21/06/2011
��.v-
'------,. ~r ~" ?~
il
~ /\___ ~~
Mal 2.5
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
(
I 111t11!11,11,1111,II.Ij111#11111
0 8 JUN 201t
ineeeGriffie
Ondernemingsnr : 0875.798.845
Benaming
(voluit) DIXITEL
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Drukpersstraat 4, 1000 Brussel, Belgi�
Onderwerp akte : Herbenoeming van de bestuurders.
" Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 mei: : 2011:
"De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, na. beraadslaging en met meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen,
BESLUIT de heer Jess Bloch Bech, wonende te Laehegnet 71, 9380 Vestbjerg, Denemarken, de heer Peter:: Ferlev Jensby, wonende te Klokkestabelen 49, 9000 Aalborg, Denemarken en de heer Anders Krarup Frost, wonende te Sondervang 20, 9530 Stovring, Denemarken te herbenoemen als bestuurders van de- vennootschap.
Besluit bovendien dat het mandaat als bestuurders van de heren Bech, Jensby en Frost zal eindigen na: afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2017 die zal beraadslagen over: de goedkeuring van de jaarrekening af te sluiten op 31 december 2016.
BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Marie Brasseur, Esther Goldschmidt en Kathelijne Beckers of iedere andere advocaat van Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel om, afzonderlijk of� gezamenlijk optredend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen op de griffie: van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch: Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispunibank van: Ondernemingen."
Voor analytisch uittreksel
Esther Goldschmidt
Lasthebber
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2011- Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.