r i t e a n r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 0 9 1 . 2 0 2 , a d é c i d é :
1 . d ' a p p r o u v e r l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , é t a b l i s d a n s I e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t p o r t a n t s u r l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s .
2 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e Q U A T R E M I L L I O N S C E N T V I N G T - D E U X M I L L E S I X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( E 4 . 1 2 2 . 6 5 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T M I L L I O N S M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 0 0 . 0 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à C E N T Q U A T R E M I L L I O N S C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 6 1 0 4 , 1 2 4 . 1 5 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e V 1 N G T - T R O I S M I L L E C I N Q ! C E N T C I N Q U A N T E - H U I T ( 2 3 . 5 5 8 ) n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s d e c a t é g o r i e A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ; ; n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e c a t é g o r i e A e t p a r t i c i p a n t a t n 4 r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l d o u z e . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e n - d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s , a u p r i x d e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( E 1 7 5 , 0 0 ) : ; c h a c u n e e t o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n à l a s o u s c r i p t i o n , c o m m e i l a p p a r a î t d ' u n e a t t e s t a t i o n ; 1 d é l i v r é e p a r l a C B C B a n q u e .
3 . d e m o d i f i e r l e s d r o i t s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e u r s d r o i t s ( i ) 4 u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é , ( i i ) à l a r é p a r t i t i o n d e l ' e x c é d e n t d e s b é n é f i c e s e t ( i i i ) e n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l e s o c i é t é .
4 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 6 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s .
; ; 5 . d e s u p p r i m e r l e s a r t i c l e s 9 b i s - 3 , 2 2 , 2 3 , 2 5 , 2 8 , 4 5 e t 4 6 d e s s t a t u t s e t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x , ;
a r t i c l e s 6 , 9 b i s - 2 , 9 b i s - 5 , 9 b i s - 6 , 1 4 , 1 5 , 1 9 , 2 4 , 2 7 , 2 9 , 3 0 , 3 2 , 3 3 , 3 6 e t 4 3 d e s s t a t u t s .
! ; 6 . d e r e m p l a c e r l e t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s p a r u n t e x t e n o u v e a u , a d a p t é a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s ; ;
q u i p r é c è d e n t .
D u n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s i l a p p a r a î t e n t r e a u t r e s c e q u i s u i t :
1 . F o r m e
s o c i é t é a n o n y m e
2 . D é n o m i n a t i o n
" D I S T R I P L U S "
3 . S i è g e
; ; à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 6 3
4 . O b j e t
i ; L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t o u s t i e r s o u e n i i
p a r t i c i p a t i o n . , a x e c . c e t p c - e . t : 1 . !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: : B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
-
' - l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
° - l e c o n t r ô l e d e I e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s
o u e n t r e p r i s e s ;
- I ' a c h a t , I ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e
m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é p o u r s o n p r o p r e c o m p t e ,
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r
t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à I ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n
o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
5 . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
6 . C a p i t a l
C E - t e Q U A T R E M I L L I O N S C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( E ; 1 0 4 . 1 2 4 . 1 5 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 4 2 3 . 5 6 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p a r t i e s e n :
- t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f m i I I e c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 3 9 9 . 5 6 4 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s d e c a t é g o r i e A a v e c d r o i t d e v o t e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 8 . 0 0 3 , d e 2 0 0 . 0 0 4 à 3 8 8 . 0 0 6 e t d e 4 0 0 . 0 0 7 à 4 2 3 . 5 6 6 ;
- v i n g t - q u a t r e m i l l e a c t i o n s p r i v i l é g i é e s d e c a t é g o r i e B s a n s d r o i t d e v o t e , n u m é r o t é e s d e 1 8 8 . 0 0 4 à 2 0 0 . 0 0 3 e t d e 3 8 8 . 0 0 7 à 4 0 0 . 0 0 6 , e t a v e c d r o i t à u n d i v i d e n d e p r i v i l é g i é n o n r é c u p é r a b l e d e 0 , 1 e u r o s ; l e d r o i t d e s a c t i o n s ' > d e c a t é g o r i e B d a n s l a r é p a r t i t i o n d e l ' e x c é d e n t d e s b é n é f i c e s e s t é g a l a u x d r o i t s a t t r i b u é s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ; e n c a s d e l i q u i d a t i o n , l e s d r o i t s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( l e d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l a u g m e n t é , l e c a s é c h é a n t , d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n e t l e d r o i t d a n s l a d i s t r i b u t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n ) s o n t é g a u x a u x d r o i t s a t t r i b u é s a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A .
7 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t m i n i m u m p o u r l a r é s e r v e I é g a l e .
` C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t
ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
° - L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r
p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e e t e n d r o i t i n d i q u é s p a r l e C o n s e i l
= d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s
s o c i é t é s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
8 . L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t
e f f e c t u é e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t I e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f
n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
9 , x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
1 0 A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à d i x h e u r e s .
1 1 C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s
° P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , I e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d o i v e n t p r é v e n i r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , s ' i l s d é s i r e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s e s f o r m a l i t é s n ' e s t p a s r e q u i s e n c a s d e s i l e n c e d e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ,
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N S o d 1 1 . 1
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n s d e c a t é g o r i e A d o n n e d r o i t à u n e v o i x . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , I e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n ' o n t p a s d e d r o i t d e v o t e .
