25/01/2011
ÿþs M o d 2 . 1
V i e e
J , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e U X E L L E S
2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 2 8 8 5 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D N P C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P r i n c e B a u d o u i n , 6 7 / 1 5 à 1 0 8 3 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a N e u v e , e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r a i e s .
q u a t r e r e n v o i s , W a v r e , l e q u a t r e j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 8 4 7 , f o l i o 6 4 , c a s e 1 3 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) P o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , l ' e x p e r t f i s c a l J - P C H A R L E Z - s u i t l a s i g n a t u r e " , i l r é s u l t e n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t '
c e q u i s u i t :
O n o m e t .
- E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e à n e u f h e u r e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à
f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D N P C O N S U L T I N G » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 8 3
B r u x e l l e s , r u e P r i n c e B a u d o u i n , 6 7 / 1 5 .
O n o m e t .
E s t p r é s e n t , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l ' a s s o c i é u n i q u e l e q u e l a j u s t i f i é p a r l a p r o d u c t i o n d u r e g i s t r e d e s .
a s s o c i é s q u ' i l p o s s è d e l e s c e n t s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r D I M U N G U E P T C H O U A N G P a t r i c k , n é à L o u m , l e h u i t m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à
D i n a n t , P l a c e T o m b o i s , n u m é r o 4 , c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e I P C F n u m é r o 3 0 1 0 3 0 3 9 .
R e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
O n o m e t
O R D R E D U J O U R
O n o m e t .
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e F r a n ç o i s V e k e m a n s , 1 1 7 .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e v i n g t - t r o i s d e s s t a t u t s c o m m e .
s u i t
« A R T I C L E 2 3 . - E x e r c i c e s o c i a l - C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e l ' a n n é e d ' a p r è s .
L e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e g é r a n t d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s
c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . »
3 . P r o l o n g a t i o n e x c e p t i o n n e l l e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a l i n é a d e u x d e l ' a r t i c l e v i n g t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s ' ' d e f é v r i e r à o n z e h e u r e s . »
5 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s r e n d r e c o n f o r m e s a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s p r o f e s s i o n n e l s c o m p t a b l e s : e t f i s c a l i s t e s a g r é é s
- m o d i f i c a t i o n d e s a l i n é a s d e u x e t t r o i s d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s e n t r e l e s a s s o c i é s e t l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t d o i v e n t r e s p e c t e r l e s p a r a m è t r e s ; d e l ' a r r ê t é r o y a l d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e c i n q ( a r t i c l e 8 , 4 ° ) »
- m o d i f i c a t i o n d e s a l i n é a s d e u x e t t r o i s d e l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e s g é a n t s d o i v e n t s a t i s f a i r e a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é s p a r l ' a r t i c l e 8 - 5 ° d e l ' a r r ê t é r o y a l d u q u i n z e f é v r i e r : d e u x m i l l e c i n q .
E n o u t r e , l e s n o n - p r o f e s s i o n n e l s d e l a c o m p t a b i l i t é q u i f e r a i e n t p a r t i e d e l a s o c i é t é e n t a n t q u e g é r a n t , ' a d m i n i s t r a t e u r , a s s o c i é , m a n d a t a i r e i n d é p e n d a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n n e p e u v e n t e f f e c t u e r , a u c u n e a c t i v i t é c o m p t a b l e .
L e s n o n - p r o f e s s i o n n e l s n e p e u v e n t e n g a g e r l a s o c i é t é o u i n t e r v e n i r e n s o n n o m p o u r l e s a c t i v i t é s ' c o m p t a b l e s . »
6 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t É e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
1 1 I I I 1 1 I I 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 i f I I 1 I
" 1 1 0 1 ] 5 3 4 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , r u e F r a n ç o i s V e k e m a n s , 1 1 7 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e ,
d e t e l l e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e l ' a n n é e
d ' a p r è s , e t e n c o n s é q u e n c e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e v i n g t - t r o i s d e s s t a t u t s e t c e c o m m e p r o p o s é d a n s l ' o r d r e
d u j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p r o l o n g a t i o n e x c e p t i o n n e l l e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , p a r m e s u r e t r a n s i t o i r e , q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s c o m p r e n d r a v i n g t e t u n m o i s e t s e
p r o l o n g e r a j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e n e s e t i e n d r a p l u s l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e
j u i n , à o n z e h e u r e s , m a i s l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r , à o n z e h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n
d e u x m i l l e d o u z e e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e v i n g t d e s s t a t u t s e t c e c o m m e p r o p o s é d a n s l ' o r d r e d u
j o u r .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s r e n d r e c o n f o r m e s a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s
p r o f e s s i o n n e l s c o m p t a b l e s e t f i s c a l i s t e s a g r é é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x a r t i c l e s c i n q e t d o u z e d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s à
l ' o r d r e d u j o u r .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t
n o t a m m e n t d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
O n o m e t .
P O U R C O P I E C O N F O R M E
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r i v é
e a u M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e