ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
B R U X E L L E S
0 3 J ~ N ~ ~ ~ ~
~
G x e f f e ~ n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 1 7 4 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D i x o n s P r o p e r t i e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r . R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 8 m a i 2 0 1 3 :
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n J o h n M a t t h e w s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 7 m a i 2 0 1 3
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 8 m a i 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e n o m m e r M a d a m e K a t e r i n a V r a h a e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e M a d a m e K a t e r i n a V r a h a e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D É C I D E q u e l e m a n d a t d e M a d a m e K a t e r i n a V r a h a s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D É C I D E d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , é t a b l i e à
B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m , D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L a d é s i g n é M o n s i e u r R i k
N e c k e b r o e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D o m i n i c P a g e
A d m i n i s t r a t e u r
G e o r g i o s P o l e m i t i s
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i u i i i i i u i v a i i i a i i m u u I I I
* 1 5 0 6 7 9 9 3 *
D é p o s é J R e ç u l e
1 1 M I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c ó r i i m e r c e
. , . , G r e f t
f a ~ C r k ^ ~ r 1 ~ o r > .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 1 7 4 A 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D i x o n s P r o p o r t i e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R é é l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 3 m a i 2 0 1 5
" L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r é é l i r e M m e K a t e r i n a V r a h a , M . D o m i n i c P a g e e t M . P o l e m i t i s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
D é c i d e , e n o u t r e , q u e l e s m a n d a t s d e M m e K a t e r i n a V r a h a , M D o m i n i c P a g e e t M P o l e m i t i s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . "
D o m i n i c P a g e
A d m i n i s t r a t e u r
G e o r g i o s P o l e m i t i s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e