1 2 . A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e , T a n t q u e l e s S A S O F I N I M e t D I S T R I P A R d é t i e n n e n t c h a c u n e c i n q u a n t e ( 5 0 % ) p o u r c e n t d e s d r o i t s d e v o t e , l ' a s s e m b l é e é l i r a d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s u r p r o p o s i t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O F I N I M e t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s u r p r o p o s i t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e D I S T R I P A R .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ,
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
L a p e r s o n n e m o r a l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n e o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s e t / o u à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s h o r s s o n s e i n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l p e u t é v e n t u e l l e m e n t i n s t i t u e r a u s s i u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t i l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n e t l e s c o m p é t e n c e s , d a n s l e s I i m i t e s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 4 2 b i s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e c o m p t e d e r é s u l t a t , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p o u v o i r s c o n f é r é s a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e : p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é o u à t i t r e g r a t u i t , s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s r é m u n é r a t i o n s p a r t i c u l i è r e s , à i m p u t e r s u r l e c o m p t e d e r é s u l t a t d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e c u m u l é a v e c d ' a u t r e s f o n c t i o n s r é g i e s p a r u n c o n t r a t d ' e m p l o i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E :
D é p o s é s e n m ê m e
t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e
l ' a c t e ;
- p r o c u r a t i o n s ;
- r a p p o r t d u c o n -
s e i l l ' a d m i n i s t r a -
; t i o n ;
- r a p p o r t d u c o m -
m i s s a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 10.07.2012 12285-0019-032
07/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 7 . 1
R f f i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 5 J A N 2 0 1 2 ,
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 j 1 1 1 I
R é s
M o r b e
S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 9 1 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I P L U S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i i d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a x i m i l i e n d e L i m b u r g S t i r u m d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d o n c a u s s i c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S A D I S T R I P L U S e t c e a v e c e f f e t a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
' M o n s i e u r X a v i e r L e C l e f , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e A s t r i d 1 0 , n é l e 6 A o O t 1 9 7 6 à W i l r i j k , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 7 6 0 8 0 4 - - 4 4 7 . 1 8 .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e X a v i e r L E C L E F p r e n d e f f e t a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 p o u r p r e n d r e f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r P i e t D e j o n g h e c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
' M o n s i e u r P i e t D e j o n g h e , a d m i n i s t r a t e u r [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 3 ] , P r é s i d e n t .
' M o n s i e u r N i c o l a s V a n B r a n d t , a d m i n i s t r a t e u r [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 3 ]
' M o n s i e u r X a v i e r L e C l e f , a d m i n i s t r a t e u r [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 3 1
' M o n s i e u r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , a d m i n i s t r a t e u r [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 3 ] ' M o n s i e u r M a r c H u y b r e c h t s , a d m i n i s t r a t e u r [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 3 ]
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e ,
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 9 1 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I P L U S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1 , 1 1 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E C O M M I S S A I R E S
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 9 J U I N 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é l a B V C V G R A N T , T H O R N T O N , L I P P E N S e t R A B A E Y , L i e v e k a a i 2 1 à 9 0 0 0 G a n d , r e p r é s e n t é e p a r L e e n D e f o e r e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' A G O d e 2 0 1 4 p o r t a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d n e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a , m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e
M a n d a t a i r e
M a i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
o i
* i i i e a s s i -
B R U X E L L E S
C . ~ ~ J . . . ~ L U
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 27.07.2011 11349-0169-031
06/04/2011
ÿþ' ' 4
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I U I I 0 1 0 1 1 1 I I 0 I 1 1 l l 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
" i i o s i s a o "
U X E L L È S
2 6 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 9 1 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I P L U S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e C o m m i s s a i r e s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 3 j u i n 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é l a B V C V G R A N T , T H O R N T O N , L I P P E N S e t R A B A E Y , L i e v e k a a i 2 1 à 9 0 0 0 G e n t , r e p r é s e n t é e p a r L e e n D e f o e r e t c e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à I ' A G O d e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 : B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e ' d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s ' : d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e ,
m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . f
C t ;
1 1 1 1 s . ~ ? g = , . - s . , ,
" 1 1 0 5 1 5 . 1 ~ ~ ~ : , ~ ~ ~ ~ ~ ~
y , . ,
2 5 M A R . l a u
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 9 1 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I P L U S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e l a S P R L G r e e n h i l l C o n s u l t i n g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e t D e j o n g h e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
" M o n s i e u r P i e t D e j o n g h e , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , G r o e n e w e g 1 8 4 A , n é l e 1 2 O c t o b r e 1 9 6 6 à R o e s e l a r e , ' i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 6 1 0 1 2 - 3 1 1 . 0 9 .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e P i e t D e j o n g h e p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e
s u i t :
"
" M o n s i e u r M a x i m i l i e n d e L i m b u r g S t i r u m , a d m i n i s t r a t e u r [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 3 ]
" M o n s i e u r N i c o l a s V a n B r a n d t , a d m i n i s t r a t e u r [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 3 ]
" M o n s i e u r P i e t D e j o n g h e , a d m i n i s t r a t e u r [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 3 ] ' M o n s i e u r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , a d m i n i s t r a t e u r [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 3 ]
" M o n s i e u r M a r c H u y b r e c h t s , a d m i n i s t r a t e u r [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 3 ]
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 ' B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e . d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e ,
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.06.2010, DPT 13.08.2010 10419-0556-031
03/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 23.10.2009 09830-0036-033
20/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 14.08.2008 08569-0252-029