15/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
1 9 1 ~ V Y ~ V ~ V ~ V I N N Y V f i N ~
* i i o a o a a e "
0 4 Z 6 6 S ` 5 ~ . 1 3
N i * d ' e n t r e p r i s e : I ] I S T R I T E X D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E D E L ' E G L I S E 1 0 1 , 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e a v e c e f f e t i m m é d i a t S e q u o i a P a r t i c i p a t i o n s S A c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : d é l é g u é e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e ( i ) L a s e r - t e c k S P R L e t ( i i ) A r t d e V i v r e S A d e l e u r s f o n c t i o n s . S e q u o i a P a r t i c i p a t i o n s S A e s t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C o r i n n e D u m o n t , d o m i c i l i é e 4 6 a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 1 1 8 0 ' . B r u x e l l e s .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r B e r n a r d P a u l , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t ; é t a b l i s 1 7 7 / 1 2 c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n : d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m n i s t r a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , d e r e m p l i r . t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s ' , e n t r e p r i s e s , u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t d e f a i r e t o u t l e ; ' n é c e s s a i r e . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
8 - 1 2 2 0
G r e f f e
" i i o o a s i 3 *
1
R é s ¬ a t M o n i b e l !
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 6 5 9 . 9 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I T E X
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 1 5 0 B r u x e l l e s , R u e d e ( ' E g l i s e , 1 0 1
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e n o u v e a u x a d m n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
" P R E M I E R E R E S O L U T I O N - D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e s d é m i s s i o n s d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m n i s t r a t e u r s d o n n é e s p a r l e s d e u x a d m n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- l a s o c i é t é a n o n y m e " H A R M O N T I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 4 6 ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e C o r i n n e D U M O N T , p r é n o m m é e ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e " S I P I M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , r u e M a r i a n n e , 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e B r i g i t t e B R U Y N I N C K X , p r é n o m m é e ,
e t l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s c e j o u r .
E n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r q u a t r e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t
a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B R B " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , r u e M a r i a n n e , 4 0 , ; ' r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e B r i g i t t e B R U Y N I N C K X , p r é n o m m é e ,
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e " E O L E M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l : à U c c l e , r u e G r o e s e l e n b e r g , 1 3 9 b o î t e 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e C o r i n n e D U M O N T , p r é n o m m é e ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e " S E Q U O I A P A R T I C I P A T I O N S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , c h a u s s é e d e S a i n t -
J o b , 5 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e C o r i n n e D U M O N T , p r é n o m m é e ,
- f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " E U R O P E & C R O I S S A N C E " , a y a n t s o n : s i è g e s o c i a l à 4 0 7 2 P é t a n g e ( G r a n d - d u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r u e R o b e r t K r i e p s , 2 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n . r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - C l a u d e M A U R Y ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r a i l l e u r s à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s a d m i n i s t r a t e u r s '
" s u i v a n t s :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A S E R T E C H " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à " , r e p r é s e n t é e p a r s o n '
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V i n c e n t M U Y L L E , p r é n o m m é ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e " A R T D E V I V R E " , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à U c c l e , c h a u s s é e d e S a i n t - J o b , 5 3 2 ,
r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " H A R M O N T I N V E S T ' , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à U c c l e , a v e n u e W i n s t o n
" C h u r c h i l l , 4 6 , e f f e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e C o r i n n e D U M O N T ,
p r é n o m m é e ,
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e .
" 2 0 1 6 . L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
D E U X I E M E E T D E R N I E R E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s ' p r i s e s p a r f a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r B e r n a r d P a u l , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 7 7 1 1 2 ' c h a u s s é e d e l a ! g u i p e , 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d e f a i r e t o u t l e . n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m n i s t r a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t l e g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e . "
M e n t ; û n n e r s u r ? a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t f 3 : A u r e c t o : N o m e t g u a i i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e